ABD'nin New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) ile birlikte, küresel kripto para borsası KuCoin ve iki kurucusu Chun Gan'a ("Michael" olarak da bilinir) karşı bir iddianamenin açıklandığını duyurdu. ve Ke Tang ("Eric" olarak da bilinir), ABD mali düzenlemelerinin ciddi ihlalleri nedeniyle.
26 Mart'ta yayınlanan basın açıklamasına göre, bireylere ve kuruluşa yönelik suçlamalar arasında, lisanssız para transferi işi yürütmek ve özellikle kara para aklamayı önleme (AML) konusunda yeterli bir programın sürdürülmesinde Banka Gizlilik Kanunu'na uymamak yer alıyor.
ABD Başsavcısı Damian Williams, KuCoin ve kurucularının, ABD'li kullanıcıların platformlarına katılımını gizlemeye yönelik kasıtlı eylemlerine dikkat çekerek, bu önemli müşteri tabanından dünyanın en büyük kripto borsalarından biri haline gelmek için yararlandıklarını vurguladı. Basın açıklamasına göre, temel kara para aklama karşıtı politikaların yokluğu, KuCoin'in 9 milyar dolardan fazla şüpheli ve suç fonunu içeren yasa dışı kara para aklama kanalı olarak ortaya çıkmasını kolaylaştırdı.
Basın bülteni, KuCoin'in operasyonel uygulamalarını daha da detaylandırarak şirketin ABD yasaları kapsamındaki yükümlülüklerini açıkça göz ardı ettiğini vurguladı. Açıklamaya göre, bu yasal gerekliliklerin farkında olmasına rağmen KuCoin, Gan ve Tang bireyleri ile birlikte bunları görmezden gelmeyi seçti. Basın bülteninde KuCoin, Temmuz 2023'e kadar yeterli bir Müşterinizi Tanıyın (KYC) programını uygulamadığı, herhangi bir şüpheli faaliyet raporu sunmadığı ve gerekli ABD düzenleyici makamlarına kaydolmadığı için eleştirildi.
ABD Başsavcısı Damian Williams şunları söyledi: "Bugünkü İddianame diğer kripto borsalarına açık bir mesaj göndermeli: ABD'li müşterilere hizmet vermeyi planlıyorsanız, ABD yasalarına açık ve basit bir şekilde uymalısınız."
- SEO Destekli İçerik ve Halkla İlişkiler Dağıtımı. Bugün Gücünüzü Artırın.
- PlatoData.Network Dikey Üretken Yapay Zeka. Kendine güç ver. Buradan Erişin.
- PlatoAiStream. Web3 Zekası. Bilgi Genişletildi. Buradan Erişin.
- PlatoESG. karbon, temiz teknoloji, Enerji, Çevre, Güneş, Atık Yönetimi. Buradan Erişin.
- PlatoSağlık. Biyoteknoloji ve Klinik Araştırmalar Zekası. Buradan Erişin.
- Kaynak: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/
