Тайвань посилює свої правила боротьби з відмиванням грошей шляхом внесення поправок до Закону про боротьбу з відмиванням грошей, оскільки острів приводить свої закони у відповідність з міжнародними стандартами...

У квітні ринок криптовалюти став свідком перелому: обсяги торгів впали вперше після півроку безперервного...

Ми проводимо дослідження, а ви отримуєте альфа-версію! Отримуйте ексклюзивні звіти та доступ до ключових статистичних даних про airdrops, NFT тощо! Підпишіться зараз на Alpha...

Кожен у сфері платежів працює над тією самою метою: зробити транскордонні платежі такими ж простими, як електронна пошта чи SMS. Банк Таїланду просто...

від Fintech News Singapore 8 травня 2024 р. Віце-прем’єр-міністр і міністр фінансів Лоуренс Вонг обговорив потенційне розширення Валютно-кредитного управління Сінгапуру...

RSAC AI — це палка з двома кінцями, оскільки уряд може бачити способи, якими технологія може захистити, а також використовувати для...

Хакер, який стояв за атакою на криптовалютну біржу Poloniex у листопаді 2023 року, нещодавно переказав понад 1,100 ефірів (ETH) на санкційний криптовалютний мікшер Tornado Cash. ...

Прокуратура висунула звинувачення трьом громадянам Колумбії та ймовірному прямому нащадку родини годинників і ювелірних виробів Cartier у нібито відмиванні сотень мільйонів...

Головний виконавчий директор Binance Річард Тенг зажадав звільнити Тиграна Гамбаряна, керівника криптовалютної біржі, який утримується в Нігерії з...

Враховуючи надзвичайно динамічний характер світової політики та нормативних актів щодо протидії відмиванню коштів, що стосуються PEP перевірки та роботи з ними, перевірки PEP стають все більш...

Бізнес KYC відіграє вирішальну роль у боротьбі з шахрайством у світі бізнесу. Однак правил KYC було недостатньо, оскільки була лазівка ​​в...