Бывшему генеральному директору Binance Чанпэн Чжао (Чехия) грозит трехлетнее тюремное заключение Министерством юстиции США (DOJ).

Эта рекомендация последовала за рекомендациями Чжао. умоляющий В ноябре он был признан виновным по целому ряду обвинений, включая нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и разрешение транзакций между гражданами США и лицами в санкционированных юрисдикциях.

23 апреля прокуроры подано записка о приговоре, в которой Чжао рекомендуется выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов и отбыть три года тюремного заключения в результате его ноябрьского заявления.

«Приговор к тюремному заключению на срок в 36 месяцев — в два раза превышающий верхний предел диапазона, установленного в Руководящих принципах — будет отражать тяжесть преступления, способствовать уважению к закону, обеспечивать адекватное сдерживание и быть достаточным, но не более чем необходимо, для достижения целей вынесения приговора». сказали прокуроры.

«Приговор в этом случае станет посланием не только Чжао, но и всему миру», — говорится в документе.

Официальный приговор Чжао состоится 30 апреля после того, как он был перенесен с февраля. С момента своего первого появления в суде США в ноябре Чжао не смог вернуться в Дубай, где проживает его семья.

История дела

Чжао, которого первоначально просили отсидеть максимум 18 месяцев в соответствии с его соглашением о признании вины, теперь сталкивается с более жесткой позицией со стороны прокуратуры. Министерство юстиции заявило, что далеко идущие последствия действий Чжао оправдывают более длительный приговор.

Департамент указал на недостатки Binance в борьбе с отмыванием денег (AML), которые, как сообщается, позволяли незаконным средствам от программ-вымогателей и рынков даркнета проходить через биржу.

«Масштаб и последствия неправомерных действий Чжао были огромными», - заявило Министерство юстиции, выступая за более строгое наказание.

В ноябре Binance вместе с Чжао признала себя виновной. Платформа принятый штраф в размере 4.3 миллиарда долларов и обязательство по надзору со стороны назначенного судом наблюдателя, имя которого еще не названо.