Hãy tưởng tượng tham gia vào một mối quan hệ phụ thuộc vào niềm tin với một công ty đầu tư tiền điện tử nổi tiếng có tất cả các đặc điểm của một công ty đầu tư thành công. Họ có danh mục đầu tư giao dịch ấn tượng và lời hứa về lợi tức đầu tư đáng kể thông qua việc sử dụng bot giao dịch trọng tài tiền điện tử tinh vi để đảm bảo mức thanh toán cao hơn.

Nhưng điều mà các nhà đầu tư không dễ dàng biết đến là công ty ấn tượng này hoàn toàn là một trò lừa đảo. Từ trang web đến quảng cáo của họ - toàn bộ khuôn khổ mô hình kinh doanh của họ là một kế hoạch Ponzi phức tạp được cho là được thiết kế để lấy cắp càng nhiều tiền càng tốt từ nhiều nhà đầu tư trước khi đưa ra tuyên bố rằng họ bot trọng tài bị trục trặc do lỗi tạo ra lỗi tính toán, khiến nó làm trống số cổ phần nắm giữ không chính xác, được cho là phân phối lợi nhuận cao hơn lợi nhuận thực tế. Nhìn chung, đây sẽ được coi là một trò lừa đảo rút lui.

“Một kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la”

Đây rõ ràng là trường hợp của ArbiStar, một công ty đầu tư tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha, được cho là đã đánh cắp Theo Tulip Research, một công ty nghiên cứu điều tra gian lận pháp lý chuyên phân tích blockchain về các hoạt động lừa đảo, gần 1 tỷ USD tiền đầu tư từ 120,000 khách hàng. mô tả công ty này là một chương trình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.

Cái gọi là sự cố bot này được cho là bị ảnh hưởng 30,000 nhà đầu tư có lợi nhuận biến mất trong không khí dưới vỏ bọc “tổn thất nặng nề”. Rõ ràng, những mất mát này là một phần của một kế hoạch được dàn dựng công phu, giống như một bàn tay nhỏ.

Công ty thậm chí còn cho biết họ sẽ đóng băng tài khoản của các bên bị ảnh hưởng trong nỗ lực ngăn chặn tổn thất tiếp theo, tuyên bố rằng số tiền được cho là sẽ được trả lại với số dư âm. Họ thậm chí còn đi xa đến mức ngừng nhận các khoản đầu tư, tạo ra ảo tưởng rằng ArbiStar sẽ đưa ra các lựa chọn kiểm soát thiệt hại nhằm nỗ lực cứu càng nhiều khách hàng trung thành của họ càng tốt.

Theo ArbiStar, lỗi máy tính do bot gây ra được cho là tạo ra lỗ hổng thanh khoản lên tới 28% tổng số tiền của họ. Tuy nhiên, một số đã lên án Giám đốc điều hành ArbiStar Santi Fuentes vì ​​biển thủ tiền của họ.

Nhưng điều gì thực sự đã xảy ra với số tiền đó? Một số trong đó được cho là Tìm đường của nó trên web đen, tại chợ đen khét tiếng có tên Hydra, chợ đen web đen lớn nhất ở Nga.

Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó. Trên thực tế, đây chỉ là sự khởi đầu.

Lịch sử mờ ám của Santi Fuentes

ArbiStar là một công ty đầu tư giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Tây Ban Nha và được dẫn dắt bởi Santi Fuentes. Công ty sử dụng tiếp thị đa cấp (MLM), còn được gọi là tiếp thị trên mạng, tiếp thị giới thiệu và bán hàng theo kim tự tháp.

Nhiều công ty thành công và có uy tín đã xây dựng mô hình kinh doanh của họ bằng cách sử dụng các chiến lược MLM để đạt được vị trí như ngày nay. Mary Kay và Avon chỉ là một vài cái tên hiện lên trong đầu tôi. Tuy nhiên, nếu rơi vào tay kẻ xấu, mô hình này có thể bị lạm dụng, do đó có thuật ngữ phổ biến là “sơ đồ kim tự tháp”. Vì lý do này, thật khó để phân biệt giữa một công ty hợp pháp và các mô hình kim tự tháp tạo nên vẻ ngoài của một cơ sở đáng kính.

