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タグ:
AML
Ordify はブロックパスを採用して誰でも投資をオープンにできる
ブロックチェーン
2024 年 5 月 2 日
香港、2 年 2024 月 XNUMX 日 - (ACN Newswire) - Blockpass と Ordify は、中国初の発射台でのパートナーシップを強調できることを嬉しく思います。
トップニュース
バイナンス仮想通貨取引所創設者チャオ・チャンペン氏に懲役4か月の実刑判決 – CryptoInfoNet
ブロックチェーン
2024 年 5 月 1 日
10 年の明らかに公正なビットコイン カジノ トップ 2024 |ビットコインのライブニュース
ブロックチェーン
2024 年 5 月 1 日
エリザベス・ウォーレン、児童虐待の素材に対する「選択の支払い」は暗号通貨だと主張 – Decrypt
ブロックチェーン
2024 年 4 月 26 日
最新ニュース
今すぐ VR で体験できる素晴らしいスター・ウォーズ体験
スター・ウォーズ VR ゲームが 4 月 XNUMX 日に大幅割引される
今週のWeb全体からの素晴らしい技術ストーリー(4月XNUMX日まで)
PEPE、大躍進への準備:80%の値上げが予定されている?
グレイスケールのGBTCが64,000万ドルの新規資金を獲得し78日間連続流出を記録した後、ビットコインは63ドルを超えた
ウォーレン氏、司法省とNHSに対し、児童性的虐待に関するコンテンツへの仮想通貨支払いの取り締まりを要請
ブロックチェーン
2024 年 4 月 26 日
米国上院議員エリザベス・ウォーレン氏(マサチューセッツ州民主党)とビル・キャシディ氏(ルイジアナ州共和党)は、違法取引における仮想通貨の使用を取り締まるよう米国当局に要請している。
ヨーロッパは MiCA を待っていますが、私たちは課題に備える必要があります — Ross Kolodiazhnyi、DCM CEO
Fintech
2024 年 4 月 26 日
ベルリンの FIBE Fintech Festival でパネルディスカッション「明らかになった仮想通貨規制: MiCA の世界的影響の探求」を主催した後、私は次のように考えました...
FBI、米国民に「未登録の仮想通貨送金サービス」の利用を警告
ブロックチェーン
2024 年 4 月 25 日
FBI は 25 月 XNUMX 日、資産の送信に未登録の暗号サービスを使用しないよう米国国民に勧告しました。FBI の警告では、ユーザーは暗号通貨を避ける必要があると述べられています。
Eesee と Blockpass が新しいコンプライアンス ソリューションでデジタル資産マーケットプレイスを強化
ブロックチェーン
2024 年 4 月 25 日
デジタル資産取引がこれまで以上に広く普及する中、厳格なコンプライアンスとセキュリティ対策への要求がかつてないほど高まっています...
欧州連合、最新のマネーロンダリング防止規制を施行:仮想通貨業界への影響を説明 – CryptoInfoNet
ブロックチェーン
2024 年 4 月 25 日
最終更新日:25 年 2024 月 06 日 36:2 EDT| XNUMX 分で読む欧州連合 (EU) は、すべての企業に適用される新しいマネーロンダリング防止規制 (AMLR) を正式に可決しました。
Fidesta が iDenfy の ID 検証ソリューションでクライアントのオンボーディングを強化
ブロックチェーン
2024 年 4 月 25 日
国際的な企業および信託サービスの大手プロバイダーである Fidesta Ltd は、iDenfy の最先端の ID 検証とセキュリティを組み込むことで、大きな前進を遂げました。
最高の暗号ステーキングプラットフォームのガイド
ブロックチェーン
2024 年 4 月 24 日
重要なポイント: 暗号通貨のステーキングは、投資家が暗号通貨で追加の収入を得る方法です。たとえば、普通預金口座やお金の利息を得るなどです。
バイナンスの元CEO、懲役3年と数百万ドルの罰金の可能性
ブロックチェーン
2024 年 4 月 24 日
仮想通貨取引所バイナンスの元最高経営責任者、チャオ・チャンペン氏は懲役36か月と罰金50万ドルの可能性がある。彼の判決は、推奨されています...
米検察、CZに懲役3年求刑 – ザ・ディファイアント
ブロックチェーン
2024 年 4 月 24 日
司法省、バイナンスの元CEO、趙昌鵬氏の刑期延長を要求。バイナンスの元CEO、趙昌鵬氏(CZ)は、米国が懲役3年の刑に処される可能性がある。
ケニア政府、仮想通貨の規制に動く – Coinweez
ブロックチェーン
2024 年 4 月 23 日
ケニア政府は、ユーザーを保護し、この分野での運営を強化するために、暗号通貨業界を規制する措置を講じました...
Crypto.com、マネーロンダリング捜査の報道を受けて韓国での立ち上げを延期
ブロックチェーン
2024 年 4 月 23 日
“Crypto.com maintains the highest Anti-money Laundering (AML) standards in the industry. We will postpone our launch and take this opportunity to make sure Korean...
金融サービス業界が顧客データベースを大掃除しなければならない理由
Fintech
2024 年 4 月 22 日
生活費の危機が続き、今年の残りの経済成長は鈍化すると予想されており、今は金融にとって困難な時期です...
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最新のインテリジェンス
AI は銀行がフィンテックとの競争力を維持するための完璧なツールです
Fintech
2024 年 4 月 22 日
暗号化規制の再定義: MiCA があなたの会社に与える影響
ブロックチェーン
2024 年 4 月 21 日
Coinbase、eToro、NAGA など: 今週のエグゼクティブの動き
ブロックチェーン
2024 年 4 月 20 日
流通チャネルを拡大して預金を増やすための戦略的アプローチ
Fintech
2024 年 4 月 19 日
Aptos LabsはMicrosoft、Brevan Howard、SK Telecomと協力し、Aptos Ascendで世界的な機関金融をオンチェーンに導入 – CoinJournal
ブロックチェーン
2024 年 4 月 18 日
Eesee はデジタル資産マーケットプレイスのコンプライアンスのために Blockpass を実装
ブロックチェーン
2024 年 4 月 18 日
エリザベス・ウォーレン氏、イエレン財務長官にステーブルコインに対する強力なAML/CFT対策を実施するよう要請
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2024 年 4 月 18 日
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