روز چهارشنبه، وزارت دادگستری ایالات متحده اتهاماتی را علیه کئون رودریگز و ویلیام لونرگان هیل، بنیانگذاران کیف پول سامورای، به اتهام مشارکت در یک عملیات پولشویی در مقیاس بزرگ اعلام کرد. این اتهامات بر تلاش‌های مستمر مقامات ایالات متحده برای محدود کردن سرویس‌های اختلاط رمزنگاری که ممکن است توسط مجرمان و نهادهای خارجی برای مخفی کردن تراکنش‌های مالی مورد سوء استفاده قرار گیرند، تأکید می‌کند.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی وزارت دادگستری، رودریگز، 35 ساله، و هیل، 65 ساله، متهم به سازماندهی یک طرح پیچیده از طریق میکسر رمزنگاری خود، کیف پول سامورای هستند. گزارش شده است که این سرویس بیش از 100 میلیون دلار تراکنش های ناشی از فعالیت های غیرقانونی در وب تاریک را تسهیل می کند. این کیفرخواست دامنه گسترده‌تری از فعالیت‌های غیرقانونی ادعایی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد کیف پول سامورای از زمان آغاز به کارش در سال 2 تقریباً 2015 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی انجام داده است.
طبق گزارش‌ها، این دو نفر حدود 4.5 میلیون دلار کارمزد از این تراکنش‌ها به دست آوردند، با نرخ‌های متفاوت بسته به ویژگی‌های سرویس ترکیبی مورد استفاده. رودریگز و هیل هر دو با اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی و اداره یک تجارت انتقال پول بدون مجوز، با حداکثر مجازات احتمالی به ترتیب 20 سال و پنج سال زندان روبرو هستند.
دستگیری ها در همان روز اتفاق افتاد. رودریگز در پنسیلوانیا با برنامه‌هایی برای محاکمه فوری بازداشت شد، در حالی که هیل در پرتغال دستگیر شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است. در اقدامی موازی، مقامات وب‌سایت کیف پول Samourai که در ایسلند میزبانی شده بود را توقیف کردند و حکم توقیف تلفن همراه را صادر کردند. برنامه در فروشگاه Google Play.
بیانیه مطبوعاتی نشان داد که بنیانگذاران کیف پول Samourai به طور فعال این پلتفرم را به عنوان یک ابزار پولشویی برای بازارهای سیاه/خاکستری با استناد به ارتباطات و مواد بازاریابی مختلف که مشارکت کنندگان بازار تاریک و قماربازان آنلاین را هدف قرار می دادند، تبلیغ کردند.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/
