Tekintettel a világpolitika rendkívül dinamikus természetére és a PEP-szűréssel és az ezekkel kapcsolatos AML-szabályozásra, a PEP-ellenőrzések egyre...

Az üzleti KYC kulcsfontosságú szerepet játszik a csalások visszaszorításában az üzleti világban. A KYC-szabályok azonban nem voltak elegendőek, mert kiskapu volt...

Digitális biztonság Ártalmatlan megjelenésük és megnyerő nevük elfedi valódi erejüket. Ezek...

Bitcoin és Dash, Ripple, Monero, Litecoin elmosódott Vértes aranyérmehalmok ellen. A kriptovaluta jelentése a piac növekedési koncepcióján. 3D-s megjelenítés A blokklánc érdekelt felei...

A szövetségi kormány fontolóra veheti az 56.7 milliárd dolláros peer-to-peer kriptovaluta piac felfüggesztését, miután az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet és...

A Fülöp-szigeteken és Indiában hozott szabályozási intézkedésekkel összhangban a Thaiföldi Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) úgy döntött, hogy betiltja a „jogosulatlan” kriptoplatformokat,...

A korábbi elnök, Bola Tinubu vezette kormányzat korábban visszavonta a kriptovaluta-kereskedelem tilalmát, mielőtt a szabályozási környezet hirtelen megváltozott. Nigéria...

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) a napokban jelentette be vádemelést egy New York-i férfi ellen, aki állítólag többéves Ponzi-sémát vezetett...

Ahogy a világ gyorsan változik körülöttünk, a pénzügyek decentralizálása iránti igény egyre hangosabbá vált, ami világszerte nyugtalanítja a kormányokat. Az elengedés iránti vonakodás...

Hat év és három hónap börtönbüntetésre ítélték Aleksanteri Kivimäkit, a finn állampolgárt, miután több ezer betegnyilvántartást lopott el egy...

A Binance bebörtönzött ügyvezetője, Tigran Gambaryan családjának képviselője csütörtökön bejelentette, hogy elhalasztották a nigériai pénzmosási pert...

Mielőtt lehetővé tennék a hallgatók számára, hogy az egyetemen éljenek, tanuljanak és gazdagodjanak az egyetemen, az egyetemeknek kötelességük védelmet nyújtani. Több mint 31,000 XNUMX bűncselekmény történt...