Stellen Sie sich vor, Sie gehen eine vertrauensabhängige Beziehung mit einer bekannten Kryptowährungs-Investmentgesellschaft ein, die alle Schnickschnack einer erfolgreichen Investmentfirma hat. Sie haben ein beeindruckendes Handelsportfolio und das Versprechen einer beträchtlichen Anlagerendite durch die Verwendung eines ausgeklügelten Kryptowährungs-Arbitration-Handelsbots, um eine höhere Auszahlung sicherzustellen.
Was seinen Investoren jedoch nicht ohne weiteres bekannt ist, ist, dass dieses beeindruckende Unternehmen ein kompletter Betrug ist. Von ihrer Website bis zu ihren Anzeigen - der gesamte Rahmen ihres Geschäftsmodells ist ein angeblich ausgeklügeltes Ponzi-Programm, mit dem so viel Geld wie möglich von vielen seiner Investoren gestohlen werden soll, bevor behauptet wird, dass sie Arbitration Bot fehlerhaft Aufgrund eines Fehlers, der einen Rechenfehler verursachte, der dazu führte, dass seine Bestände falsch geleert wurden und angeblich höhere Gewinne als der tatsächliche Gewinn verteilt wurden. Insgesamt würde dies als Exit-Betrug angesehen.
"Ein Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm"
Dies ist anscheinend der Fall bei ArbiStar, einer in Spanien ansässigen Krypto-Investmentfirma. die angeblich gestohlen Laut Tulip Research, einem forensischen Betrugsforschungsunternehmen, das sich auf die Analyse von Blockchain auf betrügerische Aktivitäten spezialisiert hat, haben 1 Kunden fast 120,000 Milliarde US-Dollar an Investitionsgeldern investiert beschreibt das Unternehmen als Milliarden-Dollar-Krypto-Ponzi-Programm.
Diese sogenannte Bot-Fehlfunktion soll betroffen 30,000 Anleger, deren Rendite unter dem Deckmantel „schwerer Verluste“ einfach in Luft aufging. Anscheinend waren diese Verluste Teil eines aufwändig choreografierten Schemas, wie ein kleines Stück Hand.
Das Unternehmen sagte sogar, dass sie würden die Konten einfrieren der betroffenen Parteien, um weitere Verluste zu stoppen, und behaupteten, dass das Geld angeblich mit negativen Salden zurückgegeben würde. Sie würden sogar so weit gehen, keine Investitionen mehr zu erhalten, und die Illusion verbreiten, dass ArbiStar Optionen zur Schadensbegrenzung entwickeln würde, um so viele ihrer treuen Kunden wie möglich zu retten.
Laut ArbiStar soll der Rechenfehler durch den Bot verursacht worden sein ein Liquiditätsloch geschaffen in Höhe von 28% ihrer Gesamtmittel. Einige haben jedoch bereits prangerte Santi Fuentes, CEO von ArbiStar, wegen Missbrauchs ihrer Mittel.
Aber was ist wirklich mit all dem Geld passiert? Einiges davon angeblich Fand seinen Weg im dunklen Netz, in einem berüchtigten Schwarzmarkt namens Hydra, dem größten dunklen Schwarzmarkt in Russland.
Aber die Geschichte endet nicht dort. In der Tat ist dies nur der Anfang.
Die schattige Geschichte von Santi Fuentes
ArbiStar ist eine in Spanien ansässige Investmentgesellschaft für den Handel mit Kryptowährungen Wird geführt von Santi Fuentes. Das Unternehmen nutzt Multi-Level-Marketing (MLM), auch bekannt als Network Marketing, Empfehlungsmarketing und Pyramidenverkauf.
Viele angesehene und erfolgreiche Unternehmen bauen ihr Geschäftsmodell auf der Verwendung von MLM-Strategien auf, um dort anzukommen, wo sie heute sind. Mary Kay und Avon sind nur ein paar Namen, die mir in den Sinn kommen. In den falschen Händen kann dieses Modell jedoch missbraucht werden, daher der beliebte Begriff „Pyramidenschema“. Aus diesem Grund kann es schwierig sein, zwischen einem legitimen Unternehmen und Pyramidensystemen zu unterscheiden, die den Anschein eines seriösen Unternehmens erwecken.
