Voici un profil détaillé du détective anonyme blockchain et chasseur d'arnaques cryptographiques connu sous le nom de ZachXBT, qui s'est fait un nom en dénonçant sans relâche les escroqueries cryptographiques, les influenceurs louches et les fraudeurs.

Imaginez ceci : vous êtes un débutant en cryptographie, impatient de vous lancer dans la prochaine grande nouveauté. Vous avez fait vos recherches, rejoint certaines communautés en ligne et finalement franchi le pas en lançant quelques Ethereum sur un tout nouveau projet de cryptographie. Mais quelques semaines plus tard, l’équipe derrière le projet se tait et les jetons ne valent plus rien.

Vous avez été brutalisé.

Pour beaucoup dans le monde de la cryptographie, ce cauchemar n’est que trop réel. L’espace regorge toujours d’escrocs, d’escrocs et d’opportunistes qui cherchent à gagner rapidement de l’argent auprès de victimes sans méfiance. 

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C'est là qu'intervient ZachXBT. Cet enquêteur anonyme de la blockchain est devenu un héros pour la communauté crypto en dénonçant sans relâche les escroqueries, les piratages et les pratiques louches menaçant de saper la crédibilité de l'ensemble du secteur.

Que vous soyez un trader chevronné ou un nouveau venu dans le domaine, il y a de fortes chances que vous ayez déjà entendu le nom ZachXBT. 

Son impact a été si important qu'il vient de recevoir le prix CoinMarketCap. « Influenceur social à surveiller » aux Crypto Awards 2024. 

Cela témoigne du rôle incroyable qu'il a joué en tant que détective pro bono de crypto, travaillant de manière désintéressée pour rendre l'espace plus sûr pour tout le monde.

Alors, qui est cette merveille masquée, et comment a-t-il réussi à mettre fin à des escroqueries de plusieurs millions de dollars et même à participer à des arrestations réelles ?

L'enquêteur anonyme sur la cryptographie

Derrière le pseudonyme ZachXBT se cache une personne déterminée à détecter les escroqueries, les exploits et les transactions louches dans le monde de la cryptographie. 

Il a cultivé un nombre massif de followers sur Twitter de plus de 515,000 XNUMX personnes ainsi qu'une chaîne Telegram dédiée à alerter la communauté des nouvelles menaces.

La spécialité de ZachXBT ? Fouiller les données de la blockchain et créer des fils de discussion Twitter qui dénoncent les escrocs et les fraudeurs, en appuyant le tout sur des preuves tangibles. 

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Aucun schéma de tirage de tapis NFT, de pompage et de vidage ou de piratage de protocole n'est trop compliqué à déballer pour lui. Ses cibles vont des petites arnaques aux braquages ​​de plusieurs millions de dollars – si cela met en péril la crédibilité de la cryptographie, ZachXBT est sur l'affaire.

Bien que sa véritable identité reste secrète, la réputation de ZachXBT en tant que meilleur détective de la cryptographie est bien établie. Ce gardien sans visage a démantelé des réseaux criminels de phishing, dénoncé des influenceurs louches et a même aidé les forces de l'ordre à procéder à des arrestations réelles liées à la fraude cryptographique.

Crypto BitBoy

L'une des affaires les plus médiatisées de ZachXBT visait Ben Armstrong, mieux connu sous le nom de BitBoy Crypto – un influenceur crypto majeur sur YouTube. 

Selon lui, BitBoy a gagné une bonne partie de ses revenus en faisant la promotion de projets sommaires et d'escroqueries pures et simples auprès de son public.

1/ Passons en revue toutes les escroqueries directes avec lesquelles Bitboy a travaillé dans le passé. Juste au cas où vous l'auriez oublié, voici le dépliant avec combien il facture.

J'ai reçu cela il y a quelque temps en me faisant passer pour un projet intéressé par une promotion.
👇 pic.twitter.com/FkC9HUDGsc

– ZachXBT (@zachxbt) 3 janvier 2022

ZachXBT a allégué que BitBoy "promotion" les services allaient de simples cris sur le site Web jusqu'à des interviews complètes sur YouTube, avec des prix allant de 2,500 40,000 $ à XNUMX XNUMX $.

