Kecerdasan Data Generatif

Blockchain

Pembaruan Mingguan #36

Diterbitkan ulang oleh Plato
Diterbitkan ulang oleh Plato

Tanggal:

views: 0

Pembaruan Mingguan #36

Januari 23, 2024

CipherTrace

TANDAI COLLINS & DEMETRIOS TSEAS

Peraturan:

UNODC mengeluarkan laporan, menemukan kasino, []barang rongsokan dan cryptocurrency telah muncul sebagai bagian penting dari ML di Asia Timur dan Tenggara: Pada tanggal 15 Januari, Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) mengeluarkan a melaporkan berjudul: 'Kasino, Pencucian Uang, Perbankan Bawah Tanah, dan Kejahatan Terorganisir Transnasional di Asia Timur dan Tenggara: Ancaman yang Tersembunyi dan Semakin Cepat'. Laporan tersebut menyoroti bahwa kasino online ilegal, e-junket, serta pertukaran mata uang kripto ilegal atau tidak diatur telah berkembang biak dalam beberapa tahun terakhir dan telah muncul sebagai bagian penting dari infrastruktur perbankan bawah tanah dan pencucian uang di Asia Timur dan Tenggara, sehingga memicu kejahatan terorganisir transnasional di negara-negara tersebut. wilayah. “Jelas bahwa kesenjangan antara kejahatan terorganisir dan otoritas penegakan hukum semakin melebar dengan cepat. Jika wilayah tersebut gagal alamat ini pidana konsekuensinya akan terlihat di Asia Tenggara dan sekitarnya ketika para penjahat berupaya menginvestasikan kembali keuntungan dan melakukan inovasi operasi,” kata Benedikt Hofmann, Wakil Perwakilan Regional UNODC. “Kami percaya laporan ini akan menjadi referensi yang berguna untuk hubungan yang lebih mendalam antara negara-negara di Asia Tenggara, UNODC, dan mitra internasional,” kata Hofmann. “Saat ini, kami baru menyentuh permukaannya saja.”

Venezuela menghentikan cryptocurrency Petro yang kontroversial setelah 5 tahun: Pada 15 Januari, Venezuela dilaporkan berakhir Ini adalah cryptocurrency Petro yang kontroversial. Diumumkan pada bulan Desember 2017, Petro adalah mata uang digital bank sentral yang dibuat oleh Venezuela menggunakan blockchain teknologi, yang seharusnya didukung oleh cadangan minyak dan mineral negara. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi anjloknya mata uang bolivar Venezuela sebagai cara untuk menghindari sanksi AS. Pada bulan Agustus 2018, bolivar negara diperkenalkan, dan pemerintah menyatakan bahwa bolivar tersebut akan dikaitkan dengan koin Petro.

EBA mengeluarkan panduan kepada penyedia layanan aset kripto untuk secara efektif mengelola eksposur mereka terhadap risiko ML/FT: Pada 16 Januari, Otoritas Perbankan Eropa (EBA) memperluas Pedomannya tentang faktor risiko Pencucian Uang (ML) dan Pendanaan Teroris (TF) bagi penyedia layanan aset kripto (CASP). Pedoman baru ini menyoroti faktor-faktor risiko TPPU/TPPT dan langkah-langkah mitigasi yang perlu dipertimbangkan oleh CASP, yang merupakan langkah maju yang penting dalam perjuangan UE melawan kejahatan keuangan. Panduan spesifik sektor diberikan mengenai faktor-faktor yang harus dipertimbangkan CASP ketika menilai risiko ML/TF termasuk transfer dari/ke alamat yang dihosting sendiri, platform terdesentralisasi, transfer ke CASP yang tidak diizinkan, penggunaan koin (privasi) yang ditingkatkan anonimitas, tautan dengan yurisdiksi berisiko tinggi, dll. Dengan memperluas cakupan Pedoman Faktor Risiko TPPU/TPPT, EBA menyelaraskan pendekatan yang harus diadopsi oleh CASP di seluruh UE ketika menerapkan pendekatan berbasis risiko terhadap APU/PPT sebagai bagian dari bisnis mereka. Pedoman yang diperpanjang ini akan berlaku mulai 30 Desember 2024.

