Çarşamba günü, Sam Bankman-Fried aleyhindeki ceza davasında, önemli bir kısmı sıradan olan mali ve teknik uzman ifadeleri yer aldı. Öne çıkan tanıklardan biri, FTX'in zaman içinde gerçekte ne kadar paraya sahip olduğuna karşı müşterilerine ne kadar borcu olduğuna ilişkin analizini aktardı. Ancak amacı belli olmayan iki tanığın olması hakimin savcıları azarlamasına neden oldu.

Her ne kadar ifade, savcılığın son yıldız tanığı eski FTX baş mühendisi Nishad Singh'in büyüyen bilanço sorunlarını ve Bankman-Fried'ın sert yönetim tarzını, şimdiye kadarki açık ve takip edilmesi kolay mali akış analizini ayrıntılarıyla anlattığı bu hafta başındaki ifadeye göre daha az dramatik olsa da yine iddia makamına güçlü bir delil sundu.

Bankman-Fried, elektronik dolandırıcılık, kara para aklamaya yönelik komplo kurmak ve kampanya finansmanı ihlallerini de içeren yedi ağır suçla karşı karşıya bulunuyor. Savcılar, Bankman-Fried'ın müşterilerin fonlarını Alameda'yı desteklemek için bilerek kötüye kullandığını iddia ediyor.

Bankman-Fried'ın yakın çevresinden üç üye, eski Alameda CEO'su Caroline Ellison, FTX eski baş teknoloji sorumlusu ve kurucu ortağı Gary Wang ve Singh, sırasıyla bir organizasyonu ve SBF'nin savurgan harcamalar ve müşteri varlıklarına karşı şövalyeci bir tutum içeren liderlik tarzını anlattılar. Bankman-Fried suçlu bulunması halinde onlarca yıl hapis yatabilir. Ellison, Wang ve Singh, kendilerini hapishaneden uzak tutacağını umdukları bir savunma anlaşması kapsamında ifade verdi.

Muhasebe uzmanı müşteri fonlarındaki boşluğu analiz ediyor

Notre Dame muhasebe profesörü Peter Easton, banka hesapları ve blockchain teknolojisinin kuru ve teknik terimleriyle, ancak net diyagramlar, akış şemaları, pasta grafikleri ve grafikler eşliğinde Alameda'nın banka hesap özetlerini, FTX'in veritabanını, Ethereum ve Bitcoin gibi kripto para blok zincirlerini ve üçüncüsünü inceledi. parti banka ekstreleri.

Sunumu, FTX'in müşteri fonlarına ne kadar çok harcadığını ve analizine göre çöküş anında sahip olduğu para ile müşterilerine olan borçları arasındaki farkın yaklaşık 9 milyar dolar olduğunu gösteriyordu.

Easton şöyle ifade verdi: "Alameda Research ve FTX.com hesaplarında tutulan müşteri mevduatlarının miktarı, FTX'teki müşterilere borçlu olunan miktardan çok daha azdı. O paraya ne oldu? Alameda Research bunu kendi harcamaları için kullandı. Benzer şekilde, FTX sıcak ve soğuk kripto cüzdanlarının miktarı çok daha azdı; bu cüzdanlardaki borç miktarı, FTX müşterilerine olan borç tutarından çok daha azdı ve Alameda Research yine harcamaları ödemek için müşteri kripto fonlarını kullandı.”

FTX ve Alameda bilançolarını analiz etmek için ABD Adalet Bakanlığı tarafından işe alınan ve Enron ve Worldcom davalarında benzer çalışmalar yapan Easton, savcılara SBF firmalarının müşteri varlıklarını yatırımlara, siyasi ve hayır amaçlı bağışlara ve gayrimenkullere harcadığını söyledi. Bankman-Fried ve diğer dokuz kişinin yaşadığı lüks Bahama çatı katı da dahil.

Müşteri parası dışarı akıyor

Savcı, üzerinde görsel olarak temsil edilen dört para kategorisinin (Alameda banka hesapları, müşteri mevduatı bulunan hesaplar, FTX banka hesapları ve Paper Bird adlı bir SBF kuruluşu) yer aldığı bir sayfayı açıkladıktan sonra Easton'a sordu: "Şimdi müşteriye ne olduğu hakkında konuşalım." bu hesaplar aracılığıyla taşınan fonlar. Peki müşterinin parasından herhangi biri harcandı mı? Avustralya aksanına sahip gibi görünen Easton şöyle yanıt verdi: "Ah, Evet"Taşma odasında kahkahalara yol açan bir ses tonuyla.

