Propadla borza kriptovalut FTX toži podjetje tveganega kapitala (VC) Modulo Capital za 460 milijonov dolarjev domnevno zlorabljenih sredstev strank. Modulo Capital je lani prejel pomembno naložbo Alameda Research.

Kot smo že poročali, naj bi Alameda Research, sestrsko trgovsko podjetje FTX, leta 400 vložilo približno 2022 milijonov dolarjev v Modulo – eno največjih naložb FTX pod vodstvom Bankmana. Fried's

FTX v prijavi z dne 22. marca trdi, da je transakcijo Alameda Research vodil Sam Bankman-Fried, pri čemer je Alameda vložila 475 milijonov dolarjev v Modulo v seriji prenosov, ki so se začeli maja 2022.

Glede na vložitev je Alameda 16. junija sklenila pogodbo o omejenem partnerstvu z Modulo, zaradi česar je Alameda na Modulo prenesla prej omenjena sredstva v zameno za 20-odstotno lastništvo Modulovih delnic razreda A.

Plačila, plačana subjektom pred vložitvijo stečaja, se lahko vzamejo nazaj in prerazporedijo upnikom v stečajnem postopku. Medtem ko ima večina nezavarovanih upnikov 90-dnevni rok za izterjavo, imajo "insajderji", ki vključujejo generalne partnerje, enoletno obdobje.

Modulo se je strinjal, da bo povrnil 404 milijone dolarjev v gotovini in se odrekel svoji terjatvi do 56 milijonov dolarjev sredstev, shranjenih na kripto borzi FTX, kar predstavlja približno 97 % začetne naložbe FTX, v skladu s sporazumom o poravnavi. Alameda bi zaradi poravnave izgubila tudi kakršno koli terjatev do svojih delnic Modulo.

Modulo Capital so marca 2022 ustanovili trije nekdanji direktorji Jane Street, vključno z Bankman-Friedom in izvršno direktorico Alamede Caroline Ellison.

Bankman-Fried naj bi bil tudi v ljubezenski zvezi z enim od ustanoviteljev podjetja, Xiaoyun »Lily« Zhang, kar je po mnenju nekaterih motiviralo njegovo željo po vlaganju v neznano podjetje tveganega kapitala. Ta govorica še ni potrjena.

Sporazum mora odobriti še ameriški stečajni sodnik John Dorsey, ki je razpisal zaslišanje predloga za 12. april.

FTX je v svoji zadnji predstavitvi upnikom 17. marca opozoril, da so terjatve do njega presegle 11 milijard dolarjev v primerjavi s samo 4.7 milijarde dolarjev sredstev, kar pomeni skupni primanjkljaj skoraj 7 milijard dolarjev, tako da bi bila poravnava v višini 460 milijonov dolarjev velika zmaga za upnikov, še vedno predstavlja manj kot 7 % trenutnega primanjkljaja.