FBIは米国国民に対し、資産を送信するために未登録の暗号サービスを使用しないよう勧告した。 April 25.

同庁の警告では、ユーザーは米国連邦法に基づいてマネーサービス事業（MSB）として登録されていない暗号通貨送金サービスを避ける必要があると述べられている。

また、マネーロンダリング防止 (AML) 要件を遵守せず、顧客確認 (KYC) 情報を収集しないサービスも避けるべきです。

ユーザーは、サービスが米国財務省の金融犯罪取締ネットワークに MSB として登録されているかどうかを確認する必要があります (フィンセン）。しかし、 通知によれば、たとえ登録であっても、政府の「推奨、正当性の証明、または承認」ではありません。

同様に、アプリがアプリ ストアに掲載されているからといって必ずしも合法的なサービスであるとは限らないため、サードパーティの掲載も政府の承認を意味するものではありません。

ユーザーは、当局が強制執行を行う際に「経済的混乱」や資金の損失を経験する可能性があるため、危険にさらされています。この通知は、当局が強制措置の一環としてユーザーやターゲットユーザーに直接罰金や罰金を科すことを示唆するものではない。

最近の米国の行動

FBIは、未登録の仮想通貨サービスに対して最近執行作戦を実行したと述べたが、これは同局の過去の発表により判明している。

多くの事件には、無許可の金融サービス業の運営やマネーロンダリングに関連した容疑が含まれています。

FBI を含むさまざまな機関が、Samourai Wallet に対して措置を講じました。 April 24 — ウェブサイトを占拠し、共同創設者2人を逮捕。当局は、Samourai Walletがコイン混合機能を提供しており、マネーロンダリングに使用されたとして、無許可送金事業を運営したとして創設者らを起訴した。

過去には、コインミキサーの運営者を対象とした事件もあった。 トルネードキャッシュ, チップミキサー、Helix、および次のような海外の暗号通貨取引所の運営者 ビッツラート & BTC-E.

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• 情報源： https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/