"Müşteri Fiat Mevduatlarının Diğer Fonlarla Karıştırılması" başlıklı şema, SBF ve Ellison'un kamuya açık olarak sürdürdüğü gibi emsallerine uygun kuruluşlar yerine, FTX ve Alameda'nın ne kadar birbirine bağlı olduğunu gösterdi. Bankman-Fried'ın kontrolü altındaki 11'den fazla banka hesabından oluşan bir ağ üzerinden Ocak 2022'den itibaren yaklaşık 50 aylık bir döneme ait işlemleri gösteriyordu.

Easton, FTX'in müşteri varlıklarını sürekli olarak kendi amaçları doğrultusunda kullandığı sonucuna vardı. Özellikle blockchain analizi, 31 Ekim 2022'de FTX'in müşteri bakiyesinin, FTX'in kripto cüzdanlarında tuttuğu miktardan 10 milyar dolardan fazla olduğunu gösterdi.

Müşteri fonları kullanılarak çok sayıda yatırım yapıldığını gösterdi. Örneğin Easton'ın ifadesine göre ticaret şirketi Modulo Capital'e yapılan yatırımların %100'ü müşteri fonlarından geldi. Müşteri varlıklarından gelen fonların bir kısmı veya tamamıyla yapılan diğer yatırımlar arasında Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood ve K5 yer aldı.

Orchid çatı katı, SBF'nin "Gemini" dairesi ve 16.4 milyon KDV ile birlikte 1.64 milyon dolara mal olan "Old Fort Bay" etiketli bir daire gibi müşteri parasıyla yapılan çok sayıda gayrimenkul satın alımı vardı. Tapuda sahiplerin SBF'nin ebeveynleri olan Alan Joseph Bankman ve Barbara Helen Fried olduğu belirtiliyor.

Analizindeki tamamı veya bir kısmı müşteri parasıyla ödenen siyasi bağışlardan ikisi dikkat çekici görünüyordu. Bunlardan biri, Fried'in süper PAC'ına, Fried'in oğluna gönderdiği bir e-postayla da doğrulandı: "Bu bizim 527'ye gittiği ve dolayısıyla açıklandığı için, Nishad'ın adını bu habere yazacak en iyi kişi olacağını varsayıyorum. ” SBF, işlemi onaylayan bir e-postayla yanıt verdi. Ayrıca Easton, Bankman-Fried'ın erkek kardeşinin kâr amacı gütmeyen kuruluşu Guarding Against Pandemics'e (GAP) yapılan hayır amaçlı bağışın 20 milyon dolarlık müşteri fonu aldığını söyledi.

Easton ayrıca üçüncü taraf kredi verenlerden alınan kredilerin müşteri fonları kullanılarak nasıl ödendiğini de vurguladı. Üçüncü taraf kredi verenlere yapılan ödemelerin yüzde 68'inin, yani 4.5 milyar doların müşteri parasından geldiğini ifade etti. Aslında BlockFi, Voyager, Celsius ve Abra gibi birçok üçüncü taraf kredi veren kuruluşa yapılan ödemeler %100 müşteri parasıydı.

Bankman-Fried avukatı David Lisner, "FTX hesabında tutulan fiat miktarının Alameda için bir yükümlülük olarak görünmemesi gerektiğini söylemenin adil olup olmadığını" sorarak Easton'ın yöntemleri hakkında şüphe uyandırmaya çalıştı.

Lisner, fiat@ftx dahili hesabının Alameda, North Dimension ve FTX'teki ilgili tüm banka hesaplarındaki tüm müşteri mevduatlarını takip ettiğini vurguladı. Bankman-Fried'ın yakın çevresi, FTX ile Alameda arasındaki sorumluluk paylaşımını anlamak için fiat@ftx hesabını ayırmıştı, ancak Easton, fiat@ftx hesabını olduğu gibi bıraktığını ve FTX'in banka hesaplarındaki müşterilere olan borçları müşteriyle birleştirdiğini Lisner'a itiraf etti. Alameda'nın hesaplarındaki borçlar. Ancak tüm bunlar, Easton'ın bu tek örnekteki analizinin tamamen doğru olmadığı anlamına geliyordu.

Sam'in tweet'leri

Savcılar, farklı tanıklarla Bankman-Fried'in, FTX'in büyüyen mali durumuna karşı kayıtsızlığını veya muhtemelen yazıştığı bazı siyasi ağır topları ve ünlüleri kandırma girişimini vurgulayan Twitter faaliyetlerine dikkat çekti.

