Etiqueta: Ponzi
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FCA/PRA Diversidad e inclusión para empresas criptográficas y fintech: PARTE II
Por Rodrigo Zepeda, director ejecutivo de Storm-7 Consulting INTRODUCCIÓN En 2023, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) y la Autoridad de Regulación Prudencial (PRA) (Banco de Inglaterra (BoE)) (colectivamente...
Arrestan en Argentina a los fundadores de un esquema Ponzi de criptomonedas por valor de 400 millones de dólares
Dos individuos, una mujer y un hombre, fueron capturados en Argentina acusados de haber perpetuado un esquema Ponzi que movió más de 400 millones de dólares...
¿Cuáles son las mejores formas de comprar criptomonedas en 2024? CoinCentral
Comprar criptomonedas es un proceso mucho más fácil que hace unos años; en el pasado, la gente tenía que ir tan lejos...
Los medios chinos controlados por el estado emiten alertas sobre inversiones en criptomonedas en medio del creciente entusiasmo interno por el aumento de Bitcoin – CryptoInfoNet
“`html El aumento en el valor de Bitcoin ha provocado nuevas advertencias por parte de la prensa estatal de China, enfatizando los peligros de la inversión en criptomonedas. Esto viene incluso como chino...
Posible estafa de salida: el intercambio de Bitcoin BitForex cierra luego de un retiro inexplicable de $ 57 millones – CryptoInfoNet
"`htmlLa plataforma de criptomonedas BitForex, con sede en Hong Kong, cerró inesperadamente, dejando a su base de usuarios en un estado de confusión y sin acceso a sus...
China, las criptomonedas y el año del dragón – Decrypt
Escribir un artículo de predicción es un experimento mental humillante. Mis tres apuestas descabelladas para el año del Tigre resultaron ser tremendamente inexactas. Específicamente: (1) Yo...
He aquí por qué la policía australiana no actuó ante la estafa de HyperVerse durante dos años
La policía australiana...
¿Qué es la estafa de pago por adelantado? La SEC aconseja: no pague para pedir prestado
La SEC advierte sobre una “estafa de tarifas anticipadas” y advierte al público contra impostores que se hacen pasar por compañías crediticias o financieras legítimas que exigen depósitos por adelantado. La estafa involucra...
El regulador de BC acusa al intercambio de criptomonedas de ejecutar un esquema Ponzi – CryptoInfoNet
"`htmlLa autoridad de mercados financieros de Columbia Británica está presentando demandas por fraude contra un trío de empresas extintas y su único director, en conexión...
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a tres personas involucradas en un plan de fraude criptográfico de 1.89 millones de dólares
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha presentado cargos contra tres personas por defraudar a inversores por casi 2 millones de dólares. Según el DOJ, el...
El Tribunal Superior de Delhi toma medidas enérgicas contra las cuentas que se hacen pasar por Peak XV, Sequoia Capital – Fintech Singapore
por Fintech News Singapur 30 de enero de 2024 El Tribunal Superior de Delhi ha ordenado a las principales plataformas de redes sociales,...
Los cargos penales presentados contra el ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, deben mantenerse
El ex director ejecutivo de Celsius, Alex Mashinsky, quería que se desestimaran los dos cargos penales presentados contra él, pero los fiscales estadounidenses sostienen que...
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