대만은 자국의 법률을 국제 표준에 맞추면서 자금세탁방지법 개정을 통해 자금세탁 방지 규정을 강화하고 있습니다.

지난 4월, 암호화폐 시장은 반년 연속 거래량이 처음으로 감소하는 등 역전세를 보였습니다.

by Fintech News Singapore 8년 2024월 XNUMX일 부총리 겸 재무부 장관 로렌스 웡(Lawrence Wong)은 싱가포르 통화청의 잠재적 확장에 대해 논의했습니다.

PEP 검사와 관련된 세계 정치 및 AML 규정의 매우 역동적인 특성을 고려하고 이를 처리하는 PEP 검사가 점점 더 많아지고 있습니다.

비즈니스 KYC는 비즈니스 세계에서 사기를 완화하는 데 중요한 역할을 합니다. 하지만 KYC 규제에는 허점이 있어서 미흡했는데...

Robinhood Markets Inc.는 미국 증권거래위원회(SEC)의 Wells 통지에 이의를 제기하고 있으며, 이는 자사에 대한 집행 조치로 이어질 수 있습니다.

현재는 없어진 BTC-e 암호화폐 거래소의 전 운영자 알렉산더 비닉(Alexander Vinnik)이 미국 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다.

투옥된 바이낸스 임원 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan) 가족의 대표는 목요일 나이지리아의 자금세탁 재판이 연기되었다고 발표했습니다.

by Fintech News Singapore 2년 2024월 XNUMX일 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)의 창업자이자 전 CEO인 창펑 자오(Changpeng Zhao)가 XNUMX형을 선고받았다.

텔레그램 채널에 가입하여 속보에 대한 최신 소식을 받아보세요. 비트코인은 지난 8시간 동안 거래에서 24% 이상 급락했습니다...

“html 이전에 바이낸스의 회장이었던 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 미국 법률 위반 혐의로 유죄를 인정한 후 화요일에 4개월의 징역형을 받았습니다. 자금세탁방지법..