Bir örnekte, FTX'in hükümet ilişkilerine yardımcı olması için kiraladığı Washington DC lobicisi Eliora Katz, Bankman-Fried'ın Maxine Waters, Patrick McHenry ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne teşekkür ettiği bir tweet'ini okudu. İddia makamı ayrıca Katz'dan, sanığın 6 Şubat 2022'de Senato Tarım Komitesi önünde dijital varlıklarla ilgili ifade vermekten heyecan duyduğunu söylediği tweet'ini okumasını istedi.

New York'un Güney Bölgesi'nde araştırmacı analist olan Shamel Medrano ifade verirken, savcılar aralarında @basekarbon ve @crypto_bitlord7'nin de bulunduğu birçok kripto fenomeninin tweet'lerini sundu. Bu kişiler, SBF'nin 6 Kasım 2022'deki yazışmasına, Based Karbon'un Sam'e teşekkür etmesiyle yanıt verdi. ve FTX hesabına daha fazla para yatırdığını söyledi.

Vox Future Perfect Kıdemli Yazarı Kelsey Piper ile yapılan bir görüşme de dahil olmak üzere tweet'ler ve özel mesajlar, Bankman-Fried'ın farklı seçmen kitleleri için farklı mesajlar sunduğunu gösteriyor gibi görünüyordu.

.Medrano, Piper ile Bankman-Fried arasındaki özel Twitter DM'lerinin ekran görüntüleri hakkında ifade verdi; burada Piper sanığa şu soruyu sordu: "Nasıl düzenlemeler yapmak istediğiniz hakkında birçok şey söylediniz, sadece iyi olanlar, bu da hemen hemen PR mıydı?". ”

Bankman-Fried şöyle yanıt verdi: “Orada iyi şeylerin olmasını ve kötü şeylerin olmamasını garantileyen kimse yok. Genellikle tek bir geçiş vardır; daha fazlasını yapın veya daha azını yapın. Evet, sadece halkla ilişkiler. Düzenleyicilerin canı cehenneme."

Piper daha sonra bir yayın yayınladı. göre FTX'in çöküşünden kısa bir süre sonra sansasyon yaratan konuşmalarına dayanıyor. Yayınladıktan hemen sonra SBF ona tekrar mesaj atarak "bunu kaldırmasını" istedi.

Sinirli bir yargıç

Yargıç Lewis Kaplan, bazı noktalarda savcıların davalarına katkı sağlamayacağını düşündüğü tanıkları çağırmaları konusunda sabırsızlandı ve böylece herkesin zamanını boşa harcadı. Çarşamba günkü ilk tanık olan Katz, zamanının çoğunu kürsüde FTX belgelerini ve SBF'nin federal milletvekilleriyle olan iletişimlerini okuyarak geçirdi.

Katz sanki ifade vermeye zorlanmış gibi davrandı, bazen zar zor duyulabilen tek heceli kelimelerle yanıt verdi ve daha önceki ifadede anlatılan bazı olayların Nisan 2022'de FTX'teki altı aylık işi başlamadan önce meydana geldiğini en az bir kez tekrarladı. SBF'nin, bazıları Senato ve Temsilciler Meclisi önündeki kamuya açık oturumlarda olmak üzere milletvekillerine verdiği açıklamaların yanlış olduğuna inanmak için hiçbir nedeni olmadığını söyledi.

Daha sonra Google kayıt sorumlusu Cory Gaddis, Google Dokümanlar ve e-tablolardaki meta veriler hakkında ifade verdi. İfadesinin amacının ne olduğu hiç de açık değildi. Gaddis kendisi bile meta veri uzmanı olmadığını açıkladı. Üstelik savcı delil olarak sunmak istediği birçok farklı belgeyi defalarca tekrarlamak zorunda kaldı.

Kısa bir süre sonra verilen ara sırasında, açıkça rahatsız olan Kaplan, Katz ve Gaddis'in ifadeleri hakkında şunları söyledi: "Bu sabah kesinlikle hiçbir şey bilmeyen ve benim bunlarla hiçbir ilgim olmadığını söyleyerek zaman harcayan bir tanığımız vardı [ve] şu belgeleri okudu: kamuya açık kayıtlardır. Ve bu öğleden sonra Teksas'tan birini, hiçbir şey bilmediği ya da hemen hemen hiçbir şey bilmediği şeylerle ilgili açıkça öngörülebilir belgeler sunmak için uçuruyoruz. Burada bu davaya zaman ayıran 18 kişi var ve bu gerçekten bir suç.”

_____

Yarın güncellemeyi tekrar kontrol etmeyi unutmayın. Adliyeden gerçek zamanlı güncellemeler almak istiyorsanız beni Twitter'da takip etmeyi unutmayın! Daha fazlası yarın!