Wenn das Unternehmen durch Empfehlungsmarketing im herkömmlichen Sinne expandiert, ist es interessant festzustellen, dass ArbiStar keinerlei Produkte oder Dienstleistungen für den Einzelhandel verkauft. Personen, die Partner der Marke ArbiStar werden, können nur für die Mitgliedschaft bei ArbiStar-Partnern selbst werben. Daher ist der Begriff „ponzi“ angemessen - eine eklatante Form des Investitionsschlägers, bei dem das von neuen Mitgliedern gesammelte Geld zur Bezahlung bestehender Stakeholder verwendet wird.
Während das Betreiben einer Pyramide für die zweifelhafte Praxis die Augenbrauen hochziehen könnte, ist das, was ArbiStar Berichten zufolge eine rote Fahne hisst lieferte keinen Beweis das Unternehmen bei der National Securities Market Commission, der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde, registriert zu haben.
Wie berichtet, hat sich Fuentes in dieser Angelegenheit bei keinem registriert, was die Frage aufwirft, was ArbiStar wirklich hinter den Kulissen tut, wenn Fuentes nicht möchte, dass das Unternehmen den aufsichtsrechtlichen Wertpapiergesetzen unterliegt.
In Bezug auf Fuentes Unternehmensbiografie auf der ArbiStar-Website hat er aus aller Welt dass er „einer der erfahrensten Menschen in der Welt des Empfehlungsmarketings ist. Er hat Teams von Tausenden von Menschen mit großem Erfolg geführt. “
Im Gegenteil, einige der Unternehmen, mit denen Fuentes in der Vergangenheit in Verbindung gebracht wurde, hatten angeblich einen weniger als bewundernswerten Ruf. Fuentes tut dies jedoch Adresse diese Umstände in einem anderen Abschnitt seiner Unternehmensbiografie, der lautet:
„Er hat als Teamleiter auch das Scheitern einiger Projekte erkannt, bei denen Unternehmen nicht transparent waren und ihre Verkaufsteams betrogen haben. Aus diesem Grund ist er die ideale Person, um ArbiStar 2.0 zu leiten. “
Die Aussage weist indirekt darauf hin, dass das bisherige Geschäftsmodell des Unternehmens nicht erfolgreich war.
Interessant ist auch, dass Fuentes vom Verkauf von medizinischem Kaffee zum Investor wurde, der wenig im Weg hatte, um darauf hinzuweisen, dass er welche hatte ERFAHRUNGEN beim Investieren.
Ein Muster aus seriellen Wertpapieren und Pyramidenbetrug
Zuvor war Fuentes, bevor er sich an Ponzi-Programmen beteiligte, 2013 Organo Gold-Händler, eine chinesische medizinische Infusion von Kaffee und Gesundheitsprodukten mit Ganoderma-Pilzen.
Vor seiner Tätigkeit bei ArbiStar war Fuentes bereits 2014 ein Top-Investor in Global Unity verbunden mit das in Kalifornien ansässige WCM777 Ponzi-Programm, das vom chinesischen Staatsbürger Ming Xu ins Leben gerufen wurde.
Xus Finanzimperium fiel wie ein Kartenhaus unter einer Untersuchung von der United States Securities Exchange Commission und wurde sofort gestoppt. Doch nicht bevor er bereits 65 Millionen Dollar gesammelt und 28 Millionen Dollar von leichtgläubigen Investoren abgeschöpft hatte, die er dann auf verschiedene Bankkonten in den USA eingezahlt hatte umgeleitet es ging an Hongkong und die Shanghai Banking Corporation, die am Ende des Waschprozesses eine Rolle spielten, auch nachdem dies geschehen war gewarnt dass das WCM777 betrügerisch betrieben wurde.
Sogar mit Xu gehen die WCM777 und ihre Partner unter verletzend Das Securities Exchange Act und die hohen Geldbußen haben Fuentes anscheinend nicht davon abgehalten, ähnliche Unternehmungen in einer Atmosphäre des Betrugs zu verfolgen.
Nach dem Fall von Global Unity im Jahr 2015 gelang es Fuentes, sich als Top-Investor für eine andere Investmentgesellschaft namens MoneyBox TV wieder zu behaupten hat sich herausgestellt ein weiteres Ponzi-Schema zu sein.
