گزارش ها حاکی از آن است که ویلیام مورو، که آخرین فردی است که توسط مقامات ایالات متحده در ارتباط با طرح رمزنگاری متهم شده است، با گیلبرت آرمنتا، دوست پسر روجا ایگناتوا، بنیانگذار OneCoin، ارتباط داشته است.

مقامات وزارت دادگستری ایالات متحده ویلیام مورو را به دلیل کلاهبرداری بانکی در ارتباط با طرح رمزنگاری OneCoin دستگیر و متهم کرده اند.

بر اساس پرونده های 23 آوریل در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، مورو مسئول انتقال 35 میلیون دلار وجوه مرتبط با OneCoin از حساب های بانکی در چین به یکی در هنگ کنگ در سال 2016 بود. 

در کیفرخواست جایگزین مدعی شد که مورو بیش از 6 میلیون دلار را از حساب هنگ کنگ به حسابی که تحت کنترل خود در ایالات متحده بود، به عنوان بخشی از طرحی برای کلاهبرداری منتقل کرده است.

مورو داوطلبانه تسلیم مقامات شد و به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی اعتراف کرد. 

در همین رابطه: بایننس با حذف برنامه در فیلیپین به دلیل مسائل نظارتی مواجه شد

او تا زمان برگزاری جلسه صدور حکم برای 1 آگوست آزاد شده است. مقامات وزارت دادگستری دستور ضبط مربوط به دارایی های غیرقانونی را در پرونده OneCoin درج کردند.

گزارش ها حاکی از آن است که مورو با گیلبرت آرمنتا، دوست پسر روجا ایگناتوا، بنیانگذار OneCoin، مرتبط بوده است. 

آرمنتا در سال 2023 به دلیل نقشش در پولشویی حدود 300 میلیون دلار مربوط به طرح OneCoin به پنج سال زندان محکوم شد. مورو به عنوان یکی از شرکای مدیریت گروه InterAmerican و یکی از اعضای هیئت مدیره AEE Power ذکر شده است.

اینکه چه اطلاعاتی باعث شد مقامات آمریکایی تقریباً هشت سال پس از تقلبات مورو کیفرخواستی جایگزین کنند، مشخص نیست. 

وزارت دادگستری چندین نفر را به دلیل نقش آنها در طرح OneCoin متهم کرده است، از جمله وکیل مارک اسکات، رئیس سابق بخش حقوقی و انطباق، ایرینا دیلکینسکا، و یکی از بنیانگذاران کارل سباستین گرین وود.

ایگناتوا، که با نام "کریپتوکوئین" نیز شناخته می شود، در ایالات متحده متهم شده است اما در زمان انتشار آزاد بود. او در حال حاضر در اف بی آی است فهرست از ده فراری تحت تعقیب

بر اساس پرونده های 23 آوریل، مورو مارک کوهن و جاناتان آبرنتی را از شرکت حقوقی کوهن و گرسر حفظ کرد. 

کوهن در طول محاکمه جنایی خود در سال 2023، که در آن مدیر عامل سابق FTX به هفت فقره جنایت محکوم شد و بعداً به 25 سال زندان محکوم شد، وکالت مشهوری را به عهده داشت.

OneCoin که در سال 2014 تأسیس شد، در سال 2015 به عنوان یک طرح رمزنگاری تقلبی افشا شد و تقریباً 4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرد. در مورد مورو، اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری بانکی می تواند تا 30 سال زندان داشته باشد.

#Binance #WRITE2EARN