Министерство юстиции США сообщило, что KuCoin, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, и ее основатели Чун Ган (также известный как «Майкл») и Ке Тан (также известный как «Эрик») были обвинены в уголовных преступлениях. правонарушения, связанные с Законом о банковской тайне и нелицензированной передаче денег.

Согласно обвинительному заключению, KuCoin и его основатели вступили в сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и нарушили Закон о банковской тайне, не сумев обеспечить адекватную борьбу с отмыванием денег (AML) программа. В обвинениях также утверждается, что биржа не реализовала надлежащие процедуры проверки клиентов и не подавала никаких отчетов о подозрительной деятельности.

В обвинительном заключении утверждается, что KuCoin намеренно скрыл тот факт, что значительное количество пользователей из США торговали на его платформе. Несмотря на большую клиентскую базу, биржа якобы не соблюдала законы США, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В результате KuCoin, как сообщается, получил более 5 миллиардов долларов и отправил более 4 миллиардов долларов подозрительных и преступных средств.

Прокурор США Дамиан Уильямс подчеркнул, что финансовые учреждения, такие как KuCoin, должны соблюдать законы США, если они хотят работать в Соединенных Штатах. Уильямс заявил: «Криптовалютные биржи, такие как KuCoin, не могут иметь обе стороны. Сегодняшнее обвинительное заключение должно послать четкий сигнал другим криптобиржам: если вы планируете обслуживать клиентов из США, вы должны следовать законам США, простым и понятным».

Исполняющий обязанности специального агента HSI Даррен МакКормак высоко оценил расследование, которое раскрыло предполагаемый многомиллиардный преступный заговор KuCoin. Маккормак заявил, что, несмотря на обслуживание более 30 миллионов клиентов, биржа не соблюдает законы, необходимые для обеспечения безопасности и стабильности цифровой банковской инфраструктуры.

KuCoin, основанная в сентябре 2017 года Чуном Ганом, Ке Тангом и другими, привлекала клиентов из США через свои платформы спотовой торговли и торговли фьючерсами. С момента своего создания биржа превратилась в одну из крупнейших мировых платформ обмена криптовалютами с ежедневными объемами торгов, исчисляемыми миллиардами долларов и миллионами клиентов.

Обвинение знаменует собой значительный шаг вперед в регулировании криптовалютных бирж и подчеркивает важность соблюдения законов о борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии. Обвинения против KuCoin и его основателей служат напоминанием другим биржам о том, что соблюдение законодательства США имеет важное значение при обслуживании клиентов из США.

Источник изображения: Shutterstock