ФБР порадило громадянам США не використовувати незареєстровані криптосервіси для передачі активів квітень 25.
У попередженні агентства говориться, що користувачі повинні уникати служб передачі криптовалютних грошей, які не зареєстровані як компанії грошових послуг (MSB) відповідно до федерального законодавства США.
Особам також слід уникати служб, які не відповідають вимогам протидії відмиванню грошей (AML) і не збирають інформацію «знай свого клієнта» (KYC).
Користувачам слід перевірити, чи служба зареєстрована як MSB у Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN). однак, навіть реєстрація не є урядовою «рекомендацією, підтвердженням легітимності або схваленням», згідно з повідомленням.
Списки третіх сторін також не означають схвалення уряду, оскільки програма не обов’язково є юридичною послугою лише тому, що вона розміщена в магазині програм.
Користувачі знаходяться в зоні ризику, оскільки вони можуть зазнати «фінансових збоїв» або втрати коштів, коли органи влади вживатимуть заходів із примусового виконання. У повідомленні не йдеться про те, що влада штрафуватиме користувачів чи націлюватиметься на них безпосередньо в рамках примусових дій.
Останні дії США
ФБР заявило, що нещодавно провело примусові операції проти незареєстрованих криптосервісів, про які стало відомо завдяки попереднім оголошенням агентства.
Багато справ включають звинувачення, пов’язані з діяльністю неліцензованого бізнесу з грошових послуг і відмиванням грошей.
Різні агентства, включаючи ФБР, вжили заходів проти гаманця Samourai квітень 24 — захоплення сайту та арешт двох його співзасновників. Влада звинуватила засновників у веденні неліцензованого бізнесу з грошових переказів через те, що Samurai Wallet пропонує функції змішування монет, які нібито використовувалися для відмивання грошей.
Інші минулі випадки стосувалися операторів міксерів монет, таких як Торнадо Кеш, ChipMixer, і Helix, а також оператори іноземних криптобірж, як-от Біцлато та BTC-е.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