Ähnlich wie ArbiStar - das noch kommen sollte - basierten sie ihr Geschäftsmodell auf MLM mit Überweisungskommission, die hier ein laufendes Thema zu sein scheint. Das Unternehmen befand sich in Italien und wurde von CEO Simone Di Sabato geführt, die ebenfalls eine lange Geschichte hatte beteiligt in sonst fragwürdigen Geschäftspraktiken selbst.
Kurz darauf wird ArbiStar geboren. Wie oben hervorgehoben, stürzt der Arbiter-Bot ab, da das Geld der Anleger scheinbar verschwindet, während ArbiStar die Schadenskontrolle zu übernehmen scheint. Was als nächstes geschah, mag überraschend erscheinen. Aber so entstand ArbiStar 2.0 und überarbeitete ihre Bemühungen in "Entwicklung von automatisierten Handels-Crypto-Bots".
ArbiStar und ein dunkler Webgigant
In der Reichweite des dunklen Netzes liegt ein Riese, der in unterirdischen Servern in Russland begraben liegt und als Hydra-Markt bekannt ist. Tulpenforschung gebunden ArbiStar zu Hydra.
Dieser Darknet-Markt (DNM) ist der größter Schwarzmarkt auf dem Land und hatte sein Debüt im Januar 2015, als die Plattform mit einem starken Fokus auf die Bereitstellung einer unterirdischen Plattform für anonyme Benutzer zum Kauf von Drogen gestartet wurde, die aber auch Hacking-Dienste, gefälschte Dokumente, gestohlene Datendumps und andere illegale Waren umfasst. Dieser Schritt erfolgte fast zwei Jahre nach dem Federal Bureau of Investigation schließen die berüchtigte Seidenstraße DNM.
Ein Screenshot der Hydra Market-Benutzeroberfläche.
Die produktive Hydra DNM behauptet zu haben 3 Millionen registrierte Konten in seinem Netzwerk und verarbeiten über 100,000 tägliche Kryptotransaktionen. Darüber hinaus hat dieser DNM laut einer Analyse im letzten Jahr von der investigativen Nachrichtenagentur Proekt veröffentlicht.
Im Vergleich dazu war AlphaBay das größte DNM im Westen, von dem angenommen wurde, dass es auf dem Höhepunkt seines Erfolgs 400,000 registrierte Benutzer hatte. Seine Operationen waren schließen im Jahr 2017 von US-Behörden und internationalen Strafverfolgungsbeamten.
Wie auf der Website von Hydra im letzten Jahr berichtet, die im Tor-Netzwerk versteckt ist und nur über einen IP-Anonymisierer zugänglich ist, besteht ihr Ziel darin, die illegalen Drogengeschäfte auf der ganzen Welt auszudehnen, zu denen insbesondere Länder im Westen gehören versuchen zu erhöhen 145 Millionen US-Dollar an Investitionsgeldern durch einen Token-Verkauf. Diese Operation sollte im Dezember 2016 starten.
Der Marktplatz ermutigte Kunden, ein Bündel von 100 Token zu einem Preis von jeweils 100 US-Dollar zu kaufen, das direkt von ihrer Website für Bitcoin (BTC) erworben werden kann, wodurch ein Käufer die Rechte an 0.003% der Rechte des Unternehmens erhalten würde Alle Gewinne, die von Hydra generiert werden, obwohl sie nicht wissen, mit welcher Blockchain die Token verbunden wären.
Gemäß einer Memorandum veröffentlicht von Hydra: „Es wird eine neue Ära im Westen beginnen. Das Ausmaß der Expansion ist kaum vorstellbar. “
Hydra musste dieses Unterfangen aufgrund der Pandemie verschieben, was den Eindruck verstärkt, dass die Operation auch alle Grundlagen eines Exit-Betrugs hat.
Die Nachricht enthüllt die Verschiebung des Projektstarts aufgrund der Pandemie.
Es ist jedoch merkwürdig zu bemerken, dass Hydra eine proaktive Position in Bezug auf die Verschiebung zu haben scheint, mit einer freundlichen Nachricht an ihre Benutzerbasis:
„Alle, die die Token gekauft haben, haben ihr Geld vollständig auf ihr Konto zurückgeschickt. Danke, dass Sie bei uns sind. Wir werden Sie wissen lassen, wann wir zum Projekt zurückkehren werden. “
Informationen über den Erfolg dieser Spendenaktion sind jedoch eher zweideutig und vage. Ob es gelungen ist, Investoren anzuziehen, ist derzeit weitgehend unbekannt.
