L'FBI ha sconsigliato ai cittadini statunitensi di utilizzare servizi crittografici non registrati per trasmettere risorse Aprile 25.
L'avvertimento dell'agenzia affermava che gli utenti dovrebbero evitare servizi di trasmissione di criptovaluta che non sono registrati come Money Services Businesses (MSB) ai sensi della legge federale statunitense.
Gli individui dovrebbero inoltre evitare servizi che non rispettano i requisiti antiriciclaggio (AML) e che non raccolgono informazioni “know-your-customer” (KYC).
Gli utenti devono verificare se un servizio è registrato come MSB presso la Financial Crimes Enforcement Network del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (FinCEN). Tuttavia, anche la registrazione non è una “raccomandazione, certificazione di legittimità o approvazione” del governo, secondo l’avviso.
Allo stesso modo, gli elenchi di terze parti non rappresentano l'approvazione del governo, poiché un'app non è necessariamente un servizio legale semplicemente perché è elencata in un app store.
Gli utenti sono a rischio perché potrebbero subire “perturbazioni finanziarie” o perdite di fondi quando le autorità attuano misure di controllo. L'avviso non suggerisce che le autorità multeranno o penalizzeranno gli utenti o prenderanno di mira direttamente gli utenti come parte delle azioni di controllo.
Azioni recenti degli Stati Uniti
L'FBI ha affermato di aver eseguito recenti operazioni di contrasto contro servizi crittografici non registrati, noti grazie ai precedenti annunci dell'agenzia.
Molti casi includono addebiti relativi alla gestione di un'attività di servizi finanziari senza licenza e al riciclaggio di denaro.
Diverse agenzie, tra cui l'FBI, hanno preso provvedimenti contro il Samourai Wallet Aprile 24 – sequestrare il sito web e arrestare i suoi due cofondatori. Le autorità hanno accusato i fondatori di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza a causa del portafoglio Samourai che offriva funzionalità di miscelazione di monete, presumibilmente utilizzate per il riciclaggio di denaro.
Altri casi passati hanno preso di mira gli operatori di miscelatori di monete come Tornado Cash, Chip Mixere Helix e gli operatori di scambi di criptovalute stranieri come Bitzlato ed BTC-e.
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- Fonte: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
