Tajwan wzmacnia swoje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy poprzez zmiany w ustawie o kontroli prania pieniędzy, w miarę dostosowywania swoich przepisów do międzynarodowych standardów…

W kwietniu na rynku kryptowalut doszło do odwrócenia losu, a wolumeny obrotu spadły po raz pierwszy po pół roku nieprzerwanego...

My przeprowadzamy badania, Ty otrzymujesz wersję alfa! Uzyskaj ekskluzywne raporty i dostęp do kluczowych spostrzeżeń na temat zrzutów, NFT i nie tylko! Zapisz się teraz do Alpha...

Wszyscy zajmujący się płatnościami dążą do tego samego celu: uczynienia płatności transgranicznych tak prostymi, jak e-mail lub SMS. Bank Tajlandii to tylko...

przez Fintech News Singapur 8 maja 2024 Wicepremier i minister finansów Lawrence Wong omówił potencjalną ekspansję władz monetarnych Singapuru...

RSAC AI to miecz obosieczny, ponieważ rząd widzi sposoby, w jakie technologia może chronić, a także być wykorzystywana do…

Haker stojący za atakiem na giełdę kryptowalut Poloniex w listopadzie 2023 r. niedawno przekazał ponad 1,100 Etherów (ETH) do objętego sankcjami miksera kryptowalut Tornado Cash. ...

Prokuratorzy oskarżają trzech obywateli Kolumbii oraz rzekomego bezpośredniego potomka rodziny zegarmistrzowskiej i jubilerskiej Cartier o rzekome pranie setek milionów...

Dyrektor naczelny Binance Richard Teng zażądał uwolnienia Tigrana Gambaryana, dyrektora giełdy kryptowalut, który przetrzymywany jest w Nigerii od…

Biorąc pod uwagę wysoce dynamiczny charakter polityki światowej i przepisy AML dotyczące kontroli PEP i postępowania z nimi, kontrole PEP stają się coraz bardziej...

Business KYC odgrywa kluczową rolę w ograniczaniu oszustw w świecie biznesu. Przepisy KYC były jednak niewystarczające, ponieważ istniała luka w...