Dans un fil de tweet tristement célèbre, ZachXBT a partagé une capture d'écran d'un chat montrant l'équipe de BitBoy proposant ces packages promotionnels payants. 

L'allégation ? Ce BitBoy a poussé plusieurs projets de cryptographie qui ont ensuite abandonné leur arnaque peu de temps après, ce qui a coûté énormément aux investisseurs.

Dans un fil de discussion suivant, il a décrit sept cas distincts de projets de promotion de BitBoy qui ont rapidement coupé l'herbe sous le pied. La preuve? Vidéos et tweets YouTube qui ont été visiblement modifiés ou supprimés une fois les projets terminés.

Logan Paul

Si Logan Paul est un YouTuber populaire avec plus de 23 millions d'abonnés, l'anonyme ZachXBT n'a pas hésité à scruter les activités de l'influenceur en matière de crypto. 

Selon ZachXBT, Paul a développé des antécédents suspects en ce qui concerne le pompage de pièces à faible capitalisation boursière et l'abandon de ses propres projets.

1 / Un fil sur @LoganPaul et ses antécédents sommaires dans l'espace Web 3 jusqu'à présent. pic.twitter.com/wNmyw5TyFb

– ZachXBT (@zachxbt) 13 mai 2022

Dans un fil de tweet viral, ZachXBT a expliqué comment Paul aurait été impliqué dans le pompage et le dumping de plusieurs pièces comme ElonGate et DinkDoink. 

La revendication globale ? Que Paul a utilisé sa plateforme massive pour susciter du battage médiatique et gonfler les prix, pour ensuite vendre et laisser les investisseurs tenir le sac.

Mais le plus gros appel de ZachXBT était centré sur le propre projet de jeu NFT de Paul, CryptoZoo. L'idée derrière CryptoZoo était que les propriétaires des 10,000 0.1 NFT vendus à XNUMX ETH chacun pourraient gagner des jetons ZOO en fonction de leurs avoirs. 

Pourtant, malgré cet afflux initial de plus d'un million de dollars auquel Paul lui-même a participé, ZachXBT affirme que le projet a stagné pendant des mois avec peu de progrès.

Finalement, Logan Paul s'est publiquement distancé du projet CryptoZoo au milieu d'accusations selon lesquelles il avait été mal géré. 

ZachXBT a vu cela comme Paul quittant commodément le navire d'une autre entreprise de cryptographie après avoir stimulé le cycle de battage médiatique pour augmenter la demande.

Éliminer une arnaque par phishing ennuyée

Les enquêtes de ZachXBT n'ont pas seulement mis fin à des influenceurs de premier plan et à des projets d'abandon de logiciels. 

En 2021, il a suivi une escroquerie de phishing ciblant les propriétaires de NFT du Bored Ape Yacht Club (BAYC), qui a conduit à des arrestations réelles.

L'escroquerie a commencé lorsqu'un service en ligne a annoncé la possibilité d'animer les NFT BAYC des utilisateurs moyennant des frais. 

Mais les acheteurs ont été envoyés vers un site de phishing conçu pour voler leurs NFT Bored Ape directement depuis leurs portefeuilles cryptographiques.

Mise à jour : je suis très heureux de vous annoncer que Mathys et Camille ont été poursuivis en France à compter d'aujourd'hui.

Will attach the press release and my article below. https://t.co/Ed5uFnqLAN pic.twitter.com/BNRAaKiJ3i

– ZachXBT (@zachxbt) 12 octobre 2022

ZachXBT a identifié le réseau criminel de 5 personnes derrière cette arnaque. Ses découvertes ? Cette opération de phishing avait déjà siphonné plus de 2.5 millions de dollars de NFT auprès de propriétaires sans méfiance.

Armée de preuves, l'enquête de ZachXBT a aidé les autorités françaises à retrouver et à arrêter les 5 individus fin 2021. 