Verdächtige Transaktionen verbinden angeblich ArbiStar mit Hydra
Nach der Bewertung einer von ArbiStar getätigten Transaktion entdeckte Tulip Research eine verdächtige Transaktion, die ArbiStar möglicherweise mit dem Hydra-Markt verbindet. Am 16. September 2020 wurde Tulip Research berichtet auf ihrem Twitter-Feed:
„Die Adresse, von der aus ArbiStar am 274 03 Benutzer bezahlt hat, hat die Bitcoins von einer Adresse erhalten, die in derselben Transaktion auch BTC an 23 mit dem Hydra-Markt verbundene Konten gesendet hat: dem berühmtesten russischen Schwarzmarkt im Darknet. ”
Tulpenforschung entdeckt Die Adresse, an die ArbiStar im März 274 insgesamt 2019 Benutzer gezahlt hatte, hatte auch die Transaktion von 11,917 BTC akzeptiert, die auch Satoshis an 18 verschiedene Konten verteilte, die mit dem Hydra DNM verbunden waren.
Obwohl diese Verbindung unwesentlich erscheint, ist es angesichts des Gewichts der relevanten Geschichte von ArbiStar, insbesondere des Mannes dahinter, nicht möglich, die Spur von Brotkrumen zu ignorieren, die er zurückgelassen hat und in denen andere zusammengesetzt haben.
Zum Beispiel auch Tulip Research entdeckt dass ArbiStar im vergangenen Jahr BTCPayServer verwendet hat, indem er eine Funktion namens PayJoin genutzt hat. PayJoin ist ein Pay-to-End-Punkt, der mehr private Peer-to-Peer-Transaktionen ermöglicht und im Vergleich zu herkömmlichen Transaktionsmethoden ein Element der Verschleierung hinzufügt, um die Geldspur zu verbergen.
Die forensischen Forscher konnten verschiedene Bewegungen des Unternehmens mit den eingehenden Transaktionen vor seiner Implementierung verfolgen. Durch Anwendung heuristischer Methoden können separate Adressen verknüpft und somit als zu einer einzelnen Organisation gehörend unterschieden werden.
Was ist interessant, in einem neuen InterviewFuentes übertrug die Verantwortung für den angeblichen Bot-Fehler auf das Entwicklungsteam, das angeblich seit dem Datum, an dem das Unternehmen feststellte, dass „sie ihre Arbeit nicht gut gemacht haben“, nicht mehr für ArbiStar funktioniert. Fuentes erklärte:
„Der Bot ist nicht defekt, sondern die Kommunikation zwischen seinen Operationen und dem, was auf den Bildschirmen des Kunden angezeigt wird. Von dem Moment an, in dem die Nichtübereinstimmung festgestellt wurde, haben wir den Abfluss von Zahlungen (Abhebungen) blockiert. Seit dem 1. August gibt es keine Werbung für den Community Bot in sozialen Netzwerken. “
Fuentes wies darauf hin, dass der umstrittene Geldbetrag nichts mit dem in den Medien angegebenen Betrag zu tun habe. Er gab weiter bekannt, dass das Unternehmen plant, alle Betroffenen innerhalb von 12 Monaten zu erstatten, damit die Opfer des sogenannten Bot-Fehlers ihre Beiträge zurückerhalten und mit den Produkten des Unternehmens Gewinne erzielen.
Auf die Frage, ob ArbiStar eine Lizenz zum Erhalt von Geldern von Investoren besitzt, gab Fuentes an, dass dies nicht erforderlich ist, da sich das Unternehmen mit Kryptowährung befasst, die laut Gesetz nicht als Geld betrachtet wird.
Bei all den zusammengesetzten Faktoren und der Geschichte des relevanten Verhaltens muss jedoch noch genau festgestellt werden, warum ArbiStar weiterhin unkontrolliert von den Wertpapieraufsichtsbehörden bestehen bleibt oder in welcher genauen Beziehung es zum titanischen russischen Dark-Web-Markt Hydra steht.
Quelle: https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/
