Los fiscales federales de EE. UU. anunciaron cargos contra las criptomonedas
intercambiar KuCoin y dos de sus fundadores por supuestamente violar las leyes anti-dinero
leyes contra el lavado de dinero (AML) hoy (martes). Según la acusación, KuCoin
operado en los EE. UU. sin el registro adecuado y no mantuvo un
programa ALD adecuado.
La acusación, presentada por el Departamento de
Justice (DOJ), acusa a KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de
administrar un negocio de transmisión de dinero que atiende a más de 30 millones de clientes sin
implementar un programa Conozca a su Cliente (KYC) o AML hasta 2023. Se señaló
que incluso después de la implementación de un programa KYC, los clientes existentes eran
no sujeto a sus requisitos. A pesar de estas acusaciones, ni Gan ni
Tang ha sido arrestado, aclaró el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Además, la acusación afirma que KuCoin no se registró
con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios,
según lo exige la ley. Los fiscales argumentan que esta falta de implementación adecuada
Las medidas AML permitieron que KuCoin fuera explotado para el lavado de dinero actividades,
incluidos los relacionados con violaciones de sanciones, mercados de la red oscura y diversos
esquemas fraudulentos.
El DOJ y la CFTC persiguen sanciones
La acusación también alega la participación de KuCoin en
recibir criptomonedas de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas autorizado, por un total
más de 3.2 millones de dólares. Esta conexión se destacó en los expedientes penales contra
desarrolladores asociados con Tornado Cash.
SOLO EN: Los fundadores del intercambio KuCoin acusados de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (“AML”) 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Noticias de Bitcoin (@BitcoinNewsCom) Marzo 26, 2024
Además de los cargos del DOJ, la Bolsa de Futuros sobre Materias Primas
La Comisión de Comercio (CFTC) presentó una demanda contra KuCoin, acusando al Intercambio
de no registrarse como comerciante a comisión de futuros o no implementar el
programa KYC requerido. La CFTC busca sanciones monetarias, comercio y
prohibiciones de registro, así como una orden judicial contra KuCoin.
El Departamento de Justicia acusa a KuCoin de infracciones AML/KYC. El gobierno alega que KuCoin no hizo cumplir las restricciones de KYC para bloquear a los usuarios estadounidenses. El asalto a las VPN ha comenzado. pic.twitter.com/wpTRA8fn2Z
— Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) Marzo 26, 2024
Tanto el DOJ como la CFTC están emprendiendo acciones legales contra
KuCoin, con el objetivo de decomiso y sanciones penales en el caso presentado
por el DOJ y sanciones monetarias y medidas regulatorias a través de la CFTC
demanda judicial. KuCoin aún tiene que responder públicamente a estos cargos.
Los fiscales federales de EE. UU. anunciaron cargos contra las criptomonedas
intercambiar KuCoin y dos de sus fundadores por supuestamente violar las leyes anti-dinero
leyes contra el lavado de dinero (AML) hoy (martes). Según la acusación, KuCoin
operado en los EE. UU. sin el registro adecuado y no mantuvo un
programa ALD adecuado.
La acusación, presentada por el Departamento de
Justice (DOJ), acusa a KuCoin y sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de
administrar un negocio de transmisión de dinero que atiende a más de 30 millones de clientes sin
implementar un programa Conozca a su Cliente (KYC) o AML hasta 2023. Se señaló
que incluso después de la implementación de un programa KYC, los clientes existentes eran
no sujeto a sus requisitos. A pesar de estas acusaciones, ni Gan ni
Tang ha sido arrestado, aclaró el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.
Además, la acusación afirma que KuCoin no se registró
con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. como una empresa de servicios monetarios,
según lo exige la ley. Los fiscales argumentan que esta falta de implementación adecuada
Las medidas AML permitieron que KuCoin fuera explotado para el lavado de dinero actividades,
incluidos los relacionados con violaciones de sanciones, mercados de la red oscura y diversos
esquemas fraudulentos.
El DOJ y la CFTC persiguen sanciones
La acusación también alega la participación de KuCoin en
recibir criptomonedas de Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas autorizado, por un total
más de 3.2 millones de dólares. Esta conexión se destacó en los expedientes penales contra
desarrolladores asociados con Tornado Cash.
SOLO EN: Los fundadores del intercambio KuCoin acusados de conspirar para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (“AML”) 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
— Noticias de Bitcoin (@BitcoinNewsCom) Marzo 26, 2024
Además de los cargos del DOJ, la Bolsa de Futuros sobre Materias Primas
La Comisión de Comercio (CFTC) presentó una demanda contra KuCoin, acusando al Intercambio
de no registrarse como comerciante a comisión de futuros o no implementar el
programa KYC requerido. La CFTC busca sanciones monetarias, comercio y
prohibiciones de registro, así como una orden judicial contra KuCoin.
El Departamento de Justicia acusa a KuCoin de infracciones AML/KYC. El gobierno alega que KuCoin no hizo cumplir las restricciones de KYC para bloquear a los usuarios estadounidenses. El asalto a las VPN ha comenzado. pic.twitter.com/wpTRA8fn2Z
— Carlo⚖️.eth (@DeFiDefenseLaw) Marzo 26, 2024
Tanto el DOJ como la CFTC están emprendiendo acciones legales contra
KuCoin, con el objetivo de decomiso y sanciones penales en el caso presentado
por el DOJ y sanciones monetarias y medidas regulatorias a través de la CFTC
demanda judicial. KuCoin aún tiene que responder públicamente a estos cargos.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
