اقترح المدعون الأمريكيون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على تشانغبينغ تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة Binanceوذلك بعد اعترافه بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز رويترز.
وتقترح التوصية، المقدمة إلى محكمة فيدرالية في سياتل، عقوبة مضاعفة المدة التي نصحت بها المبادئ التوجيهية الفيدرالية، مما يعكس خطورة الانتهاكات القانونية المتعمدة التي ارتكبها تشاو.
تشاو الذي استقال من منصبه على رأس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم في نوفمبر الماضي، واعترفت بينانس بتجاوز المتطلبات المنصوص عليها في قانون السرية المصرفية. كان هذا الالتماس جزءًا من اتفاقية تضمنت عقوبة جنائية ضخمة بقيمة 4.32 مليار دولار أمريكي ضد Binance.
وتصف وثائق الادعاء عمليات بينانس بأنها تتبنى نهج "الغرب المتوحش"، حيث تجتذب عمدًا الأنشطة غير المشروعة من خلال الفشل في الإبلاغ عن أكثر من 100,000 ألف معاملة مشبوهة مرتبطة بجماعات إرهابية محددة مثل حماس والقاعدة وداعش.
تشمل الادعاءات الأخرى تورط المنصة في توزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال وتلقي دفعات كبيرة من برامج الفدية.
وانتقد ممثلو الادعاء قرار تشاو بانتهاك القوانين الأمريكية باعتباره استراتيجية لتوسيع أعماله وثروته الشخصية.
في المقابل، سلط دفاع زهاو الضوء على اعترافه بارتكاب المخالفات، ووضعه كمجرم لأول مرة، والغرامة الشخصية الكبيرة التي فرضت عليه والتي تبلغ 50 مليون دولار أمريكي في التماسهم للتساهل.
كما أشاروا أيضًا إلى جهود Zhao لوضع Binance كشركة رائدة في الامتثال للصناعة بعد إخفاقاتها التنظيمية الأولية.
ولا يزال تشاو، الذي أطلق منصة بينانس في عام 2017، على سندات بقيمة 175 مليون دولار أمريكي ووافق على عدم استئناف أي حكم يندرج ضمن المبادئ التوجيهية الفيدرالية.
مجموع العقوبات المالية بالنسبة لـ Binance، تم فرض غرامة جنائية بقيمة 1.81 مليار دولار أمريكي وتعويض قدره 2.51 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، دفع تشاو 50 مليون دولار أمريكي للجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة. ومن المقرر أن يصدر قاضي المقاطعة الأمريكية ريتشارد جونز الحكم عليه في 30 إبريل/نيسان.
تشانجبينج تشاو (CZ)
في باقة خطاب موجهًا إلى القاضي الذي يرأس قضيته، أعرب تشاو عن ندمه على أفعاله، قائلاً:
"أعتذر عن قراراتي السيئة وأتحمل المسؤولية الكاملة. إذا نظرنا إلى الوراء، أدرك أنه كان ينبغي عليّ إعطاء الأولوية للامتثال في Binance منذ البداية، وهو ما فشلت في القيام به.
واعترف بعدم وجود ضوابط الامتثال الأولية في Binance، وهو القرار الذي يندم عليه الآن.
وأوجز تشاو الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها تحت قيادته، مشيرا إلى،
"قامت منصة Binance منذ ذلك الحين بتطبيق ضوابط صارمة لمكافحة غسيل الأموال، مما يجعلها رائدة بين البورصات غير الأمريكية منذ عام 2022." ووصف الأيام الفوضوية الأولى للنمو السريع لـ Binance وجهوده لتحقيق الاستقرار في الشركة مع ضمان سلامة المستخدمين وأموالهم.
وبالنظر إلى المستقبل، أعرب تشاو عن رغبته في تحويل تركيزه إلى مشاريع جديدة.
"أنا الآن مهتم بالفرص المتاحة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بهدف دعم الأبحاث التي يمكن أن تؤدي إلى علاجات نهائية وتعزيز الوصول الطبي باستخدام تقنية بلوكتشين."
وأشار أيضًا إلى التزامه المستمر بالجهود الخيرية، لا سيما في دعم تعليم الشباب ورفاههم في مختلف المناطق.
رصيد الصورة المميز: تم التعديل من Freepik
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://fintechnews.sg/95044/crypto/prosecutors-seek-3-year-prison-term-for-binance-founder-zhao-pens-apology-letter/
