В сообщениях говорилось, что Уильям Морро, который является последним человеком, которому власти США предъявили обвинение в связи с криптосхемой, был связан с Гилбертом Арментой, бойфрендом основательницы OneCoin Ружи Игнатовой.

Чиновники Министерства юстиции США арестовали и обвинили Уильяма Морро в банковском мошенничестве в связи с криптосхемой OneCoin.

Согласно документам, поданным 23 апреля в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Морро был ответственен за перевод 35 миллионов долларов США средств, связанных с OneCoin, с банковских счетов в Китае на счет в Гонконге в 2016 году. 

В новом обвинительном заключении утверждалось, что Морро перевел более 6 миллионов долларов со счета в Гонконге на счет в США, который он контролировал, в рамках схемы мошенничества.

Морро добровольно сдался властям и признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. 

См. также: Binance сталкивается с удалением приложения на Филиппинах из-за проблем с регулированием

Он был освобожден под подписку о невыезде до слушания по приговору, назначенного на 1 августа. Представители Министерства юстиции включили в дело OneCoin постановление о конфискации незаконных активов.

В сообщениях говорилось, что Морро был связан с Гилбертом Арментой, парнем основательницы OneCoin Ружи Игнатовой. 

В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанных со схемой OneCoin. Морро числится управляющим партнером InterAmerican Group и членом совета директоров AEE Power.

Какая информация побудила американских чиновников выдвинуть новое обвинение против Морро примерно через восемь лет после его предполагаемых мошеннических действий, неясно. 

Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким лицам за участие в схеме OneCoin, в том числе адвокату Марку Скотту, бывшему руководителю юридического отдела и комплаенсу Ирине Дилкинской и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.

Игнатовой, также известной как «Криптокоролева», были предъявлены обвинения в США, но на момент публикации она оставалась на свободе. В настоящее время она находится в ФБР. список из десяти самых разыскиваемых беглецов.

Согласно документам от 23 апреля, Морро нанял Марка Коэна и Джонатана Абернети из юридической фирмы Cohen and Gresser. 

Коэн, как известно, представлял Сэма Бэнкмана-Фрида во время его уголовного процесса в 2023 году, в ходе которого бывший генеральный директор FTX был признан виновным по семи пунктам обвинения и позже приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Основанная в 2014 году компания OneCoin была разоблачена как мошенническая криптосхема в 2015 году, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов. В случае Морро обвинение в сговоре с целью банковского мошенничества может повлечь за собой наказание до 30 лет тюремного заключения.

#Binance #WRITE2EARN