Тег: власти
Министерство юстиции оспаривает характеристику Романа Шторма денежных операций Tornado в новом документе
Министерство юстиции обвинило Сторма и его коллегу-разработчика Романа Семенова в сговоре с целью отмывания денег, в сговоре с целью управления нелицензированной системой денежных переводов и в сговоре...
Главные новости
Последние новости
Неопределенность на погодном фронте: новый рубеж для финансовых услуг
Согласимся, что погода важна для финансовых услуг. Насколько мы готовы к долгосрочным, непрерывным изменениям в его закономерностях? Какими должны быть финансовые...
USD/JPY: устойчивый медвежий тренд JPY сохраняется, несмотря на растущий риск интервенций – MarketPulse
Базовая инфляция в Токио за апрель составила...
ФБР предостерегает граждан США от использования «незарегистрированных услуг по передаче криптовалютных денег»
25 апреля ФБР посоветовало гражданам США не использовать незарегистрированные криптосервисы для передачи активов. В предупреждении агентства говорилось, что пользователям следует избегать криптовалют...
По словам соучредителя Binance Хэ И, это была самая большая ошибка CZ
Основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) публично извинился за то, что он назвал «плохими решениями», и взял на себя «полную ответственность» за…
Влияние искусственного интеллекта на цифровое мошенничество и финансовые преступления
Почти 70% из 600 должностных лиц по борьбе с мошенничеством, отмыванию денег, рискам и соблюдению требований, опрошенных в первом в истории отчете BioCatch о мошенничестве и финансовых преступлениях, ориентированном на искусственный интеллект, говорят, что преступники более...
Налоговые органы Австралии и Индонезии подписали соглашение об обмене криптовалютной информацией
Налоговые органы Австралии и Индонезии подписали меморандум о взаимопонимании по обмену информацией о криптовалюте. По этому соглашению обе организации будут...
Амбиции Microsoft и Amazon в области искусственного интеллекта вызывают скандал в сфере регулирования
Регулирующие органы Великобритании хотят услышать от «заинтересованных третьих сторон» о том, препятствуют ли инвестиции Microsoft и Amazon в стартапы в области искусственного интеллекта конкуренции. Конкуренция и рынки...
Основателей Samourai Wallet арестовали за отмывание $100 млн
Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, основатели Samourai Wallet, были задержаны Министерством юстиции США по подозрению в отмывании денег.
Обзор криптовалют: 25 апреля 2024 г. | CryptoCompare.com
В среду Министерство юстиции США объявило об обвинениях против Кеонне Родригес и Уильяма Лонергана Хилла, основателей Samourai Wallet, за их предполагаемую причастность...
Как избежать налогов на криптовалюту в Ирландии
Учитывая, что популярность криптовалют в Ирландии в последние годы выросла и предоставила новые финансовые инструменты и варианты инвестиций, вы можете задаться вопросом...