A su llegada a Nigeria en medio de estrictas medidas tomadas contra su empresa, una figura clave de Binance fue detenida.

Según se informa, un alto funcionario del intercambio de criptomonedas Binance fue liberado de su detención en Nigeria, donde una investigación penal oficial está investigando a la plataforma por acusaciones de permitir actividades de lavado de dinero, según lo declarado por representantes del gobierno.

Nadeem Anjarwalla, que supervisa las operaciones de Binance en África, "logró salir del país con un pasaporte asegurado clandestinamente", reveló la oficina del Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria en un comunicado emitido el lunes.

Con un volumen significativo de transacciones criptográficas, Nigeria se erige como el mercado criptográfico más destacado del continente africano, una situación impulsada por la inflación vertiginosa y la devaluación de la moneda nacional que impulsa a sus ciudadanos hacia el uso de criptomonedas.

"Quienes estaban a cargo de la detención de Anjarwalla han sido detenidos desde entonces, y se está llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar la serie exacta de acontecimientos que condujeron a que el individuo evadiera la detención adecuada", transmitió Zakari Mijinyawa, portavoz de la oficina de Nigeria. Asesor de Seguridad Nacional.

La fuente del medio local Premium Times de Abuja inició el informe sobre la fuga de Anjarwalla, capturando cómo se fugó de una casa de huéspedes en la capital del país tras la complicidad de los guardias que le permitieron asistir a una mezquita para orar.

Detenido después de aterrizar en Nigeria el 26 de febrero debido al escrutinio intensificado sobre Binance, Anjarwalla, que es ciudadano tanto del Reino Unido como de Kenia, junto con un compañero asociado se enfrentaron a un arresto.

Continúa detenido Tigran Gambaryan, ciudadano estadounidense y colega de Anjarwalla.

Estaba previsto que los líderes de Binance comparecieran ante el tribunal el 4 de abril.

En reacción a las acusaciones de las autoridades locales que denunciaban a la plataforma por lavado y financiación “terrorista”, Binance suspendió las transacciones que involucraban la naira nigeriana en su servicio a principios de marzo.

Está pendiente la divulgación pública de pruebas contra estas afirmaciones por parte de las autoridades.

Al mismo tiempo, el organismo tributario de Nigeria ha presentado una acusación legal de cuatro frentes de evasión fiscal contra el intercambio, acusándolo además de ayudar a sus clientes a eludir las obligaciones fiscales a través de sus servicios.