Тег: AML
Элизабет Уоррен утверждает, что криптовалюта — это «плата выбора» за материалы о жестоком обращении с детьми – расшифровать
Сенатор США Элизабет Уоррен (демократ от Массачусетса) снова атакует криптовалюту, на этот раз связывая рынок цифровых активов с материалами о сексуальном насилии над детьми (CSAM). В двухпартийной...
Главные новости
Последние новости
Eesee и Blockpass расширяют рынок цифровых активов с помощью новых решений по обеспечению соответствия
В условиях, когда транзакции с цифровыми активами становятся все более повсеместными, потребность в строгом соблюдении требований и мерах безопасности никогда не была такой высокой...
Европейский Союз внедряет обновленные правила по борьбе с отмыванием денег: объяснение влияния на индустрию криптовалют – CryptoInfoNet
Последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 06:36 по восточному времени | Чтение на 2 минутыЕвропейский Союз (ЕС) официально принял новый регламент по борьбе с отмыванием денег (AMLR), применимый ко всем...
Fidesta расширяет возможности регистрации клиентов с помощью решений iDenfy для проверки личности
Fidesta Ltd, ведущий поставщик международных корпоративных и трастовых услуг, сделала значительный шаг вперед, внедрив передовую систему проверки личности iDenfy и...
Путеводитель по лучшим платформам для ставок на криптовалюту
Ключевые выводы: Ставки на криптовалюту — это способ для инвесторов получить дополнительный доход от вашей криптовалюты: например, получать проценты на сберегательном счете или деньги...
Экс-главе Binance грозит 3 года тюрьмы и миллионные штрафы
Чанпэн Чжао, бывшему генеральному директору криптовалютной биржи Binance, грозит 36-месячное тюремное заключение и штраф в размере 50 миллионов долларов США. Его приговор, рекомендованный...
Прокуроры США требуют трехлетнего заключения для CZ – The Defiant
Министерство юстиции требует продления срока наказания для бывшего генерального директора Binance Чанпэн Чжао. Бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао (Чехия) грозит трехлетнее тюремное заключение, если США...
Правительство Кении пытается регулировать криптовалюту – Coinweez
Правительство Кении предприняло шаги по регулированию криптовалютной индустрии, стремясь защитить пользователей и ужесточить операции в этой сфере...
Crypto.com откладывает запуск в Южной Корее после сообщений о расследовании отмывания денег
«Crypto.com поддерживает самые высокие в отрасли стандарты борьбы с отмыванием денег (AML). Мы отложим запуск и воспользуемся этой возможностью, чтобы убедиться, что корейский...
Почему те, кто работает в сфере финансовых услуг, должны проводить генеральную очистку своих клиентских баз данных
Учитывая продолжающийся кризис стоимости жизни и прогнозируемый медленный экономический рост на оставшуюся часть года, это трудные времена для финансовых...
ИИ — идеальный инструмент для банков, позволяющий им оставаться конкурентоспособными с финтех-компаниями
Банки сегодня устаревают, особенно в связи с быстрым ростом сектора финансовых технологий, целью которого является предоставление более эффективных, дешевых и ориентированных на пользователя услуг...
Новое определение регулирования криптовалют: как MiCA влияет на вашу компанию
Ниже приводится гостевой пост Марка Гофайзена, старшего партнера Gofaizen & Sherle. В соответствии с постановлением MiCA, которое изменит криптоиндустрию...
Coinbase, eToro, NAGA и другие: ходы недели руководителей
На этой неделе наблюдался заметный рост числа назначений на руководящие должности в отраслях форекс, криптовалюты и финансовых технологий, что продемонстрировало небольшую разницу по сравнению с прошлой неделей...
Последняя разведка
