Woensdag maakte het Amerikaanse ministerie van Justitie aanklachten bekend tegen Keonne Rodriguez en William Lonergan Hill, oprichters van Samourai Wallet, wegens hun vermeende betrokkenheid bij een grootschalige witwasoperatie. De aanklachten onderstrepen de voortdurende inspanningen van de Amerikaanse autoriteiten om crypto-mixdiensten aan te pakken die door criminelen en buitenlandse entiteiten zouden kunnen worden uitgebuit om financiële transacties te verdoezelen.
Volgens het persbericht van de DOJ worden Rodriguez, 35, en Hill, 65, beschuldigd van het orkestreren van een complex plan via hun cryptomixer, Samourai Wallet. Deze dienst faciliteerde naar verluidt meer dan $100 miljoen aan transacties die voortkwamen uit illegale activiteiten op het dark web. De aanklacht onthult een bredere reikwijdte van vermeende illegale activiteiten, wat erop wijst dat Samourai Wallet sinds de oprichting in 2 ongeveer $2015 miljard aan onwettige transacties heeft afgehandeld.
Het duo verdiende naar verluidt ongeveer $ 4.5 miljoen aan vergoedingen met deze transacties, met variërende tarieven afhankelijk van de gebruikte mixservicefuncties. Zowel Rodriguez als Hill worden beschuldigd van samenzwering met het oog op het witwassen van geld en het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, met mogelijke maximumstraffen van respectievelijk twintig jaar en vijf jaar gevangenisstraf.
De arrestaties vonden op dezelfde dag plaats; Rodriguez werd in Pennsylvania in hechtenis genomen, met plannen voor een onmiddellijke voorgeleiding, terwijl Hill in Portugal werd gearresteerd en in afwachting is van uitlevering aan de VS. In een parallelle actie hebben de autoriteiten de in IJsland gehoste Samourai Wallet-website in beslag genomen en een bevel tot inbeslagname uitgevaardigd voor de mobiele telefoon. applicatie in de Google Play Store.
Uit het persbericht bleek dat de oprichters van Samourai Wallet het platform actief promootten als een instrument voor het witwassen van geld voor de zwart/grijze markten, daarbij verwijzend naar verschillende communicatie- en marketingmaterialen die gericht waren op deelnemers aan de donkere markt en online gokkers.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
