Pembaruan Mingguan #36 Januari 23CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASPeraturan:UNODC mengeluarkan laporan, menemukan kasino, junket, dan mata uang kriptoMata uang kripto (atau mata uang kripto) adalah aset digital...

Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah membuat langkah signifikan dalam regulasi penyedia layanan aset kripto (CASP), mengeluarkan pedoman terbaru yang bertujuan untuk memitigasi...

Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) sedang bersiap untuk penerapan peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA). Peraturan ini menandai pentingnya...

Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) sedang bersiap untuk penerapan peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA). Peraturan ini menandai pentingnya...

EBA memperluas pedoman AML ke CASP, mengatasi risiko ML/TF dalam transaksi kripto. Pedoman memberikan faktor risiko dan...

Otoritas Perbankan Eropa (EBA) telah memperpanjang masa berlakunya pedoman tentang faktor risiko pencucian uang (TPPU) dan pendanaan teroris (TF). kepada penyedia layanan aset kripto (CASP). Inisiatif ini...

Baik Otoritas Perbankan Eropa (EBA) dan Dewan Risiko Sistemik Eropa (ESRB) telah memulai penyelidikan penting terhadap hubungan kompleks yang ada...

Kekhawatiran terhadap penularan telah memicu kebutuhan untuk "menggali lebih dalam hubungan antara bank dan perusahaan keuangan lainnya," José Manuel Campa, ketua EBA,...