最終更新日：
25 年 2024 月 06 日 36:XNUMX EDT
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欧州連合 (EU) は、すべての暗号資産サービスプロバイダー (CASP) に適用される新しいマネーロンダリング防止規制 (AMLR) を正式に可決しました。
この法律により、マネーロンダリングやテロ資金供与を発見し、これと闘うため金融情報局（FIU）にさらなる権限が与えられることになる。
1人あたり Wednesday’s announcement, the package of legislations would impact crypto exchanges, brokers, regulated under MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). These laws include “enhanced due diligence measures,” after which, obliged entities including crypto-asset managers must report suspicious activities to FIUs.
“If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship, this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional KYC/AML measures if the transaction is above €1K,” says Patrick Hansen, Circle’s EU Strategy and Policy Director, wrote in a Tweet.
11/ If you want to use a CASP though for buying goods & services with crypto, even outside of a regular business relationship (so-called occasional transaction), this CASP will need to perform customer due diligence on you – meaning verify your identity + potential additional… pic.twitter.com/2gjTB1y0c6
— Patrick Hansen（@paddi_hansen） 2024 年 3 月 24 日
Furthermore, a new body – Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA) – will be established in Frankfurt. This entity will supervise the new legislation on combating money laundering, the announcement read.
同理事会はまだこの法律を正式に採択しておらず、EUの官報への掲載を待っていると付け加えた。
ハンセン氏は一連のツイートを書き、この法案がEU内の暗号資産サービスプロバイダーにどのような影響を与えるかを説明した。
He started with blaming false news that the crypto media carried before announcing EU’s ban on anonymous crypto transactions. He further confirmed that the new AMLR law “is not a crypto regulation.”
「これは、機関、いわゆる「義務主体」（OE）に適用される広範なAML/CFTフレームワークです。 CASP（暗号資産サービスプロバイダー）を含むすべての金融機関はOEです。」
2/ First things first: The AMLR is not a crypto regulation.
It’s a broad AML/CFT framework that applies to institutions, so called “obliged entities” (OEs). All financial institutions, including CASPs (crypto-asset service providers), are OEs. But also non-financial institutions…
— Patrick Hansen（@paddi_hansen） 2024 年 3 月 24 日
EU の AMLR のもとで CASP にとって何が新しいのでしょうか?
EU has already mandated CASPs to follow standard KYC/AML procedures like customer due diligence (CDD) under existing anti-money laundering framework.
Hansen noted that there is nothing new under the new law which changes the already existing rules for CASPs. These include prohibition of services to anonymous users by custodial crypto businesses, prohibiting CASPs to provide accounts for privacy coins, among others.
「ですから、これも新しいことではありません。提案されたAMLRの以前のバージョンでは、自己保管の発信者/受益者のKYCを意味する、より厳格なアプローチが提案されていましたが、業界の努力のおかげで、さまざまなオプションを備えたリスクベースのアプローチが最終的に合意されました。」
ただし、変化は、議会が以前にセルフカストディウォレットからの加盟店への支払いを1ユーロに制限する修正案を提案したことです。
“This has been removed from the final, agreed on version,” wrote Hansen. “Therefore, you will be able to use your self-custody wallets for buying goods/services in the EU without any restrictions.”
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- 情報源： https://cryptoinfonet.com/regulation/european-union-implements-updated-anti-money-laundering-regulation-impact-on-cryptocurrency-industry-explained/
