Вот подробный профиль анонимного блокчейн-детектива и охотника за крипто-мошенниками, известного как ZachXBT, который сделал себе имя, неустанно разоблачая крипто-мошенничество, теневых влиятельных лиц и мошенников.

Представьте себе: вы новичок в криптовалюте и с нетерпением ждете возможности приступить к следующему важному делу. Вы провели исследование, присоединились к некоторым онлайн-сообществам и, наконец, сделали решительный шаг, вложив немного Ethereum в совершенно новый криптопроект. Но всего несколько недель спустя команда проекта замолкает по радио, и токены становятся бесполезными.

Вас запутали.

Для многих в мире криптовалют этот кошмар слишком реален. Пространство по-прежнему изобилует мошенниками, подставными лицами и оппортунистами, стремящимися быстро заработать на ничего не подозревающих жертвах. 

См. также: Учетная запись Trezor X взломана в результате предполагаемой атаки с обменом SIM-карт

Вот тут-то и приходит на помощь ZachXBT. Этот анонимный исследователь блокчейнов стал героем криптосообщества, неустанно разоблачая мошенничества, хаки и теневые практики, угрожающие подорвать доверие ко всей отрасли.

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком в этой сфере, скорее всего, вы уже слышали имя ZachXBT раньше. 

Его влияние было настолько значительным, что он только что получил награду CoinMarketCap. «Социальный влиятельный человек, за которым стоит следить» на церемонии вручения наград Crypto Awards 2024. 

Это свидетельство невероятной роли, которую он сыграл в качестве бесплатного детектива в области криптовалют, самоотверженно работая над тем, чтобы сделать это пространство более безопасным для всех.

Так кто же это замаскированное чудо и как ему удавалось раскрывать многомиллионные аферы и даже помогать в реальных арестах?

Анонимный крипто-расследователь

За псевдонимом ZachXBT скрывается человек, стремящийся выявлять мошенничества, эксплойты и теневые сделки в мире криптовалют. 

Он собрал огромное количество подписчиков в Твиттере, насчитывающее более 515,000 XNUMX человек, а также создал канал Telegram, предназначенный для оповещения сообщества о новых угрозах.

Специализация ZachXBT? Копаемся в данных блокчейна и создаем темы в Твиттере, в которых разоблачают мошенников и мошенников, подкрепляя все это вескими доказательствами. 

См. также: Высокий суд Нигерии обязал Binance предоставить пользовательские данные на фоне обвинений в преступной деятельности

Никакие схемы NFT, схемы «накачки и сброса» или взломы протоколов не являются для него слишком сложными. Его цели варьируются от мелких махинаций до многомиллионных ограблений — если это поставит под угрозу доверие к криптовалюте, ZachXBT займется этим делом.

Хотя его настоящая личность остается секретом, репутация ZachXBT как главного сыщика в сфере криптовалют хорошо известна. Этот безликий страж раскрыл преступные сети фишинга, разоблачил сомнительных влиятельных лиц и даже помог правоохранительным органам произвести реальные аресты, связанные с мошенничеством с криптовалютой.

BitBoy Крипто

Одно из самых громких дел ZachXBT было направлено против Бена Армстронга, более известного как BitBoy Crypto – крупного крипто-влиятеля на YouTube. 

По его, BitBoy заработал значительную часть своего дохода, продвигая своей аудитории сомнительные проекты и откровенное мошенничество.

1/ Давайте рассмотрим все прямые мошенничества, с которыми Bitboy работал в прошлом. На случай, если вы забыли, вот листовка с указанием того, сколько он берет.

Я получил это некоторое время назад, изображая из себя проект, заинтересованный в продвижении по службе.
🧵 👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

— ЗакXBT (@zachxbt) 3 января 2022

ZachXBT утверждал, что BitBoy "продвижение" Услуги варьировались от простых рассылок на веб-сайтах до полноценных интервью на YouTube, цены на которые варьировались от 2,500 до ошеломляющих 40,000 XNUMX долларов.

В одном из печально известных твитов ZachXBT поделился скриншотом чата, на котором команда BitBoy предлагает эти платные рекламные пакеты. 

Обвинение? BitBoy подтолкнул несколько криптопроектов, которые вскоре после этого вышли из мошенничества, что стоило инвесторам огромных денег.

В последующей теме он описал семь отдельных случаев продвижения проектов BitBoy, которые вскоре прекратились. Доказательство? Видео и твиты на YouTube, которые были заметно отредактированы или удалены после того, как проекты были обмануты.

Логан Пол

Хотя Логан Пол является популярным YouTube-блогером с более чем 23 миллионами подписчиков, анонимный ZachXBT без колебаний изучил деятельность влиятельного лица в криптовалюте. 

По данным ZachXBT, у Пола был подозрительный послужной список, когда дело дошло до накачки монет с низкой рыночной капитализацией и отказа от собственных проектов.

1 / нить на @LoganPaul и его отрывочный послужной список в пространстве Web 3 до сих пор. pic.twitter.com/wNmyw5TyFb

— ЗакXBT (@zachxbt) 13 мая 2022

В одном из вирусных твитов ZachXBT рассказал, как Пол якобы участвовал в пампе и сбросе нескольких монет, таких как ElonGate и DinkDoink. 

Общая претензия? Что Пол использовал свою огромную платформу, чтобы разжечь ажиотаж и завысить цену, только для того, чтобы распродать и оставить инвесторов с мешком.

