Üretken Veri Zekası

Etiket: New York'un Güney Bölgesi

Cartier Varisi, DOJ Tarafından "Yüz Milyonlarca" Doları Kısmen USDT Transferleri Yoluyla Akladığı İddiasıyla Suçlandı - The Daily Hodl

Savcılar, üç Kolombiya uyruklu kişiyi ve Cartier saat ve mücevher üreticisi ailenin doğrudan soyundan geldiği iddia edilen kişiyi yüz milyonlarca doları aklamakla suçluyor.

En Çok Okunan Haberler

ABD Savcıları Jack Dorsey'in Uyumsuz Kripto Hizmetlerine İlişkin Blokajını Soruşturuyor: Rapor

NBC tarafından Çarşamba günü yayınlanan bir rapora göre ABD savcıları, Twitter'ın kurucu ortağı Jack'in kurucu ortağı olduğu, kripto para birimi hizmetleri sunan bir şirket olan Block'u araştırıyor.

Adalet Bakanlığı, ihlal iddialarının ardından Block'un uyumluluk geçmişine ilişkin soruşturma başlattı

Fintech devi Block, önemli uyumluluk hatalarına ilişkin iddiaların ardından New York Güney Bölgesi federal savcıları tarafından inceleniyor...

Medya Devleri OpenAI ve Microsoft'u Haber Korsanlığıyla Suçluyor

Chicago, Tribune ve diğer yedi gazete güçlü bir tavır alarak Microsoft ve OpenAI'ye karşı dava açtı. İddia ciddi: Teknoloji...

Medya Devleri OpenAI ve Microsoft'u Haber Korsanlığıyla Suçluyor

Chicago, Tribune ve diğer yedi gazete güçlü bir tavır alarak Microsoft ve OpenAI'ye karşı dava açtı. İddia ciddi: Teknoloji...

Kripto cüzdanları düzenleyici baskılar nedeniyle ABD'den çıkıyor

Wasabi Wallet ve Phoenix, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müşterilere yönelik hizmetlerini askıya aldı. Bu cüzdanların arkasındaki şirketler, zkSNACKs ve ACINQ,...

Samourai Cüzdan kurucu ortağı, aklama davasında 1 milyon ABD doları tutarında tahvil yatırdı

Gizlilik odaklı kripto cüzdanı Samourai Wallet'ın kurucu ortağı Keonne Rodriguez, 1 milyon ABD doları tutarında tahvil karşılığında serbest bırakıldı. Rodriguez suçlamaları kabul etmedi...

Kripto Karıştırma Hizmetinin Kurucu Ortakları Tutuklanmanın Ardından Kara Para Aklama Suçuyla Karşı Karşıya

Amerika Birleşik Devletleri savcıları, iki kurucu ortağın Samourai Wallet adında 2 milyar dolar değerinde yasa dışı işlemler gerçekleştiren bir kripto madenciliği hizmeti geliştirdiğini iddia etti. Kurucu ortaklar...

Samourai Cüzdan kurucuları 100 milyon ABD dolarını aklamaktan tutuklandı

Samourai Wallet'ın kurucuları Keonne Rodriguez ve William Lonergan Hill, ABD Adalet Bakanlığı tarafından para aklama iddiasıyla gözaltına alındı.

SEC, Terraform Laboratuvarları ve Kurucu Ortak Do Kwon'a 5.2 Milyar Dolarlık Ceza Verdi

Blockchain Haberleri SEC, 4.7 milyon dolarlık para cezasıyla birlikte yaklaşık 520 milyar dolarlık geri ödeme talep ediyor. Düzenleyici kurum, "davranış temelli" bir düzenleme getirmeyi düşünüyor...

SEC, Justin Sun'ın ABD'ye yaptığı iddia edilen ziyaretlerin kendisine yasal işlem başlatma konusunda kişisel yetki verdiğini iddia ediyor

ABD SEC, 18 Nisan'da Justin Sun ve diğer sanıklar aleyhindeki davasında, Justin Sun'ın iddiasını ileri sürerek değiştirilmiş bir şikayette bulundu...

En Son İstihbarat

spot_img
spot_img
spot_img