FBI khuyên công dân Hoa Kỳ không nên sử dụng các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký để chuyển tài sản trên Ngày 25 Tháng Tư.

Cảnh báo của cơ quan nêu rõ rằng người dùng nên tránh các dịch vụ chuyển tiền điện tử chưa được đăng ký là Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) theo luật liên bang Hoa Kỳ.

Các cá nhân cũng nên tránh các dịch vụ không tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền (AML) và không thu thập thông tin nhận biết khách hàng (KYC).

Người dùng nên kiểm tra xem một dịch vụ có được đăng ký là MSB với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Kho bạc Hoa Kỳ hay không (FinCEN). Tuy nhiên, ngay cả việc đăng ký cũng không phải là “khuyến nghị, chứng nhận tính hợp pháp hoặc chứng thực” của chính phủ, theo thông báo.

Tương tự, danh sách của bên thứ ba không thể hiện sự chấp thuận của chính phủ, vì ứng dụng không nhất thiết phải là dịch vụ pháp lý chỉ vì nó được liệt kê trên cửa hàng ứng dụng.

Người dùng gặp rủi ro vì họ có thể gặp phải tình trạng “gián đoạn tài chính” hoặc mất tiền khi chính quyền thực hiện các nỗ lực thực thi. Thông báo không gợi ý rằng cơ quan chức năng sẽ phạt tiền hoặc trừng phạt người dùng hoặc nhắm mục tiêu trực tiếp vào người dùng như một phần của các biện pháp thực thi.

Hành động gần đây của Mỹ

FBI cho biết họ đã thực hiện các hoạt động thực thi gần đây đối với các dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký, được biết đến nhờ các thông báo trước đây của cơ quan.

Nhiều trường hợp bao gồm các cáo buộc liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ tiền không có giấy phép và rửa tiền.

Nhiều cơ quan khác nhau, bao gồm cả FBI, đã có hành động chống lại Ví Samourai vào ngày Ngày 24 Tháng Tư - chiếm giữ trang web và bắt giữ hai người đồng sáng lập của nó. Các nhà chức trách buộc tội những người sáng lập điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép do Ví Samourai cung cấp các tính năng trộn tiền xu, được cho là được sử dụng để rửa tiền.

Các trường hợp khác trước đây nhắm vào các nhà điều hành máy trộn tiền xu như Tiền mặt lốc xoáy, máy trộn chipvà Helix, cũng như các nhà điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài như bitzlato và BTC-e.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/