وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) و وکلای چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیر عامل سابق بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، در پرونده های اخیر توصیه های کاملاً متضادی را برای مجازات ارائه کردند که وزارت دادگستری خواستار سه سال زندان شد.
دادستان ها به دنبال سه سال زندان همراه با جریمه 50 میلیون دلاری برای ژائو هستند و استدلال می کنند که رهبری او بایننس را قادر می سازد تا تحریم های فدرال و قوانین پولشویی را نقض کند. تیم دفاعی ژائو با استناد به جریمه پرداختی و «پذیرش فوق‌العاده مسئولیت» مدیر عامل سابق بایننس، با درخواست مشروط شدن مخالفت کرد.
ژائو در نوامبر گذشته به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و وزارت دادگستری استدلال می کند که جدی بودن جنایات او بیش از مجازات 18 ماهه مندرج در توافقنامه را توجیه می کند.
در پرونده خود، آنها بر "دامنه و عواقب سوء رفتار ژائو" تاکید می کنند، که به گفته آنها عاملان غیرقانونی از جمله اپراتورهای بازار تاریک و مهاجمان باج افزار را به دلیل عدم وجود یک برنامه موثر ضد پولشویی در صرافی تسهیل کرده است.
دفاعیات در مورد میزان دانش ژائو بحث می کنند و معتقدند که او هرگز از معاملات خاص در مبادلات با وجوه جنایی "به صراحت" مطلع نشده است. آنها استدلال می‌کنند که اگرچه مکالمه‌ای ذکر شد که در آن مدیر ارشد انطباق بایننس به ژائو در مورد کاربران کشورهای تحریم‌شده هشدار داد، اما به‌عنوان یک شرکت غیرآمریکایی، بایننس موظف به محدود کردن کاربران این کشورها نبود.
آنها اهمیت هرگونه نقض تحریم‌ها را کم‌اهمیت می‌شمارند و ادعا می‌کنند که آنها بخش کوچکی از حجم کلی بایننس را تشکیل می‌دهند، که «غیرقابل تصور می‌کند که آقای ژائو آگاهانه و عامدانه برای انجام آنها عمل کرده است».
بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، سال گذشته به اتهامات مرتبط اعتراف کرد و با جریمه هنگفت 4.3 میلیارد دلاری و نظارت دادگاه منصوب شد، در حالی که ناظر هنوز تعیین نشده است.
- محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
- PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
- PlatoESG. کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
- PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
- منبع: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/24/