Les auteurs ont finalement été reconnus coupables pour leur rôle dans le stratagème de phishing de plusieurs millions de dollars ciblant les détenteurs de BAYC.

Alors que ZachXBT opérait sous un pseudonyme, cette affaire a démontré comment son travail pouvait avoir des impacts concrets en collaboration avec les forces de l'ordre. 

En retraçant la piste de l'argent, l'enquêteur anonyme a joué un rôle central en traduisant en justice les véritables criminels qui pillaient l'espace NFT.

La bataille pour la diffamation de MachiBigBrother

La quête incessante de ZachXBT pour dénoncer les escroqueries cryptographiques ne s'est pas déroulée sans batailles. En tant que personne n’ayant pas peur d’appeler des acteurs louches, il était inévitable que certaines de ses cibles ripostent. 

L'affaire la plus médiatisée était un procès en diffamation intenté par le commerçant taïwanais NFT Jeffrey Huang, mieux connu sous le nom de MachiBigBrother sur Crypto Twitter.

1/ C'est dommage que je doive faire ce fil mais je suis poursuivi par MachiBigBrother pour un article que j'ai publié en juin 2022.

Aujourd'hui, Machi a intenté une action en diffamation. Le procès est sans fondement et une tentative de refroidir la liberté d'expression. J'ai l'intention de riposter et de défendre la liberté d'expression. pic.twitter.com/anVY6zXU5a

– ZachXBT (@zachxbt) Le 16 juin 2023

En 2022, ZachXBT publié un article alléguant une mauvaise conduite de MachiBigBrother dans plusieurs de ses projets de cryptographie, dont beaucoup ont depuis été fermés. 

La plus grande revendication concernait la plateforme de trésorerie blockchain Formosa Financial. ZachXBT a allégué que MachiBigBrother et son co-fondateur George Tsieh avaient détourné 22,000 44,000 ETH sur les 2018 XNUMX ETH collectés lors de l'offre initiale de pièces de Formosa en XNUMX.

MachiBigBrother a nié cette allégation de détournement de fonds. Il a riposté en intentant une action en diffamation contre ZachXBT pour les allégations contenues dans cet article.

Face à une bataille juridique, ZachXBT s'est tourné vers Twitter pour financer un fonds de défense. En seulement trois jours, il a collecté plus d'un million de dollars auprès de grandes sociétés de cryptographie comme Binance, Coinbase, Uniswap et ByBit, ainsi que de membres de haut niveau de la communauté.

En fin de compte, la poursuite en diffamation a été abandonnée après que ZachXBT a accepté d'apporter quelques modifications à l'article original, en supprimant les mots comme « détourné » et « volé ». Une fois la bataille juridique résolue, ZachXBT a restitué tous les fonds donnés inutilisés aux contributeurs respectifs.

Ne laisser « aucun endroit où se cacher »

Bien que le procès MachiBigBrother ait été une bataille importante, il n'a clairement pas dissuadé ZachXBT de sa mission de chien de garde anonyme de la cryptographie. 

À ce jour, il continue de tirer la sonnette d’alarme sur les nouvelles escroqueries, exploits et comportements douteux dans le monde de la blockchain.

Alors que certaines parties de la cryptographie fonctionnent toujours dans un territoire non réglementé du « Far West », le rôle de ZachXBT en tant qu'enquêteur impartial est plus vital que jamais. 

Son dévouement à l’analyse en chaîne et sa volonté de dénoncer les fraudes – quelle que soit la taille du nom ou de la plate-forme – ont fait de lui un héros pour de nombreuses personnes dans le domaine.

Et ce dévouement a été récemment reconnu lorsque ZachXBT a remporté le prix « Social Influencer to Watch » de CoinMarketCap pour 2024. 

Il s’agit d’un honneur bien mérité pour le détective numérique prééminent de la cryptographie, celui qui a contribué à des arrestations réelles, révélé des escroqueries de plusieurs millions de dollars et affronté des baleines brandissant des poursuites judiciaires.

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