FBI je ameriškim državljanom odsvetoval uporabo neregistriranih kripto storitev za prenos sredstev april 25.
Agencija je opozorila, da se morajo uporabniki izogibati storitvam za prenos kripto denarja, ki niso registrirane kot podjetja denarnih storitev (MSB) v skladu z zvezno zakonodajo ZDA.
Posamezniki se morajo prav tako izogibati storitvam, ki niso v skladu z zahtevami proti pranju denarja (AML) in ne zbirajo informacij o poznavanju svojih strank (KYC).
Uporabniki morajo preveriti, ali je storitev registrirana kot MSB pri mreži za boj proti finančnim zločinom ameriškega ministrstva za finance (FinCEN). vendar tudi registracija ni vladno "priporočilo, potrditev legitimnosti ali odobritev," glede na obvestilo.
Oglasi tretjih oseb prav tako ne predstavljajo odobritve vlade, saj aplikacija ni nujno pravna storitev samo zato, ker je navedena v trgovini z aplikacijami.
Uporabniki so ogroženi, ker bi lahko doživeli "finančne motnje" ali izgubo sredstev, ko oblasti izvajajo prizadevanja za izvrševanje. Obvestilo ne nakazuje, da bodo oblasti oglobile ali kaznovale uporabnike ali neposredno ciljale na uporabnike kot del izvršilnih ukrepov.
Nedavni ukrepi ZDA
FBI je dejal, da je izvedel nedavne prisilne operacije proti neregistriranim kripto storitvam, ki so znane zaradi preteklih objav agencije.
Številni primeri vključujejo stroške, povezane z delovanjem nelicenciranega podjetja denarnih storitev in pranjem denarja.
Različne agencije, vključno z FBI, so ukrepale proti denarnici Samourai Wallet dne april 24 — zaseg spletne strani in aretacija njenih dveh soustanoviteljev. Oblasti so ustanovitelje obtožile vodenja nelicenciranega posla prenosa denarja, ker je denarnica Samourai Wallet ponujala funkcije mešanja kovancev, ki naj bi se uporabljali za pranje denarja.
Drugi pretekli primeri so bili usmerjeni na upravljavce mešalnikov kovancev, kot je npr TornadoCash, ChipMixer, in Helix ter operaterji tujih kripto borz kot npr Bitzlato in BTC-e.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