Но самый большой призыв ZachXBT был сосредоточен на собственном NFT-игровом проекте Пола CryptoZoo. Идея CryptoZoo заключалась в том, что владельцы 10,000 0.1 NFT, проданных по XNUMX ETH каждый, могли зарабатывать токены ZOO на основе своих активов. 

Тем не менее, несмотря на первоначальный приток денежных средств в размере более 1 миллиона долларов, в котором участвовал сам Пол, ZachXBT утверждает, что проект несколько месяцев находился в стагнации с незначительным прогрессом.

В конце концов, Логан Пол публично дистанцировался от проекта CryptoZoo на фоне обвинений в том, что им неправильно управляли. 

ZachXBT увидел в этом то, что Пол удобно покинул очередное криптопредприятие после того, как усилил цикл ажиотажа для увеличения спроса.

Борьба с фишинговой аферой со скучающими обезьянами

Расследования ZachXBT не просто уничтожили известных влиятельных лиц и отказались от программных проектов. 

В 2021 году он отследил фишинговую аферу, направленную против владельцев NFT яхт-клуба Bored Ape (BAYC), что привело к реальным арестам.

Афера началась, когда онлайн-сервис рекламировал возможность анимировать NFT-файлы BAYC пользователей за определенную плату. 

Но покупатели были отправлены на фишинговый сайт, предназначенный для кражи их NFT Bored Ape прямо из их криптокошельков.

Обновление: очень рад сообщить, что с сегодняшнего дня Матис и Камилла были привлечены к ответственности во Франции.

Пресс-релиз и мою статью приложу ниже. https://t.co/Ed5uFnqLAN pic.twitter.com/BNRAaKiJ3i

— ЗакXBT (@zachxbt) 12 октября 2022

ZachXBT выявил преступную группировку из пяти человек, стоящую за этой аферой. Его выводы? Эта фишинговая операция уже украла у ничего не подозревающих владельцев NFT на сумму более 5 миллионов долларов.

Расследование ZachXBT, вооруженное доказательствами, помогло французским властям выследить и арестовать пятерых человек в конце 5 года. 

Преступники в конечном итоге были осуждены за участие в многомиллионной фишинговой схеме, направленной против владельцев BAYC.

Хотя ZachXBT действовал под псевдонимом, этот случай продемонстрировал, как его работа может иметь реальные последствия в сочетании с правоохранительными органами. 

Отследив денежные следы, анонимный следователь сыграл ключевую роль в привлечении к ответственности реальных преступников, грабящих пространство NFT.

Битва за клевету MachiBigBrother

Неустанное стремление ZachXBT разоблачить крипто-мошенничество не обошлось без сражений. Поскольку он не боялся выявлять сомнительных актеров, некоторые из его целей были неизбежны. 

Самым громким делом стал иск о клевете, поданный тайваньским трейдером NFT Джеффри Хуангом, более известным в Crypto Twitter как MachiBigBrother.

1/ К сожалению, мне приходится создавать эту тему, но MachiBigBrother подал на меня в суд за статью, которую я опубликовал в июне 2022 года.

Сегодня Мачи подал иск о диффамации. Иск безоснователен и является попыткой ограничить свободу слова. Я намерен дать отпор и защитить свободу слова. pic.twitter.com/anVY6zXU5a

— ЗакXBT (@zachxbt) 16 июня 2023

В 2022 году ЗакXBT опубликованный статья, в которой утверждается неправомерное поведение MachiBigBrother в отношении нескольких его криптопроектов, многие из которых с тех пор закрылись. 

Самая большая претензия была связана с казначейской платформой Blockchain Formosa Financial. ZachXBT утверждал, что MachiBigBrother и соучредитель Джордж Цие присвоили 22,000 44,000 ETH из 2018 XNUMX ETH, собранных во время первичного размещения монет Formosa в XNUMX году.

MachiBigBrother опроверг это заявление о растрате. Он ответил, подав иск о клевете против ZachXBT в связи с обвинениями, содержащимися в этой статье.

Столкнувшись с судебной тяжбой, ZachXBT обратился в Твиттер, чтобы собрать краудсорсинг для фонда защиты. Всего за три дня он собрал более 1 миллиона долларов от крупных криптовалютных компаний, таких как Binance, Coinbase, Uniswap и ByBit, а также от известных членов сообщества.

В конце концов, иск о клевете был отклонен после того, как ZachXBT согласился внести некоторые изменения в исходную статью, удалив такие слова, как «присвоил» и «украденный». После разрешения судебного разбирательства ZachXBT вернул все неиспользованные пожертвованные средства соответствующим вкладчикам.

Выход из «Негде спрятаться»

Хотя иск MachiBigBrother был серьезной битвой, он явно не помешал ZachXBT выполнить свою миссию в качестве анонимного наблюдателя за криптовалютой. 

По сей день он продолжает бить тревогу по поводу новых мошенничеств, эксплойтов и сомнительного поведения в мире блокчейнов.

Поскольку некоторые части криптовалюты все еще работают на нерегулируемой территории «Дикого Запада», роль ZachXBT как беспристрастного исследователя более важна, чем когда-либо. 

Его преданность онлайн-анализу и готовность выявить мошенничество – независимо от того, насколько велико имя или платформа – сделали его героем для многих в этой сфере.

И эта преданность была недавно признана, когда ZachXBT получил награду CoinMarketCap «Социальный влиятельный человек, за которым стоит следить» в 2024 году. 

Это заслуженная честь для выдающегося цифрового детектива в сфере криптовалют, который помогал в реальных арестах, разоблачал многомиллионные мошенничества и сражался лицом к лицу с китами, разжигающими судебные иски.

#Binance #WRITE2EARN