Nếu tiếp thị giới thiệu là cách công ty mở rộng theo nghĩa thông thường, thì điều thú vị cần lưu ý là ArbiStar không bán bất kỳ loại sản phẩm hoặc dịch vụ có thể bán lẻ nào. Những người trở thành chi nhánh của thương hiệu ArbiStar chỉ có thể quảng cáo chính tư cách thành viên liên kết của ArbiStar, do đó, sự phù hợp của thuật ngữ “ponzi” — một hình thức đầu tư trắng trợn sử dụng tiền thu được từ các thành viên mới để trả cho các bên liên quan hiện tại.

Mặc dù việc vận hành một kim tự tháp có thể khiến người ta phải ngạc nhiên vì hoạt động đáng ngờ này, nhưng điều thực sự đáng nghi ngờ là ArbiStar đã báo cáo không cung cấp bằng chứng đã đăng ký công ty của mình với Ủy ban Thị trường Chứng khoán Quốc gia, cơ quan quản lý chứng khoán của Tây Ban Nha.

Như đã đưa tin, Fuentes chưa đăng ký với bất kỳ ai về vấn đề đó, điều này đặt ra câu hỏi, ArbiStar thực sự đang hoạt động đằng sau hậu trường là gì nếu Fuentes không muốn công ty phải tuân theo luật chứng khoán quy định?

Liên quan đến tiểu sử công ty của Fuente trên trang web ArbiStar, anh ấy tuyên bố rằng anh ấy là “một trong những người có kinh nghiệm nhất trong thế giới tiếp thị giới thiệu. Anh ấy đã dẫn dắt đội ngũ hàng nghìn người thành công rực rỡ.”

Ngược lại, một số công ty mà Fuentes từng liên kết trước đây được cho là có danh tiếng không mấy đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, Fuentes có địa chỉ những trường hợp này trong một phần khác trong tiểu sử công ty của anh ấy, có nội dung:

“Anh ấy cũng từng biết đến với tư cách là trưởng nhóm về sự thất bại của một số dự án mà các công ty không minh bạch và lừa dối đội ngũ bán hàng của họ. Vì lý do này, anh ấy là người lý tưởng để lãnh đạo ArbiStar 2.0.”

Tuyên bố này gián tiếp cho thấy mô hình kinh doanh trước đây của công ty đã không thành công.

Điều thú vị cần chỉ ra là Fuentes đã đi từ việc bán cà phê thuốc trở thành nhà đầu tư mà không có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng ông có bất kỳ lợi ích nào. kinh nghiệm trong đầu tư.

Một mô hình chứng khoán nối tiếp và gian lận kim tự tháp

Trước đây, trước khi tham gia vào các kế hoạch Ponzi, Fuentes là nhà phân phối Organo Gold vào năm 2013, một loại thuốc pha chế cà phê và các sản phẩm sức khỏe của Trung Quốc với nấm Linh Chi.

Trước khi gia nhập ArbiStar, Fuentes là nhà đầu tư hàng đầu vào Global Unity vào năm 2014. kêt nôi đên kế hoạch Ponzi WCM777 có trụ sở tại California, do Ming Xu, người Trung Quốc khởi xướng.

Đế chế tài chính của Xu sụp đổ như ngôi nhà bài dưới một cuộc điều tra bởi Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ và đã bị dừng lại ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải trước khi anh ta thu được 65 triệu đô la và kiếm được 28 triệu đô la từ các nhà đầu tư cả tin mà anh ta gửi vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau ở Mỹ, sau đó. chuyển hướng cho Tập đoàn Ngân hàng Hồng Kông và Thượng Hải, những tổ chức cuối cùng đã tham gia vào quá trình rửa tiền, ngay cả sau khi nó đã được thực hiện. cảnh báo rằng WCM777 đang hoạt động gian lận.

Ngay cả với Xu, WCM777 và các chi nhánh vẫn ngừng hoạt động vi phạm Đạo luật Giao dịch Chứng khoán và bị phạt nặng, điều này dường như không ngăn cản Fuentes theo đuổi các dự án kinh doanh tương tự được bao quanh bởi bầu không khí lừa đảo.

Sau sự sụp đổ của Global Unity, vào năm 2015, Fuentes đã tìm cách trở lại vị trí nhà đầu tư hàng đầu cho một công ty đầu tư khác có tên MoneyBox TV. trở ra ngoai lại là một kế hoạch Ponzi khác.

