W środę Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych ogłosił zarzuty wobec Keonne Rodrigueza i Williama Lonergana Hilla, założycieli Samourai Wallet, w związku z ich rzekomym udziałem w operacji prania pieniędzy na dużą skalę. Zarzuty podkreślają ciągłe wysiłki władz USA mające na celu ograniczenie usług mieszania kryptowalut, które mogłyby zostać wykorzystane przez przestępców i podmioty zagraniczne do ukrywania transakcji finansowych.

Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości 35-letni Rodriguez i 65-letni Hill są oskarżeni o zorganizowanie złożonego planu za pośrednictwem swojego miksera kryptowalut Samourai Wallet. Według doniesień usługa ta umożliwiła transakcje o wartości ponad 100 milionów dolarów wynikające z nielegalnej działalności w ciemnej sieci. Akt oskarżenia ujawnia szerszy zakres rzekomych nielegalnych działań, co sugeruje, że od momentu powstania w 2 roku Samourai Wallet przeprowadził nielegalne transakcje o wartości około 2015 miliardów dolarów.

Według doniesień duet zarobił na tych transakcjach około 4.5 miliona dolarów, a stawki różnią się w zależności od wykorzystywanych funkcji usługi miksowania. Zarówno Rodriguezowi, jak i Hillowi postawiono zarzuty udziału w spisku mającym na celu pranie pieniędzy i prowadzenie nielegalnej działalności w zakresie przekazu pieniędzy, zagrożone karami maksymalnymi, odpowiednio, 20 i XNUMX lat więzienia.

Do aresztowań doszło tego samego dnia; Rodriguez został aresztowany w Pensylwanii z planami natychmiastowego postawienia w stan oskarżenia, natomiast Hill został aresztowany w Portugalii i oczekuje na ekstradycję do USA. W ramach równoległej akcji władze przejęły witrynę internetową Samourai Wallet hostowaną w Islandii i wydały nakaz zajęcia telefonu komórkowego aplikacji w sklepie Google Play.

W komunikacie prasowym ujawniono, że założyciele Samourai Wallet aktywnie promowali platformę jako narzędzie do prania pieniędzy na czarnym/szarym rynku, powołując się na różne materiały komunikacyjne i marketingowe skierowane do uczestników ciemnego rynku i graczy internetowych.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/