Aanklagers hebben drie Colombiaanse staatsburgers en een vermeende directe afstammeling van de horloge- en sieradenfamilie Cartier aangeklaagd wegens het witwassen van honderden miljoenen...

Binance Chief Executive Officer Richard Teng heeft de vrijlating geëist van Tigran Gambaryan, de directeur van de cryptocurrency exchange, die sinds...

Gezien het zeer dynamische karakter van de wereldpolitiek en de AML-regelgeving met betrekking tot PEP-screening en de omgang daarmee, worden PEP-controles steeds...

Zakelijke KYC speelt een cruciale rol bij het beperken van fraude in de zakenwereld. De KYC-regelgeving was echter onvoldoende omdat er een maas in de wet zat...

Belangrijkste punten: Tron: groot op de Aziatische markten, ondanks toezicht door de toezichthouders, mogelijk gemaakt door Tether. Ethereum: favoriet op de westerse markten vanwege zijn compliance en innovatie, mogelijk gemaakt door USDC. Ethereum...

Robinhood Markets Inc. betwist een Wells Notice van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), die zou kunnen leiden tot handhavingsmaatregelen tegen haar...

Alexander Vinnik, een voormalige exploitant van de inmiddels ter ziele gegane BTC-e cryptocurrency-uitwisseling, pleitte schuldig aan een aanklacht wegens samenzwering om het witwassen van geld te plegen.

In de wereld van cyberbeveiliging kunnen claims over datalekken aanleiding geven tot grote zorgen en speculaties. Onlangs beweerde een ransomwaregroep genaamd FSOCIETY...

Blockchain-analysebedrijf Elliptic zei dat zijn onderzoekers vooruitgang hebben geboekt bij het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) om het witwassen van geld in Bitcoin op te sporen. Een recent artikel...

De bekende voortvluchtige CIA-klokkenluider Edward Snowden heeft een scherpe waarschuwing afgegeven over...

In de wereld van cyberbeveiliging kunnen claims over datalekken aanleiding geven tot grote zorgen en speculaties. Onlangs beweerde een ransomwaregroep genaamd FSOCIETY...

Wij doen het onderzoek, jij krijgt de alfa! Ontvang exclusieve rapporten en toegang tot belangrijke inzichten over airdrops, NFT's en meer! Schrijf je nu in op Alfa...