Руководитель Binance заявил о своей невиновности в отношении обвинений в отмывании денег в нигерийском суде. Тигран Гамбарян, гражданин США, был задержан в феврале вместе со своим коллегой Надимом Анджарваллой, имеющим двойное британско-кенийское гражданство. Анджарвалла сбежал из-под стражи две недели назад, и его нынешнее местонахождение остается неизвестным.
Гамбарян во время своего выступления в суде 8 апреля 2024 года опроверг пять обвинений в отмывании денег, выдвинутых Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). Впоследствии его перевели в исправительный центр Кудже в Абудже, столице Нигерии. Ранее в исправительном центре содержался широкий спектр задержанных, от боевиков до политиков. Гамбарян и Анджарвалла ранее содержались под стражей в неизвестном месте.
После разбирательства Юки, жена Гамбаряна, выразила глубокую тревогу, посетовав на содержание ее мужа в тюрьме, известной как место содержания «убийц и террористов». Она осудила обращение со своим мужем, который, по ее словам, совершенно невиновен.
A представитель Binance отверг обвинения в адрес Гамбаряна как необоснованные, отметив отсутствие у него полномочий по принятию решений внутри компании. Пресс-секретарь выразил разочарование по поводу продолжающегося содержания Гамбаряна под стражей.
EFCC обвинила Binance вместе с Гамбаряном и Анджарваллой в отмывании денег на сумму 35.4 миллиона долларов. Гамбарян, руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance, и Анджарвалла, региональный менеджер в Африке, были задержаны по прибытии в Нигерию для обсуждения деятельности биржи в стране. Впоследствии Binance было приказано выплатить крупный штраф в размере 10 миллиардов долларов за предполагаемые валютные манипуляции и спекуляции, которые предположительно способствовали девальвации нигерийской валюты — найры.
Обесценивание найры в сочетании с ростом стоимости жизни и продовольственной инфляцией спровоцировали экономический кризис в стране.
Binance — не единичный случай. Нигерийские регулирующие органы усилили проверку криптоплатформ, подозревая их причастность к финансированию терроризма и отмыванию денег.
Помимо обвинений в отмывании денег, Binance, Гамбаряну и Анджарвалле предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов по четырем пунктам обвинения, выдвинутые Федеральной налоговой службой (FIRS). После побега Анджарваллы из страны власти Нигерии заявили, что он скрылся по поддельному паспорту. Однако источник, близкий к его семье, сообщил, что он покинул страну «легальным путем».
Власти заявили, что они сотрудничают с Интерполом для получения международного ордера на арест Анджарваллы. Однако, по последним данным, Анджарвалла не числится в красном уведомлении Интерпола о лицах, скрывающихся от правосудия во всем мире.
Арест этих двух чиновников во время их поездки в Нигерию, вероятно, вызовет беспокойство у других игроков криптоиндустрии, таких как Stronghold Digital Mining Inc. (NASDAQ: SDIG) потому что это повышает риски для разъезжающих руководителей, которые ведут законный бизнес компании.
О CryptoCurrencyWire
КриптовалютаПровод («CCW») — специализированная коммуникационная платформа, ориентированная на блокчейн и сектор криптовалют. Это один из 60+ брендов в Динамичный портфель брендов @ ИБН что доставляет: (1) доступ к обширной сети проводных решений через ИнвесторВайр эффективно и действенно охватить множество целевых рынков, демографических групп и различных отраслей; (2) статья и редакционное распространение в более чем 5,000 изданиях; (3) улучшенный улучшение пресс-релиза чтобы обеспечить максимальный эффект; (4) распространение в социальных сетях через IBN миллионам подписчиков в социальных сетях; и (5) полный набор индивидуальных решения для корпоративных коммуникаций. Благодаря широкому охвату и опытной команде журналистов и писателей CCW имеет уникальные возможности для наилучшего обслуживания частных и государственных компаний, которые хотят охватить широкую аудиторию инвесторов, влиятельных лиц, потребителей, журналистов и широкой общественности. Преодолевая перегрузку информацией на современном рынке, CCW обеспечивает своим клиентам беспрецедентную узнаваемость и узнаваемость бренда. CCW — это место, где сходятся последние новости, содержательный контент и полезная информация.
Чтобы получать SMS-оповещения от CryptoCurrencyWire, отправьте текстовое сообщение «CRYPTO» на номер 888-902-4192 (только для мобильных телефонов в США).
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите https://www.CryptoCurrencyWire.com
См. Полные условия использования и заявления об отказе от ответственности на веб-сайте CryptoCurrencyWire, применимые ко всему контенту, предоставленному CCW, независимо от того, где он был опубликован или переиздан: https://www.CryptoCurrencyWire.com/Disclaimer
КриптовалютаПровод
Нью-Йорк
www.CryptoCurrencyWire.com
Офис 212.994.9818
[электронная почта защищена]
CryptoCurrencyWire работает на базе ИБН
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://www.cryptocurrencywire.com/binance-official-pleads-not-guilty-to-money-laundering-charges-in-nigeria/
