Immagina di impegnarti in una relazione dipendente dalla fiducia con una nota società di investimento in criptovaluta che ha tutte le carte in regola per una società di investimento di successo. Hanno un portafoglio di trading impressionante e la promessa di un sostanziale ritorno sugli investimenti attraverso l'uso di un sofisticato bot di trading di arbitrato di criptovaluta per garantire un pagamento più elevato.

Ma ciò che non è prontamente noto ai suoi investitori è che questa straordinaria azienda è una truffa completa. Dal loro sito web alle loro pubblicità: l'intero quadro del loro modello di business è un presunto schema Ponzi elaborato progettato per rubare più denaro possibile da molti dei suoi investitori prima di affermare che il loro bot di arbitrato malfunzionante a causa di un bug che ha generato un errore di calcolo, provocando lo svuotamento errato delle sue partecipazioni, presumibilmente distribuendo profitti superiori al profitto effettivo. Nel complesso, questo sarebbe considerato una truffa di uscita.

"Uno schema Ponzi crittografico da miliardi di dollari"

Questo è apparentemente il caso di ArbiStar, una società di investimenti crittografici con sede in Spagna, che presumibilmente ha rubato quasi 1 miliardo di dollari di investimenti da 120,000 clienti, secondo Tulip Research, una società di ricerca investigativa sulle frodi forensi specializzata nell'analisi della blockchain per attività fraudolente che descrive l'azienda come schema Ponzi crittografico da miliardi di dollari.

Questo cosiddetto malfunzionamento del bot presumibilmente influenzato 30,000 investitori il cui ritorno è semplicemente svanito nel nulla con il pretesto di "pesanti perdite". Apparentemente, queste perdite facevano parte di uno schema coreografico elaborato, come un gesto di mano.

L'azienda ha anche detto che l'avrebbero fatto congelare gli account delle parti interessate nel tentativo di fermare ulteriori perdite, sostenendo che il denaro sarebbe stato presumibilmente restituito con saldi negativi. Si spingerebbero addirittura al punto di smettere di ricevere investimenti, dando l'illusione che ArbiStar avrebbe ottenuto opzioni di controllo dei danni nel tentativo di salvare il maggior numero possibile di loro fedeli clienti.

Secondo ArbiStar, l'errore di calcolo causato dal bot presumibilmente ha creato un buco di liquidità pari al 28% dei loro fondi totali. Tuttavia, alcuni l'hanno già fatto denunciato Il CEO di ArbiStar Santi Fuentes per appropriazione indebita dei propri fondi.

Ma che fine hanno fatto tutti quei soldi? Alcuni presumibilmente trovato la sua strada sul dark web, in un famigerato mercato nero noto come Hydra, il più grande mercato nero del dark web in Russia.

Ma la storia non finisce qui. In effetti, questo è solo l'inizio.

L'oscura storia di Santi Fuentes

ArbiStar è una società di investimento di trading di criptovaluta situata in Spagna e È guidato da Santi Fuentes. L'azienda utilizza il multi-level marketing (MLM), noto anche come network marketing, referral marketing e vendita piramidale.

Molte aziende rispettate e di successo costruiscono il loro modello di business utilizzando strategie MLM per arrivare dove sono oggi. Mary Kay ed Avon sono solo un paio di nomi che mi vengono in mente. Tuttavia, nelle mani sbagliate questo modello può essere abusato, da qui il termine popolare "schema piramidale". Per questo motivo può essere difficile distinguere tra un'azienda legittima e schemi piramidali che emanano l'apparenza di uno stabilimento rispettabile.

Se il referral marketing è il modo in cui l'azienda si espande in senso convenzionale, è interessante notare che ArbiStar non vende prodotti o servizi di alcun tipo vendibili al dettaglio. Le persone che diventano affiliate del marchio ArbiStar sono solo in grado di pubblicizzare l'appartenenza di affiliati ArbiStar stessa, da qui, l'adeguatezza del termine "ponzi" - una forma flagrante di racket di investimenti che utilizza il denaro raccolto dai nuovi membri per pagare gli stakeholder esistenti.

Mentre operare una piramide potrebbe sollevare le sopracciglia per la pratica dubbia, ciò che solleva davvero una bandiera rossa è che ArbiStar ha riferito non ha fornito alcuna prova di aver registrato la propria azienda presso la National Securities Market Commission, che è l'autorità di regolamentazione dei valori mobiliari spagnola.

Come riportato, Fuentes non si è registrato con nessuno per quella materia, il che solleva la domanda, cosa sta realmente operando ArbiStar dietro le quinte se Fuentes non vuole che la società sia soggetta alle leggi sui titoli regolamentari?

