El gobierno de EE. UU. ha nombrado a entidades e individuos supuestamente responsables de proporcionar productos y servicios criptográficos que ayudaron a evadir las sanciones a Rusia.
Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. dice that it has “sanctioned thirteen entities and two individuals for operating in the financial services and technology sectors of the Russian Federation economy.”
Según la agencia, muchas de las personas y entidades designadas “facilitaron transacciones u ofrecieron otros servicios que ayudaron a las entidades designadas por la OFAC a evadir sanciones”.
Entre las entidades designadas se encuentra la empresa de tecnología financiera B-Crypto, con sede en Moscú, a la que la OFAC acusa de asociarse con Rosbank para permitir a los exportadores rusos realizar pagos transfronterizos utilizando criptoactivos. Rosbank es un banco comercial ruso que también está sujeto a sanciones estadounidenses.
Otras entidades designadas son las empresas de tecnología financiera Masterchain, Laitkhaus y Atomaiz, con sede en Moscú. El intercambio de cifrado peer-to-peer Bitpapa y el intercambio centralizado de activos de dígitos Crypto Explorer también fueron sancionados.
Las empresas con sede fuera de Rusia que fueron sancionadas incluyen empresas de Europa del Este, como Tokentrust Holdings, con sede en Chipre, y Bitfingroup, con sede en Estonia.
Las empresas de tecnología blockchain Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, así como la empresa de tecnología financiera TOEP, que opera un intercambio de cifrado, también se incluyeron en la lista de entidades que apoyan la evasión de sanciones por parte de empresas e individuos rusos. Las dos empresas tienen su sede en Moscú.
Los dos sancionados son Igor Veniaminovich Kaigorodov, accionista mayoritario de Veb3 Integrator y Veb3 Tekhnologii, y Timur Evgenyevich Bukanov, propietario y director de TOEP.
While some of America’s economic and trade sanctions on Russia have existed for decades, some of the most severe ones were metido following Russia’s invasion of Ukraine in February of 2022.
Last year in May, it was reportaron that the world’s largest crypto exchange Binance was being investigated by US authorities over possible violation of sanctions on Russia.
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/03/27/u-s-treasury-department-targets-13-russian-firms-allegedly-offering-crypto-related-services-to-avoid-sanctions/