Tương tự như ArbiStar — vẫn chưa xuất hiện — họ dựa trên mô hình kinh doanh của họ trên MLM với hoa hồng giới thiệu, dường như đây là một chủ đề đang diễn ra ở đây. Công ty có trụ sở tại Ý và được điều hành bởi Giám đốc điều hành Simone Di Sabato, người cũng có lịch sử kinh doanh. tham gia trong các hoạt động kinh doanh đáng ngờ của chính mình.

Sau đó, ArbiStar ra đời ngay sau đó. Như đã nhấn mạnh ở trên, bot trọng tài của họ gặp sự cố khi tiền của nhà đầu tư dường như biến mất trong khi ArbiStar dường như tiến hành kiểm soát thiệt hại. Những gì xảy ra tiếp theo có vẻ đáng ngạc nhiên. Nhưng đây là cách ArbiStar 2.0 ra đời, cải tiến những nỗ lực trong việc “phát triển các bot giao dịch tiền điện tử tự động”.

ArbiStar và gã khổng lồ web đen

Trong phạm vi của web đen có một gã khổng lồ bị chôn vùi trong các máy chủ ngầm ở Nga được gọi là Chợ Hydra. Nghiên cứu hoa tulip buộc ArbiStar tới Hydra.

Thị trường darknet (DNM) này là chợ đen lớn nhất trong nước và đã có màn ra mắt vào tháng 2015 năm XNUMX khi ra mắt nền tảng này với trọng tâm là cung cấp nền tảng ngầm cho người dùng ẩn danh mua ma túy, nhưng cũng bao gồm các dịch vụ hack, tài liệu giả mạo, bãi chứa dữ liệu bị đánh cắp và hàng hóa bất hợp pháp khác. Động thái này diễn ra gần hai năm sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ đóng cửa Con đường tơ lụa DNM khét tiếng.

Ảnh chụp màn hình giao diện Hydra Market.

Hydra DNM sung mãn tuyên bố có 3 triệu tài khoản đã đăng ký trên mạng của mình và xử lý hơn 100,000 giao dịch tiền điện tử hàng ngày. Ngoài ra, DNM này còn có 400,000 khách hàng định kỳ, theo một báo cáo. phân tích được xuất bản năm ngoái bởi hãng tin điều tra, Proekt.

Để so sánh, DNM lớn nhất ở phương Tây là AlphaBay, được cho là có 400,000 người dùng đã đăng ký vào thời kỳ đỉnh cao thành công. Hoạt động của nó đã đóng cửa vào năm 2017 bởi chính quyền Hoa Kỳ và các quan chức thực thi pháp luật quốc tế.

Theo báo cáo của trang web Hydra năm ngoái - được ẩn trên mạng Tor và chỉ có thể truy cập thông qua công cụ ẩn danh IP - mục đích của họ là mở rộng các hoạt động ma túy bất hợp pháp trên toàn thế giới, đặc biệt bao gồm các quốc gia ở phương Tây. tìm cách nâng cao 145 triệu USD tiền đầu tư thông qua việc bán token. Hoạt động này dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào tháng 2016 năm XNUMX.

Thị trường khuyến khích khách hàng mua một gói gồm 100 token có giá 100 USD mỗi token – có thể mua trực tiếp từ trang web của họ bằng Bitcoin (BTC) – điều này cũng sẽ cho phép người mua có quyền đối với 0.003% quyền của công ty. tất cả lợi nhuận do Hydra tạo ra, mặc dù họ im lặng về việc token sẽ được liên kết với blockchain nào.

Theo một biên bản ghi nhớ được xuất bản bởi Hydra, “Nó sẽ bắt đầu một kỷ nguyên mới ở phương Tây. Quy mô mở rộng thật khó tưởng tượng.”

Hydra đã phải trì hoãn nỗ lực này do đại dịch, điều này càng củng cố ấn tượng rằng hoạt động này cũng có tất cả nền tảng của một trò lừa đảo rút lui.

Tin nhắn tiết lộ việc hoãn khởi động dự án do đại dịch.

Tuy nhiên, thật tò mò khi lưu ý rằng Hydra dường như có quan điểm chủ động về việc hoãn lại, với một thông điệp thân thiện tới cơ sở người dùng của họ:

“Tất cả những người đã mua token sẽ được trả lại đầy đủ tiền vào tài khoản của họ. Cảm ơn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho bạn biết khi nào chúng tôi sẽ quay lại dự án.