Per quanto riguarda la biografia aziendale di Fuente sul sito web di ArbiStar, lui che è “una delle persone più esperte nel mondo del referral marketing. Ha guidato team di migliaia di persone con grande successo. "

Al contrario, alcune delle società a cui Fuentes era associato in passato avrebbero avuto una reputazione meno che ammirevole. Tuttavia, Fuentes lo fa indirizzo queste circostanze in un'altra sezione della sua biografia aziendale, che recita:

“Ha anche conosciuto come team leader il fallimento di alcuni progetti in cui le aziende non erano trasparenti e imbrogliavano i loro team di vendita. Per questo è la persona ideale per guidare ArbiStar 2.0. "

La dichiarazione è indirettamente indicativa che il precedente modello di business dell'azienda non ha avuto successo.

Ciò che è anche interessante sottolineare è che Fuentes è passato dalla vendita di caffè medicinale a diventare un investitore con poco in modo da indicare che aveva qualche esperienza nell'investire.

Un modello di titoli in serie e frode piramidale

In precedenza, prima di essere coinvolto negli schemi Ponzi, Fuentes era un distributore di Organo Gold nel 2013, un'infusione medicinale cinese di caffè e prodotti per la salute con il fungo Ganoderma.

Prima di dirigere ArbiStar, Fuentes è stato uno dei principali investitori in Global Unity nel 2014, che a sua volta lo era collegato a lo schema Ponzi WCM777 con sede in California, avviato dal cittadino cinese Ming Xu.

L'impero finanziario di Xu cadde come un castello di carte sotto un'indagine dalla Securities Exchange Commission degli Stati Uniti ed è stata prontamente interrotta. Tuttavia, non prima di aver già raccolto $ 65 milioni di dollari e scremato $ 28 milioni da investitori creduloni, che ha depositato in vari conti bancari negli Stati Uniti, poi deviato a Hong Kong e Shanghai Banking Corporation, che hanno finito per svolgere un ruolo nel processo di riciclaggio, anche dopo che era stato avvertito che il WCM777 stava operando in modo fraudolento.

Anche con Xu, WCM777 e affiliati in calo per violando il Securities Exchange Act e il fatto di essere colpito da multe rigide, questo apparentemente non ha fatto nulla per dissuadere Fuentes dal perseguire iniziative simili circondato da un'atmosfera di frode.

Dopo la caduta di Global Unity, nel 2015, Fuentes è riuscito a risalire come uno dei principali investitori per un'altra società di investimento nota come MoneyBox TV, che risultato per essere ancora un altro schema Ponzi.

Simile ad ArbiStar - che doveva ancora arrivare - hanno basato il loro modello di business su MLM con commissione di rinvio, che sembra essere un tema ricorrente qui. L'azienda era situata in Italia, ed era gestita dall'amministratore delegato Simone Di Sabato, che aveva anche una storia d'essere coinvolto in pratiche commerciali altrimenti discutibili lui stesso.

Poi, poco dopo, nasce ArbiStar. Come evidenziato sopra, il loro bot arbitro si blocca, poiché il denaro degli investitori sembra scomparire mentre ArbiStar sembra condurre il controllo dei danni. Quello che è successo dopo potrebbe sembrare sorprendente. Ma è così che è nato ArbiStar 2.0, rinnovando il proprio sforzi nello "sviluppo di robot crittografici di trading automatizzato".

ArbiStar e un gigante del dark web

All'interno del dark web si trova un gigante sepolto all'interno di server sotterranei in Russia noto come Hydra Market. Tulip Research legato ArbiStar a Hydra.

Questo mercato darknet (DNM) è il più grande mercato nero nel paese e ha avuto il suo debutto nel gennaio 2015, quando ha lanciato la piattaforma con una forte attenzione a fornire una piattaforma sotterranea per utenti anonimi per l'acquisto di droghe, ma include anche servizi di hacking, documenti falsi, discariche di dati rubate e altri beni illeciti. Questa mossa è avvenuta quasi due anni dopo il Federal Bureau of Investigation fermare il famigerato Silk Road DNM.

Uno screenshot dell'interfaccia di Hydra Market.

Il prolifico Hydra DNM afferma di avere 3 milioni di account registrati sulla sua rete ed elabora oltre 100,000 transazioni crittografiche giornaliere. Inoltre, questo DNM ha 400,000 clienti ricorrenti, secondo un . pubblicato lo scorso anno dal notiziario investigativo Proekt.

In confronto, il più grande DNM in Occidente era AlphaBay, che si credeva avesse 400,000 utenti registrati all'apice del suo successo. Le sue operazioni erano fermare nel 2017 dalle autorità statunitensi e dalle forze dell'ordine internazionali.

Come riportato dal sito web di Hydra lo scorso anno - che è nascosto nella rete Tor ed è possibile accedervi solo tramite un anonimizzatore IP - il loro scopo è espandere le sue operazioni di droga illegali in tutto il mondo, che include specificamente i paesi dell'Occidente cercando di aumentare 145 milioni di dollari di investimento tramite una vendita simbolica. Questa operazione sarebbe stata lanciata nel dicembre 2016.

