De FBI adviseerde Amerikaanse burgers om niet-geregistreerde cryptodiensten te gebruiken om activa over te dragen april 25.
In de waarschuwing van het bureau stond dat gebruikers diensten voor het verzenden van cryptogeld moeten vermijden die niet zijn geregistreerd als Money Services Businesses (MSB's) onder de Amerikaanse federale wetgeving.
Individuen moeten ook diensten vermijden die niet voldoen aan de vereisten ter bestrijding van het witwassen van geld (AML) en die geen ken-uw-klant-informatie (KYC) verzamelen.
Gebruikers moeten controleren of een dienst als MSB is geregistreerd bij het Financial Crimes Enforcement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën (FinCEN). Echter, zelfs registratie is geen “aanbeveling, certificering van legitimiteit of goedkeuring” van de overheid, aldus de mededeling.
Vermeldingen van derden vertegenwoordigen eveneens geen goedkeuring van de overheid, aangezien een app niet noodzakelijkerwijs een juridische dienst is alleen maar omdat deze in een app store wordt vermeld.
Gebruikers lopen risico omdat ze te maken kunnen krijgen met “financiële verstoringen” of geldverlies wanneer de autoriteiten handhavingsinspanningen uitvoeren. De mededeling suggereert niet dat de autoriteiten gebruikers boetes zullen opleggen of hen rechtstreeks zullen targeten als onderdeel van handhavingsmaatregelen.
Recente Amerikaanse acties
De FBI zei dat het recente handhavingsoperaties heeft uitgevoerd tegen niet-geregistreerde cryptodiensten, die bekend zijn vanwege eerdere aankondigingen van het agentschap.
In veel gevallen gaat het om kosten die verband houden met de exploitatie van een gelddienstbedrijf zonder vergunning en het witwassen van geld.
Diverse instanties, waaronder de FBI, ondernamen actie tegen de Samourai Wallet april 24 – het in beslag nemen van de website en het arresteren van de twee medeoprichters. De autoriteiten beschuldigden de oprichters van het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning, omdat de Samourai Wallet functies voor het mixen van munten bood, die naar verluidt werden gebruikt voor het witwassen van geld.
Andere eerdere zaken waren gericht tegen exploitanten van muntmixers, zoals TornadoCash, ChipMixer, en Helix, en de exploitanten van buitenlandse crypto-uitwisselingen zoals Bitzlato en BTC-e.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
