Прокуратура США запропонувала три роки в'язниці для Чанпена Чжао, засновника та колишнього генерального директора криптобіржі Binance, після його визнання провини за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей, згідно з Reuters.

Рекомендація, подана до федерального суду Сіетла, пропонує подвійний термін покарання, рекомендований федеральними правилами, що відображає серйозність навмисних порушень законодавства Чжао.

Чжао, який пішов у відставку з посади керівника найбільшої у світі криптовалютної біржі в листопаді минулого року, і Binance визнали, що порушили вимоги, передбачені Законом про банківську таємницю. Це прохання було частиною угоди, яка передбачала величезний кримінальний штраф у розмірі 4.32 мільярда доларів США проти Binance.

Документи прокуратури описують операції Binance як застосування підходу «Дикого Заходу», навмисне залучення до незаконної діяльності, не повідомляючи про понад 100,000 XNUMX підозрілих транзакцій, пов’язаних із визначеними терористичними групами, такими як ХАМАС, Аль-Каїда та ІДІЛ.

Інші звинувачення включають участь платформи в розповсюдженні матеріалів сексуального насильства над дітьми та отримання значних платежів за програми-вимагачі.

Прокурори розкритикували рішення Чжао порушити закони США як стратегію розширення свого бізнесу та особистого багатства.

На противагу цьому, захист Чжао підкреслив його визнання протиправних дій, його статус порушника вперше та його значний особистий штраф у розмірі 50 мільйонів доларів США у своїй заяві про поблажливість.

Вони також відзначили зусилля Чжао, щоб позиціонувати Binance як лідера в галузевому дотриманні вимог після його початкових регуляторних провалів.

Чжао, який запустив Binance у 2017 році, як і раніше має заставу в розмірі 175 мільйонів доларів США, і погодився не оскаржувати жодного вироку, який підпадає під федеральні правила.

Загальна кількість фінансові санкції для Binance включав кримінальний штраф у розмірі 1.81 мільярда доларів США та компенсацію в розмірі 2.51 мільярда доларів США. Крім того, Чжао заплатив 50 мільйонів доларів США Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США. Винесення вироку окружним суддею США Річардом Джонсом заплановано на 30 квітня.

В лист звернувшись до судді, який розглядав його справу, Чжао висловив каяття у своїх діях, заявивши,

«Я прошу вибачення за мої неправильні рішення та беру на себе повну відповідальність. Озираючись назад, я розумію, що з самого початку мав поставити пріоритет у відповідність Binance, чого я не зробив».

Він визнав відсутність первинного контролю відповідності в Binance, рішення, про яке він зараз шкодує.

Чжао окреслив коригувальні заходи, вжиті під його керівництвом, зазначивши,

«Відтоді Binance запровадила суворий контроль проти відмивання грошей, завдяки чому з 2022 року стала лідером серед бірж за межами США». Він описав перші хаотичні дні швидкого зростання Binance та його зусилля стабілізувати компанію, одночасно забезпечуючи безпеку користувачів та їхніх коштів.

Дивлячись у майбутнє, Чжао висловив бажання зосередитися на нових підприємствах.

«Зараз мене цікавлять можливості в галузі біотехнологій, щоб підтримати дослідження, які можуть призвести до остаточного лікування та покращити доступ до медицини за допомогою технології блокчейн».

Він також згадав про свою постійну відданість благодійності, зокрема підтримці освіти та соціального забезпечення молоді в різних регіонах.

Рекомендовано зображення: відредаговано з Freepik

• Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
• ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
• PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
• джерело: https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/