Il mercato ha incoraggiato i clienti ad acquistare un pacchetto di 100 token al prezzo di $ 100 ciascuno - che può essere acquistato direttamente dal loro sito Web per Bitcoin (BTC) - che consentirebbe a un acquirente di ottenere i diritti allo 0.003% dei diritti della società, nonché tutti i profitti generati da Hydra, anche se tacciono riguardo a quale blockchain sarebbero associati i token.

Secondo un memorandum pubblicato da Hydra, “Inizierà una nuova era in Occidente. La portata dell'espansione è difficile da immaginare ".

Hydra ha dovuto rimandare questo tentativo a causa della pandemia, il che rafforza l'impressione che l'operazione abbia anche tutte le basi di una truffa all'uscita.

Il messaggio che rivela il rinvio del lancio del progetto a causa della pandemia.

Tuttavia, è curioso notare che Hydra sembra avere una posizione proattiva riguardo al rinvio, con un messaggio amichevole alla loro base di utenti:

“Tutti coloro che hanno acquistato i gettoni hanno restituito il denaro per intero ai propri conti. Grazie per essere con noi. Ti faremo sapere quando torneremo al progetto. "

Tuttavia, le informazioni sul successo di questa operazione di raccolta fondi sono piuttosto ambigue e vaghe. Al momento non si sa se abbia avuto successo nell'attrarre investitori.

Transazione sospetta presumibilmente collega ArbiStar a Hydra

Dopo aver valutato una transazione effettuata da ArbiStar, Tulip Research ha scoperto una transazione sospetta che presumibilmente collega ArbiStar al mercato Hydra. Il 16 settembre 2020, Tulip Research segnalati sul loro feed Twitter:

“L'indirizzo da cui ArbiStar ha pagato 274 utenti il ​​03/23/2019, ha ricevuto i Bitcoin da un indirizzo che, nella stessa transazione, ha inviato BTC anche a 18 account collegati a Hydra Market: il più famoso mercato nero russo sulla darknet. "

Ricerca sui tulipani scoperto che l'indirizzo che ArbiStar aveva pagato per un totale di 274 utenti a marzo 2019 aveva anche accettato la transazione di 11,917 BTC che distribuivano anche satoshi a 18 diversi account collegati a Hydra DNM.

Sebbene questa connessione possa apparire inconsistente, nel peso della storia rilevante di ArbiStar, in particolare l'uomo dietro di essa, non è possibile ignorare la scia di pangrattato che ha lasciato, in cui altri hanno messo insieme.

Ad esempio, anche Tulip Research scoperto che ArbiStar ha utilizzato BTCPayServer nell'ultimo anno sfruttando una funzionalità chiamata PayJoin. PayJoin è un pay-to-end-point, che consente transazioni peer-to-peer più private e aggiunge un elemento di offuscamento rispetto ai metodi di transazione tradizionali, nel tentativo di nascondere la scia di denaro.

I ricercatori forensi sono stati in grado di monitorare i vari movimenti effettuati dalla società con le transazioni in entrata prima della sua implementazione. Applicando metodi euristici, è possibile mettere in relazione indirizzi separati e quindi distinguerli come appartenenti a un'unica organizzazione.

Ciò che è interessante, in un recente colloquio, Fuentes ha attribuito la responsabilità del presunto errore del bot al team di sviluppo, che apparentemente non lavora più per ArbiStar dalla data in cui la società ha rilevato che "non hanno svolto bene il proprio lavoro". Fuentes ha spiegato:

“Il bot non è difettoso, ma la comunicazione tra le sue operazioni e ciò che viene mostrato sugli schermi del cliente. Dal momento in cui è stata rilevata la mancata corrispondenza, abbiamo bloccato il deflusso dei pagamenti (prelievi). Dal 1 ° agosto non ci sono state promozioni o pubblicità del Community Bot sui social network ".

Fuentes ha sottolineato che la quantità di denaro in controversia non ha nulla a che fare con la quantità dichiarata dai media. Ha inoltre rivelato che il piano dell'azienda è di rimborsare tutte le persone colpite entro un periodo di 12 mesi, in modo che le vittime del cosiddetto errore del bot recuperino i loro contributi e ottengano profitti con i prodotti dell'azienda.

Alla domanda se ArbiStar abbia una licenza per ricevere denaro dagli investitori, Fuentes ha affermato che non è necessario poiché la società si occupa di criptovaluta, che, secondo la legge, non è considerata denaro.

Tuttavia, con tutti i fattori di composizione e la storia della condotta rilevante, a portata di mano, è ancora ancora da determinare esattamente perché ArbiStar continui a persistere incontrollato dalle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari o quale sia la sua precisa relazione con il titanico mercato russo del dark web, Hydra.

Fonte: https://beincrypto.com/arbistar-securities-fraud-and-elaborate-ponzi-scheme/