OKX diberikan lisensi VASP oleh VARA Dubai: Pada 16 Januari, OKX mengumumkan yaitu anak perusahaan Dubai, OKX Middle East Fintech FZE, yang diberikan lisensi VASP oleh Aset Virtual Otoritas Pengatur (VARA) di Dubai. Lisensi ini bersifat non-operasional dan tetap tunduk pada pemenuhan persyaratan tertentu dan memenuhi syarat untuk persetujuan operasional. Setelah beroperasi, lisensi VASP akan memungkinkan OKX Timur Tengah untuk memperluas rangkaian aktivitas aset virtual yang diatur sebagaimana mestinya dan menyediakan tempat layanan dan pasangan spot, kepada pelanggan institusional dan ritel yang memenuhi syarat melalui Aplikasi OKX dan bursa OKX.com.

Binance Thailand sekarang terbuka untuk semua pengguna yang memenuhi syarat: Pada 16 Januari, Binance mengumumkan bahwa setelah mendapatkan lisensi untuk beroperasi sebagai bursa dan broker digital di Thailand, Gulf Binance meluncurkan operasi penuh dari platform pertukaran dan pialang aset digitalnya, Binance TH oleh Gulf Binance, kepada semua pengguna yang memenuhi syarat.

Donald Trump mengatakan dia tidak akan mengizinkan pembentukan CBDC jika terpilih kembali: Pada 16 Januari, dan saat pidato kampanye di New Hampshire, mantan Presiden Donald Trump menyatakan bahwa “Untuk melindungi orang Amerika dari tirani pemerintah, sebagai Presiden Anda, saya tidak akan pernah mengizinkan penciptaan mata uang digital bank sentral” jika terpilih kembali. Dia memperingatkan bahwa CBDC akan menjadi “ancaman berbahaya terhadap kebebasan” dan akan memberikan pemerintah federal “kendali mutlak atas uang Anda”. Di sisi lain Bank Penyelesaian Internasional mengeluarkan makalah pada bulan Juni 2023, menunjukkan bahwa mungkin ada 15 CBDC ritel dan 9 grosir yang beredar secara publik pada tahun 2030.

Departemen Keuangan AS dan IRS mengumumkan bahwa bisnis tidak perlu melaporkan penerimaan mata uang digital di atas $10K sebagai uang tunai, sampai peraturan dikeluarkan: Pada tanggal 16 Januari, setelah revisi “Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan”, Departemen Keuangan dan Internal Revenue Service mengumumkan bahwa bisnis AS tidak perlu melaporkan penerimaan aset digital di atas $10K dengan cara yang sama seperti mereka harus melaporkan penerimaan uang tunai sampai Departemen Keuangan dan IRS mengeluarkan peraturan. Namun, pengumuman tersebut tidak mempengaruhi peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Ketenagakerjaan untuk uang tunai yang diterima dalam kegiatan perdagangan atau bisnis, yang harus dilaporkan pada Formulir 8300, Laporan Pembayaran Tunai lebih dari $10,000 yang Diterima dalam Perdagangan atau Bisnis, dalam waktu 15 hari setelah menerima uang tunai.

Interpol merilis analisis tantangan utama Metaverse, ancaman dan kerugian: Pada 18 Januari, Interpol merilis a kertas putih baru berjudul: “Metaverse, perspektif penegakan hukum: Kasus penggunaan, kejahatan, forensik, investigasi, dan tata kelola”. Dokumen ini memberikan analisis mendalam tentang Metaverse dari perspektif penegakan hukum. Interpol mencatat bahwa Metaverse memiliki peluang untuk penegakan hukum yaitu simulasi tingkat lanjut dan pelestarian TKP virtual serta pelatihan mendalam. Namun, dokumen tersebut juga mengidentifikasi Metacrime saat ini dan yang potensial seperti grooming: 1:, radikalisasi: 2:, serangan cyber-fisik terhadap infrastruktur penting, pencurian properti virtual/budaya 3D, masuk tanpa izin ke ruang virtual pribadi, dan perampokan dari avatar. Beberapa tantangan yang saat ini dihadapi oleh para peneliti meliputi: kurangnya standardisasi dan interoperabilitas; fakta bahwa dunia maya tersebar di berbagai yurisdiksi; kompleksitas tambahan dari Metaverse yang diakses di berbagai perangkat dan sistem. Polisi mungkin dihadapkan pada TKP virtual di mana tidak ada bukti fisik yang dapat dikumpulkan – hanya interaksi digital yang melibatkan aset virtual seperti mata uang kripto dan token non-fungible (NFT), yang menggarisbawahi perlunya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kejahatan dan kerugian di Metaverse , dari perspektif peraturan dan penegakan hukum.

