تایوان مقررات مبارزه با پولشویی خود را از طریق اصلاحیه هایی در قانون کنترل پولشویی خود تقویت می کند، زیرا این جزیره قوانین خود را با استانداردهای بین المللی همسو می کند.

در ماه آوریل، بازار ارزهای رمزپایه شاهد تغییر وضعیت بود و حجم معاملات برای اولین بار پس از نیم سال مداوم کاهش یافت.

ما تحقیقات را انجام می‌دهیم، شما آلفا را دریافت می‌کنید! گزارش‌های انحصاری دریافت کنید و به اطلاعات کلیدی در مورد airdrops، NFT و موارد دیگر دسترسی داشته باشید! اکنون در آلفا مشترک شوید...

همه افراد در پرداخت به سمت یک هدف کار می کنند: پرداخت های برون مرزی به سادگی یک ایمیل یا پیامک. بانک تایلند فقط...

توسط فین تک نیوز سنگاپور 8 مه 2024، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی، لارنس وانگ، در مورد گسترش بالقوه مرجع پولی سنگاپور بحث کرد.

RSAC AI یک شمشیر دولبه است که دولت می تواند راه هایی را ببیند که از طریق آن فناوری می تواند محافظت کند و همچنین از آن برای ...

هکر پشت حمله به صرافی پولونیکس در نوامبر 2023 اخیراً بیش از 1,100 اتر (ETH) را به میکسر رمزنگاری تحریم شده Tornado Cash منتقل کرده است. ...

دادستان ها سه شهروند کلمبیایی و یکی از نوادگان مستقیم خانواده سازنده ساعت و جواهرات کارتیه را به اتهام پولشویی صدها میلیون متهم می کنند.

ریچارد تنگ، مدیر اجرایی بایننس خواستار آزادی تیگران گامبریان، مدیر صرافی ارزهای دیجیتال است که از زمان بازداشت در نیجریه به سر می برد.

با توجه به ماهیت بسیار پویای سیاست جهانی و مقررات AML مربوط به غربالگری PEP و برخورد با آنها، چک های PEP در حال تبدیل شدن به ...