FBI는 미국 시민들에게 등록되지 않은 암호화폐 서비스를 사용하여 자산을 전송하지 말라고 권고했습니다. 25월 XNUMX월.

기관의 경고에는 사용자가 미국 연방법에 따라 화폐 서비스 사업자(MSB)로 등록되지 않은 암호화폐 전송 서비스를 피해야 한다고 명시되어 있습니다.

개인은 또한 자금 세탁 방지(AML) 요구 사항을 준수하지 않고 고객 파악(KYC) 정보를 수집하지 않는 서비스를 피해야 합니다.

사용자는 서비스가 미국 재무부의 금융 범죄 집행 네트워크(금융 범죄 집행 네트워크)에 MSB로 등록되어 있는지 확인해야 합니다.핀센). 하지만, 통지에 따르면 등록조차도 정부의 "권장, 적법성 인증 또는 보증"이 아닙니다.

마찬가지로 제3자 목록도 정부 승인을 의미하지 않습니다. 앱이 단순히 앱 스토어에 나열되어 있다고 해서 반드시 법적 서비스인 것은 아니기 때문입니다.

당국이 집행 노력을 수행할 때 사용자는 '재정적 혼란' 또는 자금 손실을 경험할 수 있으므로 위험에 처해 있습니다. 이 통지에는 당국이 사용자에게 벌금을 부과하거나 처벌 조치의 일환으로 사용자를 직접 대상으로 삼을 것이라는 의미는 없습니다.

최근 미국의 조치

FBI는 최근 FBI의 과거 발표로 알려진 미등록 암호화폐 서비스에 대해 단속 작전을 실시했다고 밝혔습니다.

많은 사례에는 무면허 금전 서비스 사업 운영 및 자금 세탁과 관련된 혐의가 포함됩니다.

FBI를 포함한 다양한 기관이 Samourai Wallet에 대해 조치를 취했습니다. 24월 XNUMX월 — 웹사이트를 압수하고 두 명의 공동 창립자를 체포합니다. 당국은 돈세탁에 사용된 것으로 알려진 Samourai Wallet의 동전 혼합 기능을 이유로 설립자들을 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소했습니다.

다른 과거 사례는 다음과 같은 코인 믹서 운영자를 대상으로 했습니다. 토네이도 현금, 칩믹서, Helix 및 다음과 같은 외국 암호화폐 거래소 운영자 비츨 라토 와 BTC-e.

• SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
• PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
• 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
• PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
• 출처: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/