Berita kripto:

Suhu yang dingin mendorong hashrate BTC turun 34%: Suhu dingin yang luar biasa di Texas menyebabkan penurunan angka kematian sebesar 34%. Bitcoin tingkat hash jaringan antara 11 Januari dan 15 Januari, dengan beberapa penambang mengurangi operasi karena tekanan pada jaringan energi negara bagian. Texas, yang menampung sekitar 29% tingkat hash Bitcoin di AS, menyaksikan perusahaan pertambangan pindah ke sana dari Tiongkok menyusul tindakan keras terhadap penambang BTC; namun, beberapa operasi dibatasi untuk mendukung jaringan listrik negara bagian selama kondisi cuaca ekstrem. Cointelegraph

TUSD kehilangan paritas 1:1, dan mendapatkan kembali paritasnya dua hari kemudian: Pada 18 Januari, Percayai Token TrueUSD stablecoin (USD) dilaporkan hilang paritasnya 1:1 dengan dolar AS, turun menjadi $0.9715. Pada saat laporan ini dibuat (20 Januari), tampaknya harga secara bertahap mendapatkan kembali paritasnya ke $0.9887. Hal ini bertepatan dengan penjualan besar-besaran aset di Binance. Pasangan TUSD/USDT di Binance melihat total volume penjualan sekitar $435.4 juta di TUSD, mewakili arus keluar bersih sebesar $66.1 juta, karena ketidakpastian mengenai cadangannya dan ketidakstabilan terkait dengan insiden peretasan yang menargetkan Poloniex.

Untuk pertama kalinya, pemilik dan penyewa menandatangani kontrak sewa BTC di Argentina: Pada tanggal 15 Januari, dan dalam perjanjian pertama, tuan tanah dan penyewa kabarnya menandatangani kontrak sewa BTC di Rosaria, kota terpadat ketiga di Argentina. Pembayaran bulanan berdasarkan kontrak yang ditandatangani akan sama dengan $100 dalam Bitcoin. Baik pemilik maupun penyewa dianggap sebagai pengguna kripto berpengalaman, dan akan mentransfer dana setiap bulan melalui angin kencang platform kripto lokal.

Trezor melaporkan pelanggaran phishing: Perangkat keras dompet pabrikan melaporkan pelanggaran keamanan yang mengekspos informasi kontak sekitar 66,000 pengguna karena akses tidak sah ke portal dukungan pihak ketiga pada 17 Januari. Meskipun tidak ada dana yang disusupi, pengguna yang berinteraksi dengan tim dukungan Trezor sejak Desember 2021 mungkin berisiko terkena phishing serangan, dengan setidaknya 41 pengguna menerima email phishing dan delapan pengguna lainnya rinciannya disusupi pada platform diskusi uji coba vendor pihak ketiga. peti besi

ETF menghasilkan $4 miliar dalam BTC hanya dalam enam hari perdagangan: Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin yang baru-baru ini disetujui sekarang secara kolektif memiliki 95,000 Bitcoin, dengan aset mendekati $4 miliar setelah enam hari perdagangan. Arus masuk ke ETF ini telah melebihi arus keluar dari Grayscale Bitcoin Trust, yang menyebabkan penurunan aset yang dikelola GBTC sebesar $2.8 miliar. Analis Bloomberg

Peretasan dan Eksploitasi:

Stopkontak: Jembatan Bungee Socket kehilangan $3.3 juta dalam serangan terhadap alamat yang sebelumnya disetujui pada kontrak SocketGateway berbasis Ethereum. Kerentanan, akibat dari rute baru yang ditambahkan ke kontrak penghubung tiga hari sebelum eksploitasi, karena dana yang dicuri termasuk ETH, MATIC, WBTC, WETH, dan DAI, dengan total sekitar $3.3 juta. CoinDesk

: 1:Cyber ​​grooming adalah ketika seseorang (seringkali orang dewasa) berteman dengan seorang anak secara online dan membangun hubungan emosional dengan niat melakukan pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia di masa depan. Pelaku sering kali menggunakan identitas palsu seorang anak remaja dan mendekati korbannya di situs web yang ramah anak, sehingga membuat anak-anak rentan dan tidak menyadari fakta bahwa mereka telah didekati untuk tujuan cyber grooming. Sumber: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php Dalam Virtual Reality, hal itu mudah dilakukan di dunia maya penata rias untuk menyamarkan identitas dan usia aslinya menggunakan avatar. Ini adalah bentuk pelecehan seksual yang baru.

: 2:Radikalisasi diartikan sebagai tindakan atau proses menjadikan seseorang menjadi lebih radikal (=ekstrim) dalam keyakinan politik atau agamanya. Sumber: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

tempat_img

Intelijen Terbaru

tempat_img

Hak Cipta @ 2024 Plato Technologies Inc.

Hubungi kami

Hai, yang di sana! Apa yang bisa saya bantu?