ФБР посоветовало гражданам США не использовать незарегистрированные криптосервисы для передачи активов апреля 25.
В предупреждении агентства говорится, что пользователям следует избегать услуг по передаче криптовалютных денег, которые не зарегистрированы как предприятия денежных услуг (MSB) в соответствии с федеральным законодательством США.
Физическим лицам также следует избегать услуг, которые не соответствуют требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и не собирают информацию «знай своего клиента» (KYC).
Пользователям следует проверить, зарегистрирована ли служба в качестве MSB в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (ФинСЕН). Однако, согласно уведомлению, даже регистрация не является «рекомендацией правительства, подтверждением легитимности или одобрением».
Листинги третьих лиц также не означают одобрения правительства, поскольку приложение не обязательно является юридической услугой просто потому, что оно размещено в магазине приложений.
Пользователи подвергаются риску, поскольку они могут столкнуться с «финансовыми перебоями» или потерей средств, когда власти будут предпринимать правоприменительные меры. В уведомлении не содержится предположений о том, что власти будут штрафовать или наказывать пользователей или преследовать пользователей непосредственно в рамках принудительных мер.
Недавние действия США
ФБР заявило, что оно провело недавние правоприменительные операции против незарегистрированных криптосервисов, о которых стало известно благодаря прошлым заявлениям агентства.
Многие дела включают обвинения, связанные с функционированием нелицензионного бизнеса по оказанию денежных услуг и отмыванием денег.
Различные агентства, в том числе ФБР, приняли меры против Samourai Wallet. апреля 24 — захват сайта и арест двух его соучредителей. Власти обвинили основателей в ведении нелицензионного бизнеса по переводу денег, поскольку Samourai Wallet предлагал функции смешивания монет, которые предположительно использовались для отмывания денег.
Другие прошлые дела касались операторов монетосмесителей, таких как Торнадо Кэш, ЧипМиксери Helix, а также операторы иностранных криптобирж, таких как Бицлато и BTC-е.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
