Nadeem Arjarwalla, a Binance magas rangú tisztviselője megszökött a nigériai fogva tartásból, és a nigériai hatóságok Kenyában tudták a nyomára bukkanni. Arjarwallát azzal vádolják, hogy részt vett olyan műveletekben, amelyek jelentős fennakadásokat okoztak a nigériai naira árfolyam-piacon.

Arjarwalla fedőlapja azután került napvilágra, hogy Kenyába érkezett, és a nigériai kormány gyorsan intézkedett a kiadatásáról, hogy szembenézhessen az ellene felhozott vádakkal. A kiadatási eljárás felgyorsítása érdekében a Nigériai Rendőrség, a Kenyai Rendőrség, a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (Interpol) és a Gazdasági és Pénzügyi Bűnözés Elleni Bizottság (EFCC) együttműködik.

A nigériai kormány együttműködése a külföldi bűnüldöző szervekkel, valamint az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kenya kormányával jelzi eltökélt szándékukat Arjarwalla hazaszállítására Nigériába. Ola Olukoyede, az EFCC elnöke elmondta, hogy az ügynökség szorosan együttműködik ezekkel a szervezetekkel, hogy garantálja Arjarwalla zökkenőmentes kiadatását.

A hatályos biztonsági protokollokkal kapcsolatos aggodalmakra Arjarwalla nigériai börtönből való szökése rávilágított. Az Arjarwalla szemmel tartásával megbízott csapatokat a nigériai kormány őrizetbe vette, és kiterjedt vizsgálatokat is folytat a helyzettel kapcsolatban. A folyamatos nyomozást számos biztonsági és hírszerző szervezet speciális nyomozói végzik, köztük a Nemzeti Hírszerző Ügynökség, az Állami Szolgálatok Minisztériuma, a rendőrség, az EFCC és a katonaság.

Az Arjarwallát és a Binance Holdings Limitedet adóelkerüléssel, devizaspekulációval és pénzmosással vádolják, a becslések szerint összesen 35.4 millió dollár forog kockán. A Nemzetbiztonsági Tanácsadó Hivatala átadta az ügykezelést a nigériai kormánynak, Tigran Gambaryant, Arjarwalla partnerét pedig az EFCC tartja fogva.

Az ügyet közvetlenül ismerő források szerint Arjarwalla, Binance és Gambaryan távollétében vádat emelnek. Ezenkívül a Binance Holdings Limitedet, az Arjarwalla-t és a Gambaryan-t a nigériai kormány felszámította, amiért nem regisztráltak a Szövetségi Adószolgálatnál, és nem fizették be a vonatkozó adókat.

A nigériai kormány terrorizmus finanszírozásával és pénzmosással vádolt személyek elleni kampányában kulcsfontosságú intézkedésként szerepel a kiadatási eljárás. A kormány elkötelezettségét a pénzügyi bûnözés elleni küzdelem és a nigériai pénzügyi rendszer integritásának védelme mellett mutatja a külföldi bûnüldözõ hatóságokkal való együttmûködés, valamint az a szándék, hogy Arjarwallát visszahozza hazájába.

Képforrás: Shutterstock