FBI odradzało obywatelom USA korzystanie z niezarejestrowanych usług kryptograficznych do przesyłania aktywów Kwiecień 25 .

W ostrzeżeniu agencji stwierdzono, że użytkownicy powinni unikać usług przesyłania kryptowalut, które nie są zarejestrowane jako firmy świadczące usługi pieniężne (MSB) zgodnie z prawem federalnym Stanów Zjednoczonych.

Osoby fizyczne powinny również unikać usług, które nie spełniają wymogów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i nie gromadzą informacji typu „znaj swojego klienta” (KYC).

Użytkownicy powinni sprawdzić, czy usługa jest zarejestrowana jako MSB w sieci egzekwowania prawa do przestępstw finansowych Departamentu Skarbu USA (FinCEN). Jednakże, nawet rejestracja nie jest „zaleceniem rządowym, poświadczeniem legalności ani poparciem” – zgodnie z zawiadomieniem.

Oferty stron trzecich również nie stanowią zgody rządu, ponieważ aplikacja niekoniecznie jest usługą prawną tylko dlatego, że jest wymieniona w sklepie z aplikacjami.

Użytkownicy są zagrożeni, ponieważ mogą doświadczyć „zakłóceń finansowych” lub utraty środków, gdy władze podejmą wysiłki w celu egzekwowania prawa. Z zawiadomienia nie wynika, że ​​władze będą nakładać grzywny lub kary na użytkowników lub kierować je bezpośrednio do użytkowników w ramach działań egzekucyjnych.

Ostatnie działania USA

FBI stwierdziło, że przeprowadziło niedawne operacje egzekucyjne wobec niezarejestrowanych usług kryptograficznych, które są znane z wcześniejszych ogłoszeń agencji.

Wiele przypadków obejmuje opłaty związane z prowadzeniem nielicencjonowanej firmy świadczącej usługi pieniężne i praniem brudnych pieniędzy.

Różne agencje, w tym FBI, podjęły działania przeciwko portfelowi Samourai Kwiecień 24 — przejęcie serwisu i aresztowanie dwóch jego współzałożycieli. Władze oskarżyły założycieli o prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy ze względu na to, że portfel Samourai oferuje funkcje mieszania monet, które rzekomo były wykorzystywane do prania pieniędzy.

Inne wcześniejsze sprawy dotyczyły operatorów wrzutników monet, takich jak Tornado Cash, ChipMikseri Helix oraz operatorzy zagranicznych giełd kryptowalut takich jak Bitzlato i BTC-e.

• Dystrybucja treści i PR oparta na SEO. Uzyskaj wzmocnienie już dziś.
• PlatoData.Network Pionowe generatywne AI. Wzmocnij się. Dostęp tutaj.
• PlatoAiStream. Inteligencja Web3. Wiedza wzmocniona. Dostęp tutaj.
• PlatonESG. Węgiel Czysta technologia, Energia, Środowisko, Słoneczny, Gospodarowanie odpadami. Dostęp tutaj.
• Platon Zdrowie. Inteligencja w zakresie biotechnologii i badań klinicznych. Dostęp tutaj.
• Źródło: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/