Dubaï, Émirats arabes unis, le 11 mai 2024, Andrei Kutin, PDG de Chainwire Match System, annonce la récupération complète de 68 millions de dollars d'actifs cryptographiques volés à Cryptex. Sommaire : 68 millions de dollars de...
Le PDG de Binance, Richard Teng, a plaidé pour la libération de Tigran Gambaryan, chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de l'échange cryptographique, qui a été...
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Les forces de l'ordre en Australie, en Europe et aux États-Unis ont démasqué « LockBitSupp », le chef du tristement célèbre gang criminel des ransomwares, dans une démarche qui aurait pu...
Les procureurs inculpent trois ressortissants colombiens et un prétendu descendant direct de la famille horlogère et joaillière Cartier pour avoir prétendument blanchi des centaines de millions...
Le PDG de Binance, Richard Teng, a demandé la libération de Tigran Gambaryan, le dirigeant de la bourse de crypto-monnaie, qui est détenu au Nigeria depuis...
Compte tenu de la nature très dynamique de la politique mondiale et des réglementations AML relatives au filtrage des PPE et à leur gestion, les contrôles PEP sont de plus en plus...
Business KYC joue un rôle crucial dans l’atténuation de la fraude dans le monde des affaires. Cependant, les réglementations KYC étaient insuffisantes car il y avait une faille dans...
Bienvenue à l’aube de la détection améliorée de la fraude. À l'ère moderne de la numérisation, les transactions financières sont devenues une partie intégrante de nos vies, touchant...
L'émetteur de Stablecoin Tether travaille avec la société d'analyse blockchain Chainalysis pour développer une solution permettant de surveiller les transactions impliquant des entités autres que celles qui achètent directement...
La société d'analyse de blockchain Elliptic a déclaré que ses chercheurs avaient progressé dans l'exploitation de l'intelligence artificielle (IA) pour détecter le blanchiment d'argent dans Bitcoin. Un article récent...
Dans un récent article d'opinion pour le New York Times, l'économiste Paul Krugman revient sur la question autrefois posée par Ronald Reagan : « Êtes-vous meilleur...
Conformément aux mesures réglementaires prises aux Philippines et en Inde, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a décidé d'interdire les plateformes de cryptographie « non autorisées »,...
