Considerando la natura altamente dinamica della politica mondiale e delle normative antiriciclaggio relative allo screening PEP e alla loro gestione, i controlli PEP stanno diventando sempre più...

Il Business KYC svolge un ruolo cruciale nella mitigazione delle frodi nel mondo degli affari. Tuttavia, i regolamenti KYC erano insufficienti perché c'era una scappatoia...

Sicurezza digitale Il loro aspetto innocuo e i nomi accattivanti mascherano il loro vero potere. Questi...

Bitcoin e Dash, Ripple, Monero, Litecoin in primo piano sfocato contro pile di monete d'oro. Significato della criptovaluta sul concetto di crescita del mercato. Rendering 3DStakeholder nella Blockchain...

Il governo federale potrebbe prendere in considerazione la sospensione del mercato delle criptovalute peer-to-peer da 56.7 miliardi di dollari dopo un incontro cruciale tra la Securities and Exchange Commission e...

In linea con le azioni normative nelle Filippine e in India, la Securities and Exchange Commission (SEC) della Thailandia ha deciso di vietare le piattaforme crittografiche "non autorizzate",...

"`htmlL'amministrazione sotto l'ex presidente Bola Tinubu aveva precedentemente revocato il divieto sulle transazioni in criptovaluta prima di un improvviso cambiamento nel contesto normativo. Nigeria...

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha appena annunciato l'incriminazione di un uomo di New York che avrebbe gestito uno schema Ponzi pluriennale che...

Mentre il mondo intorno a noi cambia rapidamente, la richiesta di decentralizzazione della finanza è diventata più forte, inquietando i governi di tutto il mondo. La riluttanza a lasciarsi andare...

Aleksanteri Kivimäki, un cittadino finlandese, è stato condannato a sei anni e tre mesi di prigione, dopo aver rubato migliaia di cartelle cliniche da un...

Un rappresentante della famiglia del dirigente di Binance imprigionato Tigran Gambaryan ha annunciato giovedì che il processo per riciclaggio di denaro in Nigeria è stato rinviato...

Prima di consentire agli studenti di iniziare a vivere, studiare e arricchirsi nel campus, le università hanno il dovere di fornire tutela. Ci furono più di 31,000 crimini...