Az FBI azt tanácsolta az amerikai állampolgároknak, hogy ne használjanak regisztrálatlan kriptoszolgáltatásokat az eszközök továbbítására április 25.
Az ügynökség figyelmeztetése kimondta, hogy a felhasználóknak kerülniük kell az olyan kriptopénz-továbbítási szolgáltatásokat, amelyek az Egyesült Államok szövetségi törvényei szerint nem Money Services Businesses (MSB) néven vannak bejegyezve.
Az egyéneknek kerülniük kell az olyan szolgáltatásokat is, amelyek nem felelnek meg a pénzmosás elleni küzdelem (AML) követelményeinek, és nem gyűjtenek KYC-információkat.
A felhasználóknak ellenőrizniük kell, hogy egy szolgáltatás regisztrálva van-e MSB-ként az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Pénzügyi Bűnüldözési Hálózatánál (FinCEN). Azonban, A közlemény szerint még a regisztráció sem kormányzati „ajánlás, legitimitás igazolása vagy jóváhagyás”.
A harmadik felektől származó adatok szintén nem jelentenek kormányzati jóváhagyást, mivel egy alkalmazás nem feltétlenül jogi szolgáltatás csupán azért, mert szerepel az alkalmazásboltban.
A felhasználók veszélyben vannak, mert „pénzügyi zavarokat” vagy pénzvesztést tapasztalhatnak, amikor a hatóságok végrehajtási erőfeszítéseket hajtanak végre. A közlemény nem utal arra, hogy a hatóságok a végrehajtási intézkedések részeként pénzbírságot vagy szankciót szabnának ki a felhasználókra, vagy közvetlenül a felhasználókat céloznák meg.
Legutóbbi amerikai akciók
Az FBI közölte, hogy a közelmúltban végrehajtott végrehajtási műveleteket a nem regisztrált kriptográfiai szolgáltatások ellen, amelyek az ügynökség korábbi bejelentései miatt ismertek.
Sok esetben engedély nélküli pénzszolgáltató vállalkozás működtetésével és pénzmosással kapcsolatos vádak szerepelnek.
Különféle ügynökségek, köztük az FBI is felléptek a Samourai Wallet ellen április 24 — a weboldal lefoglalása és két társalapítójának letartóztatása. A hatóságok azzal vádolták az alapítókat, hogy engedély nélküli pénzátutalási üzletet működtettek, mivel a Samourai Wallet érmekeverési funkciókat kínál, amelyeket állítólag pénzmosásra használtak.
Más korábbi esetek az érmekeverők üzemeltetőit célozták, mint pl Tornado készpénz, ChipMixer, és a Helix, valamint a külföldi kriptotőzsdék üzemeltetői, mint pl Bitzlato és a BTC-e.
- SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
- PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
- PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
- Forrás: https://cryptoslate.com/fbi-warns-us-citizens-against-using-unregistered-crypto-money-transmitting-services/