Tuy nhiên, thông tin liên quan đến sự thành công của hoạt động gây quỹ này khá mơ hồ và mơ hồ. Tại thời điểm này, phần lớn vẫn chưa biết liệu nó có thành công trong việc thu hút các nhà đầu tư hay không.

Giao dịch đáng ngờ được cho là liên kết ArbiStar với Hydra

Sau khi đánh giá giao dịch do ArbiStar thực hiện, Tulip Research đã phát hiện ra một giao dịch đáng ngờ có thể liên kết ArbiStar với thị trường Hydra. Vào ngày 16 tháng 2020 năm XNUMX, Tulip Research báo cáo trên nguồn cấp dữ liệu Twitter của họ:

“Địa chỉ mà ArbiStar đã thanh toán cho 274 người dùng vào ngày 03/23/2019, đã nhận Bitcoin từ một địa chỉ, trong cùng một giao dịch, cũng đã gửi BTC đến 18 tài khoản được liên kết với Hydra Market: thị trường chợ đen nổi tiếng nhất của Nga trên darknet. ”

nghiên cứu hoa tulip phát hiện rằng địa chỉ mà ArbiStar đã thanh toán cho tổng cộng 274 người dùng vào tháng 2019 năm 11,917 cũng đã chấp nhận giao dịch 18 BTC cũng phân phối satoshi cho XNUMX tài khoản khác nhau được kết nối với Hydra DNM.

Mặc dù mối liên hệ này có vẻ không đáng kể, nhưng trước sức nặng của lịch sử liên quan của ArbiStar, đặc biệt là người đứng đằng sau nó, không thể bỏ qua dấu vết vụn vặt mà anh ta đã để lại, trong đó những người khác đã chắp nối lại với nhau.

Ví dụ, Tulip Research cũng phát hiện rằng ArbiStar đã sử dụng BTCPayServer trong năm qua bằng cách tận dụng tính năng có tên PayJoin. PayJoin là một điểm thanh toán cuối cùng, cho phép thực hiện nhiều giao dịch ngang hàng riêng tư hơn và thêm yếu tố che giấu so với các phương thức giao dịch truyền thống, nhằm nỗ lực che giấu dấu vết tiền.

Các nhà nghiên cứu pháp y đã có thể theo dõi các chuyển động khác nhau được thực hiện bởi công ty với các giao dịch đến trước khi thực hiện. Bằng cách áp dụng các phương pháp heuristic, các địa chỉ riêng biệt có thể được liên kết với nhau và do đó được phân biệt là thuộc về một tổ chức.

Điều thú vị là trong thời gian gần đây cuộc phỏng vấn, Fuentes đã đặt trách nhiệm về lỗi bot được cho là cho nhóm phát triển, lỗi này dường như không còn hoạt động với ArbiStar kể từ ngày công ty phát hiện ra rằng “họ đã không làm tốt công việc của mình”. Fuentes giải thích:

“Bot không bị lỗi mà là giao tiếp giữa các hoạt động của nó và những gì hiển thị trên màn hình của khách hàng. Kể từ thời điểm phát hiện sự không khớp, chúng tôi đã chặn dòng thanh toán ra (rút tiền). Kể từ ngày 1 tháng XNUMX, không có hoạt động quảng bá hay quảng cáo nào về Community Bot trên mạng xã hội.”

Fuentes chỉ ra rằng số tiền tranh chấp không liên quan gì đến số tiền được truyền thông nói. Ông tiết lộ thêm rằng kế hoạch của công ty là hoàn trả cho những người bị ảnh hưởng trong vòng 12 tháng, để các nạn nhân của cái gọi là lỗi bot lấy lại được các khoản đóng góp của họ và thu được lợi nhuận từ các sản phẩm của công ty.

Khi được hỏi liệu ArbiStar có giấy phép nhận tiền từ các nhà đầu tư hay không, Fuentes nói rằng điều đó là không cần thiết vì công ty xử lý tiền điện tử, thứ mà theo luật không được coi là tiền.

Tuy nhiên, với tất cả các yếu tố phức tạp và lịch sử của các hành vi liên quan, vẫn chưa xác định được chính xác lý do tại sao ArbiStar tiếp tục tồn tại mà không bị các cơ quan quản lý chứng khoán kiểm soát hoặc mối quan hệ chính xác của nó là gì với thị trường web đen khổng lồ của Nga, Hydra.

Nguồn: https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/