Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de advocaten van Changpeng Zhao, de oprichter en voormalige CEO van Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, presenteerden in recente documenten sterk contrasterende strafaanbevelingen, waarbij de DOJ drie jaar gevangenisstraf eiste.
Aanklagers eisen een gevangenisstraf van drie jaar en een boete van $ 50 miljoen voor Zhao, met het argument dat zijn leiderschap Binance in staat heeft gesteld federale sancties en wetten tegen het witwassen van geld te overtreden. Het verdedigingsteam van Zhao reageerde hierop en drong aan op een proeftijd, daarbij verwijzend naar de betaalde boete en de ‘buitengewone aanvaarding van verantwoordelijkheid’ door de voormalige CEO van Binance.
Zhao bekende afgelopen november schuldig te zijn aan het overtreden van de Bank Secrecy Act, en de DOJ stelt dat de ernst van zijn misdaden het overschrijden van de gevangenisstraf van 18 maanden rechtvaardigt die in de schikking is vastgelegd.
In hun dossier benadrukken ze “de reikwijdte en gevolgen van Zhao’s wangedrag”, waarvan ze zeggen dat het illegale actoren, waaronder marktexploitanten op het darknet en ransomware-aanvallers, heeft gefaciliteerd bij het ontbreken van een effectief anti-witwasprogramma op de beurs.
De verdediging betwist de omvang van Zhao's kennis en stelt dat hij nooit “expliciet” op de hoogte is gesteld van specifieke transacties in het kader van de uitwisseling met criminele fondsen. Ze beweren dat, hoewel er een gesprek werd aangehaald waarin de Chief Compliance Officer van Binance Zhao waarschuwde voor gebruikers uit gesanctioneerde landen, Binance als niet-Amerikaans bedrijf niet verplicht was om gebruikers uit deze landen te beperken.
Ze bagatelliseren verder de betekenis van eventuele schendingen van de sancties en beweren dat deze een minuscuul deel van het totale volume van Binance vormden, wat het “ondenkbaar maakt dat de heer Zhao willens en wetens heeft gehandeld om deze te bewerkstelligen.”
Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-exchange, bekende vorig jaar schuldig te zijn aan de daarmee verband houdende aanklachten, waarbij hij instemde met een enorme boete van $4.3 miljard en toezicht door de rechtbank, waarbij de toezichthouder nog moet worden aangesteld.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
